会议时间 - 2024年4月19日公司第九届董事会第二次会议审议通过召开2023年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日公司董事会披露召开2023年度股东大会的通知[7] - 2024年6月21日下午2:30召开2023年度股东大会现场会议[9] - 2024年6月21日9:15 - 15:00为2023年度股东大会网络投票时间[9] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代表共22名，代表有表决权股份460,732,963股，占股份总额49.0395%[12] - 参加网络投票的股东共20名，代表有表决权股份538,500股，占股份总额0.0573%[13] - 参加会议的中小投资者股东共20人，代表有表决权股份538,500股，占股份总额0.0573%[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议《2023年度董事会工作报告》等15项议案[16][17][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决中，同意460331863股，占出席股东有效表决权股份总数99.9129%，反对401100股，占比0.0871%[21][22][24][25][26][29][30][31] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小投资者表决中，同意137400股，占出席中小投资者有效表决权股份总数25.5153%，反对401100股，占比74.4847%[21][22][24][25][26][29][30][31] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决中，同意460324463股，占出席股东有效表决权股份总数99.9113%，反对408500股，占比0.0887%[28] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决中，同意130000股，占出席中小投资者有效表决权股份总数24.1411%，反对408500股，占比75.8589%[28] - 《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》表决中，同意69382731股，占出席股东有效表决权股份总数99.4252%，反对401100股，占比0.5748%[32] - 《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》中小投资者表决中，同意137400股，占出席中小投资者有效表决权股份总数25.5153%，反对401100股，占比74.4847%[32] - 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》同意460,326,463股，占比99.9118%，中小投资者同意132,000股，占比24.5125%[33] - 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》同意460,324,463股，占比99.9113%，中小投资者同意130,000股，占比24.1411%[36] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意460,329,863股，占比99.9125%，中小投资者同意135,400股，占比25.1439%[37] - 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》同意69,382,731股，占比99.4252%，中小投资者同意137,400股，占比25.5153%[39] - 《公司2023年独立董事述职报告》同意460,331,863股，占比99.9129%，中小投资者同意137,400股，占比25.5153%[40] - 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》反对406,500股，占比0.0882%，中小投资者反对406,500股，占比75.4875%[33] - 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》反对408,500股，占比0.0887%，中小投资者反对408,500股，占比75.8589%[36] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反对403,100股，占比0.0875%，中小投资者反对403,100股，占比74.8561%[37] - 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》反对401,100股，占比0.5748%，中小投资者反对401,100股，占比74.4847%[39]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-040 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年 5 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 5 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 目 | 2024 | 年 | 5 月 | | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 397 | | 2388 | 107.29% | | 其中：大型客车 | | | | 143 | | 670 | 20.29% | | 中型客车 | | | | 124 | | 823 | 311.50% | | 轻型客车 | | | | 130 | | 895 | 126.58% | | 销量 | | | | 510 | | 2332 | 90.21% | | 其中：大型客车 | | | | 146 | | 663 | 23.93% ...

市场扩张和并购 - 2022年9月6日公司就动力电池合作签署《合资框架协议》[2] - 2024年公司决定终止本次合资框架协议[2] 其他情况 - 未就合资事宜达成一致，未签正式合同无约束力[2][3] - 终止协议对财务和经营无影响，不损股东利益[3]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月31日15:30 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理黄李平等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题，可访问http://irm.cninfo.com.cn提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股权交易 - 2023年5月安凯客车以4.85元/股向江淮汽车发行206,185,567股，发行后江淮汽车持股占总股本41.61%[3] - 江淮汽车承诺认购股份36个月内不转让，交易获股东大会批准并豁免要约收购义务[4] - 2023年5月16日江淮汽车汇入认购资金999,999,999.95元，净额989,237,359.37元[8] - 2023年5月31日新增股份完成登记[9] 持续督导情况 - 安凯客车无违规，建立良好治理结构和内控[12][13] - 江淮汽车无违反承诺，无改变业务等计划[14][16][17] 公司人事 - 2024年2月安凯客车完成换届选举，聘任高级管理人员[18] 收购相关计划 - 收购人无对董事会、员工等重大调整计划[18][20] - 收购人无修改章程、调整分红等计划[19][22] - 收购人无其他约定义务未履行情形[24]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-037 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年 4 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 4 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 目 | 2024 | 年 | 4 月 | | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 580 | | 1992 | | 124.07% | | 其中：大型客车 | | | | 142 | | 527 | | 10.02% | | 中型客车 | | | | 219 | | 699 | | 472.95% | | 轻型客车 | | | | 219 | | 766 | | 165.97% | | 销量 | | | | 383 | | 1823 | | 111.73% | | 其中：大型客车 | | | | 19 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-026 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年度与江淮担保公司合作 为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度与江淮担保公 司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股 东大会表决。具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担 保公司办理融资贷款业务时，提供不超过 5,000 万元汽车回购担保，构成关联交易。 该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集 团股份有限公司须回避表决。 二、关联方基本情况 公司名称：合肥江淮汽 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事 会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活 动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督， 切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议情况 | 3 | 2023 | 年 | 8 | 月 18 | 第八届监事会 | 1、2023 | 年半年度报告及其摘要； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | | 第十九次会议 | 2、关于 | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | | | | 项报告。 | | | 4 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 第八届监事会 | 公司 2023 | 年第三季度报告。 | | | | 20 | 日 | | 第二十次会议 | | | 二、监事会对公司 ...

业绩总结 - 2024年4月19日董事会通过计提2023年度资产减值准备议案[1] - 2023年信用和资产减值损失总计计提2677.15万元[4] - 本次计提减少公司2023年利润总额2677.15万元[10] 数据详情 - 2023年应收账款计提-884.93万元[3] - 2023年存货计提1952.42万元[3] - 2023年末存货跌价准备余额2429.66万元[8]

业绩总结 - 2023年预计扣非净利润-1.3亿到-1.95亿元，较上年同期亏损减少[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内审报告[2] 合规情况 - 已披露公告与实际情况一致，无重大变化[3] - 无控股股东等关联人占用资金或资源情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] 其他 - 副董事长张汉东涉嫌严重违纪违法正接受调查[5] - 2024年4月16 - 18日进行2023年度现场检查[2]