证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-004 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年1月17日召开的本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，与会全体11名董事中一致同 意上述关联交易。 2、此项关联交易尚须获得公司2024年第一次临时股东大会的批准。 （二）公司控股子公司2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 2023 年 1- 11 月发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额 | | 租赁 | 大连锦荣环保科技有 限公司 | 不动产租赁 | 参考市场价格确定 | 100 | 103.86 | | | 小计 | | | 100 | 103.86 | | 资金拆借 | 上海运 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 二、关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的提案 本议案表决情况：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司将控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的资料提交时已就议案有关 内容与我们进行了充分、有效的沟通，我们认为此项关联交易事项有利于满足广 泰源正常生产经营及资金周转的需求，交易双方依据市场原则制定交易价格，符 合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因 此，我们同意《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并提交 公司十一届董事会第七次会议审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规有关规定，江苏法尔胜股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会议的通知， 并于 2024 年 1 月 12 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董 ...

江苏法尔胜股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏法尔胜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第四条 公司独立董事可以不定期召开独立董事专门会议，会议应于会议召 开前三天通知全体独立董事。 （二）会 ...

江苏法尔胜股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需 2024 年度第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进 上市公司的规范运作，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）依据 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏法尔胜股份有限公 司章程》等有关规定，建立独立董事制度，并制订《江苏法尔胜股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（不包括独立董事 在公司兼任董事会专门委员会委员的情形），并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-003 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 2024年度，江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔 胜泓昇集团有限公司（以下简称"泓昇集团"）及其下属企业达成日常关联交易， 预计总金额不超过73,085万元。 履行的审议程序： 1、2024年1月17日召开的本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计》的议案，与会全体11名董事中，董事陈明军 先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述 关联交易。 2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜 泓昇集团 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连广泰源环保 科技有限公司（以下简称"广泰源"或"被告"）近日收到北京市通州区人民法 院送达的《民事判决书》（2023）京 0112 民初 324 号，现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-001 案件受理费 161,616.3 元，由被告大连广泰源环保科技有限公司负担，于本 判决生效之日起七日内交纳。 北京市通州区城市管理委员会（以下简称"通州区管委会"或"原告"）与 广泰源因渗滤液处理费纠纷向北京市通州区人民法院提起诉讼，广泰源于 2023 年 1 月收到北京市通州区人民法院送达的《传票》（2023）京 0112 民初 324 号， 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-005）。 二、本次民事判决结果 原告：北京市通州区城市管理委员会 被告：大连广泰源环保科技有限公司 依照《中华人民共和 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-090 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 11 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中： 江苏法尔胜股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （一）会议召开情况 二、议案审议表决情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年第七次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2023 年 11 月 11 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券 报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2023 年 11 月 27 日 14:00 在江阴市澄 江中 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-089 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担 保的议案》。公司定于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第七次临时股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东 大会的议案》。 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 14:00 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日(星期三) 7、会议的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 截至股权登记 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2023-087 江苏法尔胜股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为 控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-088）。 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应出席的董 事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。本次董事会由公司董事长陈明 军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案 为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广 ...