证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-073 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2023年11月10 日召开第十一届董事会第十次临时会议，以同意7票，反对0票，弃 权0票，审议通过了《召开公司2023年第四次临时股东大会的通 知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第 十一届董事会第十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30。 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15: ...

| 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第五章董事会 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 43 | | 第七章监事会 46 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第九章通知和公告 55 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十一章修改章程 61 | | 第十二章附则 62 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日，国家 体改委体改生(1993)20 ...

财信地产发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 （需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 ...

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第十次临时会议审议相关事 项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 独立董事： 财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次临时会议 相关事项事前认可的独立意见 《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发 表意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，具备 为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公 允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十次临时会议相关事项事前认可的独立 意见》之签字页。） 田冠军 臧志刚 余涛 ...

财信地产发展集团股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十次临时会议 相关事项的独立意见 独立董事： 田冠军 臧志刚 余涛 2023 年 11 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司章程》的有关规定， 作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现对以下事项发表独立意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事 务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，具 有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计 机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十次临时会议相关事项的独 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-071 财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会十次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》等议案，同意修订公司部分治理制度，具体情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条股东（包括股东代理人）以其 | 第八十条股东（包括股东代理人）以其 | | 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， | 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， | | 每一股份享有一票表决权。 | 每一股份享有一票表决权。 | | …… | …… | | 依照前款规定征集股东权利的，征集人 | 依照前款规定征集股东权利的，征集人 | | 应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 | 应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 | | 偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 | 偿的方式征集股东投票权。除法 ...

该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-070 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于 2023 年 11 月 7 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第十次临时会议。2023 年 11 月 10 日，公司第十一届董事会 第十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司 实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先 生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《公司章程》进行修订。 该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.2764408322亿元，同比增长87.46%；年初至报告期末营业收入33.1618381626亿元，同比增长18.77%[5] - 营业总收入本期为33.16亿元，上期为27.92亿元，同比增长18.77%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.0841246723亿元，同比增长361.91%；年初至报告期末为5622.268439万元，同比增长127.55%[5] - 净利润本期为6075.50万元，上期为 - 2.29亿元，同比增长126.50%[21] - 基本每股收益本期为0.0511元，上期为 - 0.1854元，同比增长127.56%[22] - 归属于母公司股东的净利润本期为5622.27万元，上期为 - 2.04亿元，同比增长127.55%[22] 资产变化 - 本报告期末总资产58.8065169484亿元，较上年度末减少45.02%；归属于上市公司股东的所有者权益10.2339113429亿元，较上年度末增长5.81%[5] - 2023年1 - 9月货币资金6.4033929322亿元，较2022年1 - 9月减少46.69%，主要系归还借款、销售回款减少导致[11] - 2023年9月30日货币资金为640,339,293.22元，较1月1日的1,201,186,206.17元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为39,610,586.58元，较1月1日的44,916,252.56元减少[18] - 2023年9月30日存货为3,755,830,865.37元，较1月1日的7,086,268,007.40元减少[18] - 2023年9月30日流动资产合计5,283,544,110.30元，较1月1日的10,054,470,053.52元减少[18] - 2023年9月30日资产总计5,880,651,694.84元，较1月1日的10,695,055,091.32元减少[18] 负债变化 - 2023年1 - 9月短期借款6304.057846万元，较2022年1 - 9月减少62.53%，借款减少[11] - 2023年9月30日短期借款为63,040,578.46元，较1月1日的168,236,257.07元减少[18] - 流动负债合计本期为45.20亿元，上期为84.69亿元，同比下降46.62%[19] - 非流动负债合计本期为1.35亿元，上期为8.15亿元，同比下降83.46%[19] - 负债合计本期为46.55亿元，上期为92.84亿元，同比下降49.86%[19] 所有者权益变化 - 所有者权益合计本期为12.25亿元，上期为14.11亿元，同比下降13.18%[19] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 82020.03元，年初至报告期末为17188.25元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助为975795.19元，年初至报告期末为1535808.64元[7] 费用变化 - 2023年1 - 9月销售费用1.196143703亿元，较2022年1 - 9月减少14.58%，因销售额减少及严控费效比[11] - 2023年1 - 9月管理费用5086.304786万元，较2022年1 - 9月减少27.74%，降本增效，费用减少[11] - 2023年1 - 9月财务费用662.668305万元，较2022年1 - 9月减少8.33%，贷款规模较同期下降，费用降低[11] - 营业总成本本期为30.61亿元，上期为24.88亿元，同比增长23.02%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51.504，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 重庆财信房地产开发集团有限公司持股比例36.25%，持股数量398,920,794股，其股份存在冻结和质押情况[13] - 张栋梁持股比例5.00%，持股数量55,023,100股[13] 子公司股权出售 - 2023年7月17日公司拟出售子公司股权，将垫江公司35%股权出售给泽厚公司，转让价格8327万元[15] 现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.13亿元，上期为16.42亿元，同比下降62.66%[23] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计696,619,439.02元，上年同期为1,933,389,149.43元；经营活动现金流出小计806,153,294.45元，上年同期为2,115,918,602.31元；经营活动产生的现金流量净额为 - 109,533,855.43元，上年同期为 - 182,529,452.88元[24] - 投资活动现金流入小计 - 450,422.87元，上年同期为167,950,240.29元；投资活动现金流出小计6,800,385.03元，上年同期为159,771,475.46元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7,250,807.90元，上年同期为8,178,764.83元[24] - 筹资活动现金流入小计0元，上年同期为234,710,000.00元；筹资活动现金流出小计222,859,421.03元，上年同期为653,516,859.35元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 222,859,421.03元，上年同期为 - 418,806,859.35元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 339,644,084.36元，上年同期为 - 593,157,547.40元[25] - 期初现金及现金等价物余额为668,772,215.12元，上年同期为1,385,144,421.46元[25] - 期末现金及现金等价物余额为329,128,130.76元，上年同期为791,986,874.06元[25] - 公司收到的税费返还为4,813,332.18元，上年同期为171,878,921.82元[24] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为78,760,741.48元，上年同期为119,490,515.59元[24] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为508,954,148.49元，上年同期为1,350,921,666.35元[24] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为69,585,617.03元，上年同期为81,213,286.55元[24]

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-069 财信地产发展集团股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： （一）本次交易基本情况 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司北京国兴南华房地产开发有限公司（以下简称"北京国兴南华"） 持有石家庄融创财信房地产开发有限公司（以下简称"石家庄融创财 信"）60%的股权，石家庄融创贵和房地产开发有限公司（以下简称 "石家庄融创贵和"）持有石家庄融创财信 40%股权。北京国兴南华 与石家庄融创贵和签署《股权退出协议书》，将其持有的石家庄融创 财信 60%的股权出售给石家庄融创贵和，转让价格为 186 万元; 北京 国兴南华、石家庄融创贵和、石家庄融创财信共同确认北京国兴南华 应向石家庄融创财信继续投入金额为 6,406 万元，其中以现金方式投 入 1,203.6641 万元、股权转让款抵消 186 万元、剩余 5,016.3359 万 元各方同意由乙方所开发项目房源进行抵偿。 （二）本次交易的目的 为更好完成石家庄项 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于子公司融资担保方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 1、此次担保情况 为满足项目开发建设需要，财信地产发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司（原 名：重庆国兴置业有限公司，以下简称"重庆弘业公司"）、连云港 财信房地产开发有限公司（以下简称"连云港财信公司"）及重庆兴 信置业有限公司（以下简称"兴信置业"）与中国华融资产管理股份 有限公司重庆市分公司（以下简称"华融资产"）签署了《债权转让 协议》、《还款协议》、《还款协议之补充协议》，连云港财信公司 约定华融资产以 3 亿元受让重庆弘业公司对连云港财信公司的 3 亿 元债权，该笔债务的还款宽限期为 4 年。公司及重庆弘业公司为其提 供连带责任保证担保，重庆弘业公司、兴信置业以其持有的资产为该 笔债务提供抵押担保。具体内容请详见公司分别于 2019 年 9 月 10 日、 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于为子公司 ...