委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议，须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[13] 职责与薪酬 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[7] - 公司董事薪酬政策及方案经董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 公司高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议通知于2024年4月15日发出[1] - 会议于2024年4月25日以通讯方式召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年第一季度报告[2] - 审议通过制定《独立董事专门会议制度》的议案[3] - 审议通过修改多项委员会议事规则议案[3][4][5][6][7]

财务状况 - 2024年第一季度，中科三环营业收入为16.52亿元，同比下降25.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.87亿元，同比下降197.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比下降65.87%[5] - 基本每股收益为-0.0812元，同比下降197.60%[5] - 总资产为107.61亿元，较上年末下降4.07%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2433.55万元[5] - 公司期末流动资产合计为7,889,618,387.41元，其中货币资金为2,331,798,643.54元，应收账款为2,197,758,922.21元，存货为2,831,599,980.75元[16] - 公司期末非流动资产合计为2,608,821,433.26元，其中固定资产为1,811,826,107.80元，长期股权投资为413,210,537.41元，无形资产为120,507,571.07元[16] - 北京中科三环高技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为10761411755.22元，较上期11218460720.72元略有下降[17] - 公司流动负债合计为2204771726.20元，较上期2553435033.78元有所减少[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为113,809股，前十名股东持股情况中，北京三环控股国有法人持股比例最高，达到23.35%[12] - TRIDUS INTERNATIONAL INC境外法人持股比例为3.94%，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C境外法人持股比例为3.31%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为10,333,494股，占总股本的0.85%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过融资融券持有公司股份1,579,400股[13] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份数量为1,054,900股，占总股本的0.09%[15] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为437.98万元，较上期减少97.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为169,268,944.82元，较上期495,918,745.20元下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-125,549,987.02元，较上期-132,070,646.05元略有增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,121,078.10元，较上期-142,441,619.93元有所改善[22]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[2] - 符合特定条件可担保，不符条件风险小需特定同意[5] - 董事会决定担保前应掌握债务人资信[10] - 为关联人担保需特定同意并提交股东大会[10] - 特定情形对外担保须经股东大会审批[10] 担保流程 - 对外担保须订立书面合同和反担保合同[11] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[13] - 财务部门经办，必要时聘请律所协助[15] 后续管理 - 指派专人关注被担保人情况，异常及时报告[16] - 被担保人违约启动反担保追偿并通报[17] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[17] 信息披露 - 按规定披露对外担保情况及占比[21] - 特定情况公司应及时披露[21] 其他 - 对有过错责任人董事会视情况处分[23] - 制度经董事会批准生效并负责解释[26]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 按需召开，提前3日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 现场召开为原则，多种表决方式[12] - 会议记录由证券部保存不少于十年[17] 生效情况 - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

公司人事 - 2024年4月23日公司同意聘任王震西为名誉董事长[2] 公司发展历程 - 1985年王震西创建三环公司（中科三环前身）[3] - 1999年中科三环正式成立[3] - 2000年4月中科三环在深交所主板上市[3]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年3月26日决定4月23日召开2023年度股东大会[5] - 股东大会会议通知于2024年3月28日公告，距召开已满20日[5] 参会股东情况 - 现场6人代表398,300,165股，占比32.7623%；网络13人代表4,969,458股，占比0.4088%；总计19人代表403,269,623股，占比33.1711%[7] 议案表决情况 - 总体表决同意股数403,085,408，比例99.9543%；反对股数103,600，比例0.0257%；弃权股数80,615，比例0.0200%[12] - 中小股东表决同意股数119,204,145，比例99.8457%；反对股数103,600，比例0.0868%；弃权股数80,615，比例0.0675%[12] - 2023年年度报告及摘要等多项议案审议通过[12][13][14] - 2023年度利润分配预案总体同意股数403,149,023，占比99.9701%；中小股东同意股数119,267,760，占比99.8990%[16] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体同意股数403,166,023，占比99.9743%；中小股东同意股数119,284,760，占比99.9132%[19] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体和中小股东同意股数105,590,874，占比99.9020%[20] - 与台全金属股份有限公司关联交易预计总体同意股数362,934,211，占比99.9715%；中小股东同意股数79,052,948，占比99.8691%[25] 董事选举情况 - 选举赵寅鹏先生为董事总体同意股数403,075,724，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,461，占比99.8376%[36] - 选举介良先生为董事总体同意股数403,075,723，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,460，占比99.8376%[39]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第一次临时会议通知于4月17日发出[2] - 会议于4月23日在北京以现场结合视频方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席8名，钟慧静委托赵寅鹏表决[2] 决议事项 - 审议通过聘任王震西为公司名誉董事长[3] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事长[4][5] - 调整公司第九届董事会专门委员会委员构成[6]

人事变动 - 王震西辞去公司第九届董事会董事长职务[2] - 赵寅鹏当选公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满[2] 公司事务 - 2024年4月23日召开第九届董事会2024年第一次临时会议[2] - 公司将完成法定代表人工商变更登记，授权人员办理手续[2] - 公告于2024年4月24日发布[4]

会议信息 - 现场会议于2024年4月23日下午2点召开[3] - 网络投票时间为当天，交易系统投票9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场出席股东及代表6人，代表398,300,165股，占比32.7623%[4][5] - 网络投票股东13人，代表4,969,458股，占比0.4088%[4][5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项报告总体表决同意股数403,085,408，占比99.9543%[6][7][8][9][30] - 2023年度利润分配预案总体表决同意股数403,149,023，占比99.9701%[10] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[11] - 与赣州科力稀土新材料等部分公司关联交易预计总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[16][17][24] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体表决同意股数105,590,874，占比99.9020%[14] - 与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司关联交易预计总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[24] - 与TRIDUS INTERNATIONAL INC关联交易预计总体表决同意股数355,213,669，占比99.9708%[28] - 调整公司独立董事津贴议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[31] - 修改《公司章程》及其附件议案总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[33] - 某议案总体表决同意股数398,402,865，占比98.7932%[34] - 修改《关联交易管理办法》议案总体表决同意股数398,519,095，占比98.8220%[35] - 选举张志辉为公司第九届监事会监事议案总体表决同意股数403,007,393，占比99.93497%[36] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,724，占比99.9519%[37] - 选举周介良为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,723，占比99.9519%[38] 其他事项 - 继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[29] - 北京市经纬律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]