证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-034 华东医药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 时间 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、本所营业执照复印件……………………………………………… 第 6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕2119 号 华东医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 华东医药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华东医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华东医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华东医药 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | ...

华东医药股份有限公司 独立董事高向东 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"华 东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的相 关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚地履 行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司的发 展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事会规 范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受华东医药及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人对 2023 年独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任华东医药独立董事所应具备的独立性要求，并将 自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况 ...

公司概况 - 公司股票简称为华东医药，股票代码为000963[3] - 公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区中山北路439号4、7楼，邮政编码为310006[3] - 公司网址为www.eastchinapharm.com，电子邮箱为hz000963@126.com[3] - 公司联系人为陈波，联系电话为0571-89903300[3] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn[3] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到406.24亿元，同比增长7.71%[4] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为28.39亿元，同比增长13.59%[4] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.29亿元，同比增长64.96%[4] - 公司2023年基本每股收益为1.6219元，同比增长13.55%[4] - 公司2023年总资产达到335.09亿元，同比增长7.43%[4] 公司业务板块 - 公司医药工业深耕于专科、慢病用药及特殊用药领域的研发、生产和销售[5] - 公司医药商业连续多年蝉联中国医药商业企业十强，拥有中西药、医疗器械、药材参茸、健康产业四大业务板块[5] - 公司医美业务秉承“全球化运营布局，双循环经营发展”战略，产品数量和覆盖领域均居行业前列[6] - 公司全资子公司Sinclair在全球市场推广销售注射用长效微球、玻尿酸以及面部提拉埋线等产品[7] - 公司工业微生物领域已深耕40余年，有着深厚的产业基础和产业转化能力，成功开发和制造了多种微生物药物[7] 公司研发创新 - 公司创新研发体系逐渐由外部引进向“自研+引进”模式转变，创新研发团队和能力实现了“从0到1”的突破，形成创新药开发完整周期产业链，医药产品管线已达百项，其中创新产品管线已达60余项[3] - 公司提交了多项重磅创新产品上市申请，包括全球首创ADC药物索米妥昔单抗注射液、乌司奴单抗注射液QX001S等，有望早日造福罕见病患者[3] - 公司持续布局细胞治疗领域，丰富产品管线，引进CAR-T产品泽沃基奥仑赛注射液、全球创新外用制剂等[4] - 公司在慢性肾病、移植免疫、内分泌等领域具有良好的品牌效应和市场基础，市场占有率持续领先[8] - 公司在肿瘤领域聚焦ADC，不断夯实产品管线，持续开发差异化的ADC创新药物[9] - 公司在自身免疫领域拥有在研生物药和小分子创新产品10余款，覆盖多种自身免疫性疾病[10] 公司国际化战略 - 公司持续推进国际化战略，产品中美华东他克莫司胶囊获得美国FDA批准上市[11] - 公司在全球多个国家已有16款产品取得上市许可，继续推进核心产品在中国的注册及落地工作[12] - 公司与国内外创新研发企业合作，已拥有在研或海外已上市的生物药和小分子创新产品10余款[13] 公司治理与人才发展 - 公司严格按照相关法规要求开展公司治理工作，不存在重大差异[14] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现了独立运营[15] - 公司将持续推进领航计划、新员工入职培训、启航计划、高潜人才培养、专业人才培养，以助力公司人才发展[16]

| 走进华东医药 | 05 | | --- | --- | | | 05 | | 企业文化 | 06 | | 数说 2023 | 07 | | 2023 大事记 | 09 | | 2023 主要荣誉 | 11 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | ESG 管理体系 | 13 | | ESG 评级 | 13 | | ESG 目标 | 14 | | ESG 荣誉 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题识别 | 16 | | 绿水青山，守生态家园 | 33 | | --- | --- | | 1. 环境管理 | 35 | | 2. 应对气候变化 | 39 | | 3. 能源管理 | 41 | | 4. 水资源管理 | 42 | | 5. 物料管理 | 43 | | 6. 污染防治 | 44 | 华东医药股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance Report HUADONG MEDICINE 股票代码 000963 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | | ...

特此公告。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等要求，华东医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄简、王如伟、高向东的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄简、王如伟、高向东的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董 事独立性的相关要求。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-031 华东医药股份有限公司 华东医药股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-025 华东医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 1 具体内容详见公司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》及其摘要。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位监 事，于2024年4月16日（星 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | | 3 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2118 号 华东医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华东 医药公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华东医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健事务所"）为公司2024年度审计机构，并将该 事项提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一 直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循 相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完 成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映 公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。 鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好 的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2024 年度的审计机构，负 责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管 ...