业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为21,322.34万元，扣非后为19,278.88万元[4] - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润年增长率为10%、0%、 - 10%[4] - 不同增长率情形下，2025 - 2026年归属于母公司所有者净利润及扣非后净利润有相应数据[5][6] - 不同增长率情形下，2025 - 2026年基本每股收益有相应数据[6] 融资计划 - 本次发行预计2026年3月31日完成，募集资金总额估计为120,000.00万元，发行股份数量上限为15,149.05万股[3] - 本次发行前截至预案出具日前总股本数为50,496.83万股，发行后总股本为65,645.88万股[4][5] - 本次融资符合行业发展趋势和公司未来规划，利于提升资金实力和盈利能力[10] - 本次发行募集资金用于3个建设项目和补充流动资金[11] 研发情况 - 近10年公司承担国家钽铌行业多数科技研发项目[14] 公司规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[20] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[22] - 公司董事和高级管理人员有多项承诺保障公司利益和填补回报措施执行[23][24]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定，保障可持续发展[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》保障股东利益[3] 报告论证 - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》论证发行必要性和可行性[4] - 本次发行募集资金投向符合规定，具备必要性和可行性[4] 其他事项 - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[4] - 前次募集资金使用情况报告内容真实，无违规情形[5] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》兼顾发展与回报[5] - 提请股东大会授权办理发行事宜符合规定，利于推进发行[6] - 监事会同意发行相关事项并提交股东大会审议[6]

发行股票相关 - 公司监事会认为符合向特定对象发行A股股票条件，相关议案5票同意[3][4] - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名[4][6] - 中国有色集团认购10527.42万元，中色东方集团认购48000万元[6][10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超151490478股，不超总股本30%[11] - 募集资金不超120000万元，用于四个项目[13][14] - 部分对象增持不超2%限售18个月，超2%限售36个月，其他对象限售6个月[14][15] - 发行股票将在深交所主板上市交易[16] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[17] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[18] 公司情况 - 公司编制2025年度向特定对象发行股票预案等多份报告[20][21][23] - 多份议案表决均为5票同意[21][22][23][24][26][30][31][32][34] - 公司与控股股东等2025年6月22日签署股份认购协议[25] - 公司股份总数为504,968,262股，两集团合计持股40.87%[26] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[31] 关联交易 - 公司审议通过与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易议案[32] 后续安排 - 多项议案需提交公司股东大会审议[34]

股票发行 - 3位独立董事全票通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司认为发行条件、方案等合理可行，符合公司及股东利益[1][2][5] - 拟与控股股东、实控人签署股份认购协议，有转让限制规定[8][9] 资金报告 - 《2025年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合规定[5] - 《前次募集资金使用情况专项报告》及鉴证报告符合规定[6] - 《2025年向特定对象发行股票方案论证分析报告》符合公司及全体股东利益[8] 股东回报 - 向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺符合规定[12] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》有利于保护股东权益[12] 关联交易 - 审议通过与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易议案[16] - 与中国十五冶交易按市场化原则进行，定价公允合理[16]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超151,490,478股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超120,000万元[9] - 一致行动人认购股票限售期36个月，其他特定对象认购限售期6个月[13] - 发行股票在深交所主板上市[13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13] - 发行股票决议有效期为12个月[13] 认购情况 - 中国有色集团认购总额为10,527.42万元，中色东方集团认购总额为48,000.00万元[7][8] - 中国有色集团和中色东方集团合计持股占比40.87%[17] - 中国有色集团和中色东方集团增持幅度不超2%，认购股票限售18个月，超2%则限售36个月[18][19] 资金用途 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟投入67,868.78万元，使用募集资金56,649.61万元[11] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目拟投入28,799.58万元，使用募集资金25,319.98万元[11] - 钽铌高端制品生产线建设项目拟投入28,119.91万元，使用募集资金25,460.68万元[11] - 补充流动资金拟投入12,569.73万元[11] 决策事项 - 审议通过向特定对象发行股票相关多项议案[13][14][15][17][19][21] - 公司拟设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户[20] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[21] - 提请股东大会授权董事会及总经理全权办理本次发行具体事宜[21] - 授权董事会办理发行股票相关事宜，授权有效期自股东大会通过之日起12个月内[22][23] 议案表决 - 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》表决5票同意[23] - 《关于制定<宁夏东方钽业股份有限公司市值管理制度>的议案》表决9票同意[23] - 《关于择期召开股东大会的议案》表决9票同意[24] 其他 - 第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项议案需提交公司股东大会审议[25] - 备查文件包含第九届董事会第二十二次会议决议[26] - 备查文件包含公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议[26] - 公告日期为2025年6月24日[27]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12亿元 [1] - 发行对象包含中国有色集团及中色东方集团在内的不超过35名特定投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 资金用途分配 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目投资56,649.61万元 [1] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目投资25,319.98万元 [1] - 钽铌高端制品生产线建设项目投资25,460.68万元 [1] - 补充流动资金12,569.73万元 [1] 产能建设方向 - 重点推进湿法冶金数字化工厂建设 [1] - 升级火法冶金熔炼产品生产线 [1] - 拓展钽铌高端制品生产线 [1]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利人民币0 77元含税 总股本504 968 262股 拟派发现金股利人民币38 882 556 17元含税 [1] - 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整分配总额 [1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者 QFII RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0 693元 [2] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 暂不扣缴个人所得税 [2] 分红派息安排 - 分红派息对象为截至2025年6月23日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年6月24日通过股东托管证券公司或其他机构直接划入资金账户 [3] 其他信息 - 咨询方式包括证券部地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号 联系人党丽萍 电话0952-2098563 传真0952-2098562 [3] - 备查文件为宁夏东方钽业股份有限公司董事会相关文件 [4]

利润分配 - 2024年度利润分配预案2025年5月9日获股东大会通过[1] - 总股本504,968,262股[1] - 每10股派现金股利0.77元（含税），拟派38,882,556.17元（含税）[1] 股权及红利 - 持股1个月（含）内，每10股补缴税款0.154元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.077元[4] - 持股超1年，每10股不需补缴[4] - 股权登记日2025年6月23日，除权除息日24日[4] - 现金红利2025年6月24日划入账户[6]

投资者关系管理 - 东方钽业荣获"中国上市公司投资者关系管理天马奖"，体现其在投资者关系管理领域的卓越表现 [1] - 天马奖旨在推动上市公司提升投资者服务意识，优化沟通机制，助力企业价值传达 [1] - 公司2024年累计接待113家机构投资者，通过现场调研和电话会议深化战略与业务沟通 [1] 投资者沟通机制 - 公司通过深交所"互动易"平台全年回复188条投资者问答，回复率达100% [2] - 建立重大事项沟通机制和反馈制度，确保信息畅通并增强投资者信任 [2] 投资者回报政策 - 2024年拟实施第二次利润分配，分红金额3888.26万元，全年累计分红达6665.58万元 [2] - 全年分红占归属于母公司股东净利润的31.26%，体现对股东权益的重视 [2] 公司发展战略 - 披露《"质量回报双提升"行动方案》，通过市场拓展、质量提升和成本控制增强盈利能力 [3] - 深化投资者关系管理，保障投资者知情权、参与权和监督权 [3] - 实施中长期激励机制，绑定员工利益与公司长期发展，激发团队活力 [3] 未来展望 - 公司将持续优化投资者关系管理，提升治理水平和经营业绩，回报投资者信任 [3]

行业动态 - 今年以来国内可控核聚变项目招标加快，商业化进展提速，2025年是国内项目招标大年和国际堆建设大年 [1] - 金融市场上可控核聚变相关公司表现活跃 [1] 公司优势亮点 雪人股份 - 通过国际投资并购成为全球少数同时拥有活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机领先技术的企业之一，拥有280多项核心专利 [4] - 国家重大科研装备研制项目"液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制"采用公司生产的"兆瓦级"大型氦气压缩机 [4] 上海电气 - 形成从核岛设备到常规岛设备以及大型铸锻件、核级风机、配套电机、备品备件等完整的核能装备制造产业链，核岛主设备国内综合市场占有率持续行业第一 [6] - 承接新奥集团"玄龙50"和能量奇点"洪荒70"项目关键主设备，均为全球首套，是国内磁约束核聚变主机系统配套最全的设备制造商 [6] 合锻智能 - 成形机床细分领域的单项冠军企业，产品应用于汽车、航空航天、国防军工等多领域 [8] - 具有托卡马克装置核心零部件制造能力并已获得相关订单，订单金额2亿多元 [8] 东方钽业 - 拥有从钽铌矿石湿法冶炼到各类钽铌制品深加工的全产业链，是国内最大钽铌产品生产基地和科技先导型研究中心 [11] - 参股公司西材院参与"国际热核聚变实验堆项目"并供应增强热负荷第一壁材料的铍瓦产品 [11] 财务数据分析 销售净利率 - 东方钽业最高（16.72%），其次上海电气（2.87%）、雪人股份（2.58%）、合锻智能（1.73%） [17][19] - 雪人股份和东方钽业净利率过去五年上升，其余两家下降 [19] 总资产周转率 - 东方钽业最高（0.11次），其次合锻智能和雪人股份（0.09次）、上海电气（0.07次） [21][23] - 雪人股份、合锻智能、东方钽业周转速度过去五年上升，上海电气下降 [23] 权益乘数 - 上海电气最高（3.85倍），其次合锻智能（2.15倍）、雪人股份（1.83倍）、东方钽业（1.21倍） [25][27] - 雪人股份和东方钽业财务杠杆下降，其余两家上升 [27] 净资产收益率 - 东方钽业最高（2.13%），净利率和周转速度均领先且财务杠杆最低 [28] - 上海电气（0.55%）因高财务杠杆排名第二，雪人股份（0.4%）和合锻智能（0.34%）分列第三、第四 [28]