股东大会信息 - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知，现场会议于5月20日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 本次股东大会审议21项议案[5] 股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，持股1,441,121,828股，约占总股本45.3253%[9] - 参加投票的股东共16名，代表股份1,965,334,124股，约占总股本61.8125%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等多项议案同意率超99.9%[12][13][14][15][16][21][22][26][28][29][30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.9510％[17] - 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》同意占比99.9588%[20] - 《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》同意占比99.9222%[23] - 《关于2024年度继续开展资产池业务的议案》同意占比98.2312%[24]

股份与资本 - 公司将注销回购专用证券账户未使用部分股份12,565,382股并减少注册资本[1] 债权相关 - 债权人自公告之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年5月21日起45日内，工作日9:00 - 17:00[5] - 债权申报地点为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7 - 8号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司董事会办公室[5] - 联系人王妃，联系电话0757 - 26335291，传真0757 - 26330783，邮箱wangyf@infore.com[6]

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 环卫装备景气度持续低迷,环卫服务收入稳定增长 [3] - 毛利率企稳回升,期间费用率有所增加 [3] - 期待环卫服务持续推进及新能源环卫装备放量增长带动业绩提升 [4] 公司业绩情况 - 2023年实现营业收入126.31亿元,同比增长3.06%;归母净利润4.98亿元,同比增长19.00% [3] - 2024年Q1单季度实现营业收入29.98亿元,同比增长12.23%;归母净利润1.72亿元,同比增长10.31% [3] 业务结构分析 - 2023年环卫装备收入50.85亿元,同比下降16.42%;环卫服务收入56.30亿元,同比增长35.38% [3] - 公司2023年新增环卫服务合同年化金额15.53亿元,行业排名第二,存量市场年化合同额65.67亿元 [3] 盈利能力分析 - 2023年综合毛利率为22.84%,同比提升0.10pct;环卫装备毛利率提升1.79pct至27.71%,环卫服务毛利率提升1.23pct至16.68% [3] - 2023年期间费用率为15.36%,同比提升0.55pct,主要是管理费用率增加 [3] - 2023年收现比为98.60%,同比微升0.85pct,2024Q1同比下降至85.80% [3] 未来发展展望 - 新能源环卫装备渗透率仅为8.4%,未来增长弹性较大 [4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.95、8.11和9.32亿元 [5]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级[7] 报告的核心观点 - 2023年公司营收126.31亿元，同比增长3.06%,归母净利4.98亿元,同比增长19%,扣非归母净利4.45亿元,同比增长36.95%[1][2] - 2024年一季度公司营业收入29.98亿元,同比增长12.23%,归母净利润1.72亿元,同比增长10.31%,扣非归母净利润1.86亿元,同比增长40.59%[2] - 2023年业绩表现低于预期,主要受商誉减值及信用减值影响,2024年一季度符合预期[2] - 环卫服务业务量价齐升,2023年新增年化合同额15.53亿元,位居同行业市场排名前列[3] - 环卫装备销售总额持续位列第一,其中新能源环卫销量第一,市占率达32%,毛利率同比增加1.79个百分点至27.71%[4] - 公司智能环卫机器人陆续落地,在深圳、长沙、苏州等地实现运营[5] - 公司经营现金流稳健,2023年拟每10股派发现金红利1.25元,分红率较高[6] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为7.49亿元、8.45亿元和9.38亿元,对应24-26 PE分别为21倍、19倍和18倍[7]

股权质押 - 宁波盈峰本次质押309,850,000股，占所持30.44%，总股本9.75%[1] - 质押始于2024年4月25日，到期2031年1月7日[1] - 质权人为兴业银行佛山分行，用途融资购并[1] 股东持股 - 宁波盈峰持股1,017,997,382股，占比32.02%[4] - 盈峰集团持股359,609,756股，占比11.31%[4] - 何剑锋持股63,514,690股，占比2.00%[4] 综合数据 - 控股股东等合计持股1,441,121,828股，占比45.33%[5] - 累计质押571,660,000股，占持有39.67%，总股本17.98%[5] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务[2] - 质押已在中登公司深圳分公司完成登记[2]

证券代码：000967 公告编号：2024-029 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销回购股份暨减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况 及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》 等相关规定，同意公司拟将存放于回购专用证券账户未使用部分的股份 12,565,382 股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事 项尚需提交公司股东大会审议，具体如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价、大宗交易等法律法规 允许的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 8.80 元/股（含）【2020 年年 度权益分派方案实施完成后，回购价格由不超过人民币 ...

投资决策 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议披露；占50%以上且超5000万元或按章程应提交股东大会的，还需提交审议[5] 资金管理 - 证券投资用自有资金，不得用募集资金，子公司未经同意不得投资[4] 操作规范 - 以公司名义设账户投资，不得用他人账户或提供资金[4] 监督检查 - 内审至少半年检查一次并提交报告，审计委员会可随时调查，独立董事可检查资金并专项审计，监事会监督资金使用[6][7][8] 信息披露 - 董事会决议后二日内向深交所提交文件，定期报告披露投资情况[9][10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[1]

可转债发行 - 2020年11月4日，公司发行147618.96万元“盈峰转债”，初始转股价8.31元/股[3] - 2020年12月2日，“盈峰转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格 - 因权益分派，“盈峰转债”转股价调为7.98元/股，2023年7月18日生效[7] 触发条件 - 2024年4月26日，股价触发“盈峰转债”转股价向下修正条件[2] 董事会决策 - 2024年4月26日，董事会通过暂不修正议案，12个月内不提出修正方案[2] - 12个月后若再触发，董事会再决定是否修正[2][8][9]

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注 重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立 董事履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本 报 告 期 应 参 加 董 事 | ...