华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 04 月 16 日（星期二）在华 东医药股份有限公司新大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 04 月 13 日通过书面或邮件的方式送达各位独立董 事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经 营所需，公司 2023 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和互 惠互利的原则，交易价格公平合理，2023 年公司与各关联方公司实际 发生日常关联交易总金额未超过预计总金额，与预计总金额不存在较 大差异，基本符合公司预计。 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际 发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为公 司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的 金额占同 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-030 华东医药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本公司业务覆盖医药全产业链，拥有医药工业、医药商业、医美、 工业微生物四大业务板块，已发展成为集医药研发、生产、经销为一 体的大型综合性医药上市公司，在生产经营过程中与本公司关联方， 发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、药品研发及生产相 关技术服务、市场推广服务等日常关联交易。 2023 年公司与各关联企业间发生的日常采购商品 交易 额为 36291.03 万元；日常销售货物交易额为 1488.24 万元；接受劳务（含 产品研发及生产等相关技术服务、会务服务等）交易额为 8628.00 万 元；提供劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、市场 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2024年4月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和 成绩。董事会成员一致同意该报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-032 华东医药股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健事务所"）作为 公司 2022 年度及 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2023 年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况公告如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合 伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末 执业人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务 ...

华东医药股份有限公司 独立董事黄简 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄简，1968 年 10 月出生，注册会计师、高级会计师，硕士 研究生。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板 第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 5 月 8 ...

华东医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华东医药股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股份有 限公司及医药工业、医美业务的主要全资子公司和控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%以上，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价 范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、社会 责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投 资）、采购业务、资产管理（包括固定资产、无形资产、存货管理）、 工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、 内部监督、信息系统控制、内部信息传递、全面预算；重点关注的高 风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究 与开发、合同管理等。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的 ...

华东医药股份有限公司 各位股东及股东代表： 独立董事王如伟 2023 年度述职报告 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制 度的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠 诚地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公 司的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董 事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人王如伟，1967 年出生，日本国立岛根大学医学博士，教授 级高工、博士生导师（浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药大学）。 曾任温州医科大学附属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公 司副董事长、总裁、嘉和生物股份有限公司副董事长、总裁，杭州泰 格医药科技股份有 ...

华东医药股份有限公司 独立董事杨岚 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人杨岚，1969 年出生，硕士研究生，注册税务师，注册评估师， 注册会计师，审计师。历任于贵阳市审计局、珠海立信会计师事务所、 上海立信长江会计师事务所珠海分所、广东立信长江会计师事务所， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、广州证券创 新投资公司财务 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-029 华东医药股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药 宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药湖州有限公司、 华东医药丽水有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药存德（舟 山）有限公司、杭州华东大药房连锁有限公司的资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议以 9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议 案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 本担保额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 十二个月，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任 一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。 因本次被担保方之一重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖 为本公司副总经理 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-027 华东医药股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报 告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度合 并口径实现净利润2,846,396,949.97元，归属于母公司股东的净利润 2,838,860,542.80元。 2023年度母公司实现净利润1,265,669,326.98元，按10%提取法定 盈余公积 126,566,932.70元，减去2023年分配的股利508,658,650.92 元，加上以前年度结转的未分配利润5,999,424,983.44元，加上其他综 合收益结转留存收益-129,085.50元，年末实际可供股东分配的利润为 6,629,739,641.30元，资本公积金为2,329,361,969.66元。根据证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《公司章 ...