会计师事务所聘任 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[4] - 连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] 审计报告相关 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[17] - 未按时提交或报告不符要求，股东会决议不再聘用[21] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，通报批评责任人[20] - 经股东会决议解聘，违约损失由责任人承担[20] - 情节严重，对责任人给予经济或纪律处分[20] 禁止行为 - 违反保密规定、串通虚假应聘等，股东会决议不再聘用[19][21] 制度实施 - 制度由董事会负责解释修改，股东会通过之日起实施[23][24]

战略委员会组成 - 战略委员会经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过工作细则[3] - 战略委员会由五人组成[7] - 战略委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生[7] 决策与任期 - 战略委员会决策程序违规，利害关系人可在决议作出之日起60日内向董事会提出撤销[5] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 会议规定 - 每一个会计年度内应至少召开一次定期会议，且应在上一会计年度结束后的四个月内召开，并于董事会例会召开前举行[16] - 定期会议应于会议召开前5天发出通知，临时会议应于会议召开前2天发出通知，紧急情况不受此限[17] - 采用快捷通知方式，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，视为已收到通知[18] 人数与职权 - 战略委员会因委员辞职等致人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新委员；不足三分之二前，暂停行使职权[9] 下设小组 - 战略委员会下设可持续发展工作小组，负责相关数据收集及报告编制等工作[10] 会议举行与表决 - 战略委员会需三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行会议[20] - 战略委员会委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，每次只能委托一名[20] - 战略委员会委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] - 战略委员会所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[22] - 战略委员会定期和临时会议表决方式为举手表决，传真方式作决议时为签字方式[22] 决议生效与通报 - 战略委员会决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改或变更[24] - 战略委员会委员或董事会秘书最迟于决议生效次日向董事会通报情况[24] 会议记录与保存 - 战略委员会会议应有书面记录，记录人需为董事会秘书或证券事务代表[24] - 战略委员会会议记录应包含会议日期、地点、议程等内容[24] - 战略委员会决议书面文件保存期不得少于十年[25]

投诉处理制度 - 投资者投诉处理工作制度于2025年7月28日经第九届董事会第十四次会议审议通过[3] - 董事会秘书为主要负责人，董秘办负责具体工作[6] 投诉受理与处理 - 公开受理渠道包括电话、信函等及转办投诉，15日内决定是否受理[9] - 可现场处理的立即处理，无法立即处理的60日内办结[9] 其他规定 - 处理遵循公平披露原则，资料保存不少于两年[10] - 发生非正常上访启动维稳预案并及时报告[11]

提名委员会组成 - 提名委员会由五名委员组成，独立董事应过半数[6] - 设主任一名，由独立董事担任，经全体委员二分之一以上选举产生[6] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[8] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[10] - 会议应提前2天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[17] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[18] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] - 与议题有利害关系应披露并回避表决[23] 其他规定 - 会议记录应包含会议日期等内容，保存期不少于十年[21] - 委员有权评估董事和高管工作、查阅资料、询问问题[26] - 工作细则以《公司章程》规定为准，由董事会解释[28]

制度审议 - 投资者关系管理制度经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过[3] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 工作开展 - 多渠道开展工作，设联系电话并保证畅通[6] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益网络设施活动[6] - 安排人员现场参观，通过路演等沟通[7] 信息披露 - 及时、公平履行信息披露义务，保证真实准确完整[9] 会议沟通 - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[8] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[8][9] 责任人员 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，主管为董事会秘书[12] 违规要求 - 公司及其人员不得违规，各部门及时反馈信息[14] 人员培训 - 定期对相关人员开展系统性培训[15] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库存档[15] - 活动记录记入档案，具体规定由交易所确定[15] 制度说明 - 未尽事宜依相关法律法规执行，不一致以其规定为准[18] - 制度由董事会负责解释，审议批准后生效实施[18]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，不得同时出任多于六家香港联交所主板或GEM上市发行人的董事[5] - 公司独立董事不应少于三名，占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与解聘 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应三十日内提议召开股东会解除其职务[13] - 独立董事因相关情形辞任或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[13] - 独立董事辞任致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司六十日内完成补选[14] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[17] 独立董事职权行使 - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司应及时披露行使情况[17][22] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集和主持，相关事项需经其审议[18] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 专门委员会职责 - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[22] - 薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员薪酬等事项提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[23] 独立董事报告与资料保存 - 独立董事应向年度股东会提交年度述职报告，最迟在发出年度股东会通知时披露[24] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[24] 公司对独立董事的保障 - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 公司向独立董事发董事会会议通知，提供资料，保存会议资料至少十年[26][27] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 独立董事聘请专业机构费用由公司承担[26] - 公司给独立董事津贴，标准经董事会预案、股东会审议并年报披露[27] 其他规定 - 独立董事对会议事项有保密义务[28] - 独立董事可参加专门委员会，薪酬等委员会中独立董事超二分之一并任召集人[28] - 本制度经股东会审议通过，H股上市生效，修改亦同[31]

信息披露义务人 - 公司及其董事、高级管理人员等为信息披露义务人[4] - 控股股东和持股5%以上大股东需履行信息披露责任[9] 信息披露制度责任人 - 董事长是信息披露制度实施第一责任人[9] - 董事会秘书负责组织和管理信息披露事务[9] 信息披露文件及时间 - 应披露招股说明书、定期报告等信息文件[16] - A股年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[18] - H股年报4个月内、半年报3个月内披露[19] - H股年度业绩公告3个月内、半年度业绩报告2个月内编制披露[20] 特殊情况披露 - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[26] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应预告[23] - 财务报告非标准审计意见董事会需说明[23] - 重大事件发生或进展变化应及时披露[26][28] - 变更公司名称等信息应立即披露[27] - 5%以上股东或实控人情况变化需披露[29] 信息披露流程 - 定期报告及部分临时报告由董秘组织披露[35] - 非特定临时报告经核对、审查、签发[35] - 定期报告多部门协作、审计审议后发布[35][36] - 重大事件按报告等流程披露[36] - 对外发布经申请、审核、发布流程[37] 信息更正与保密 - 发现已披露信息有误等应发布更正等公告[39] - 内部信息知情人对未公开信息保密[41] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[41] - 与信息知情人员签保密协议[45] 违规处理 - 违规给公司造成影响对责任人处分赔偿[44] - 出现违规董事会检查制度并更正[44] - 五个工作日内将处理结果报深交所备案[44] 资料保管与制度生效 - 董秘办专人收集已披露信息报刊资料存档[46] - 制度自H股上市之日起生效[48]

审计委员会基本信息 - 审计委员会工作细则于2025年7月28日经第九届董事会第十四次会议审议通过[3] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[6] - 审计委员会主任由全体委员的过半数选举产生[7] - 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[7] 审计委员会运作规则 - 成员提出辞职，公司应在60日内完成补选[8] - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[8] - 每会计年度每季度至少召开一次定期会议[16] - 定期会议召开前5天发通知，临时会议召开前2天发通知，紧急情况不受此限[16][17] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行会议[19] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[20] - 决议需全体委员过半数通过方有效[20] - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[23] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作等多项职责[10] - 披露财务会计报告等事项需经全体委员过半数同意后提交董事会审议[11] - 委员每季度至少听取一次内部审计机构报告，每年至少审阅一次内部审计报告[28] - 参与对内部审计负责人的考核[28] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次并提交报告[30] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[30] 信息披露与保密 - 公司董事等发现财务报告问题，董事会应及时向深交所报告并披露[13] - 审计委员会在董事会闭会期间可根据授权对相关事项作出决议[14] - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[30] - 审计委员会认为募集资金管理等存在问题应及时向董事会报告[30] - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[30] - 委员对未公开的公司信息负有保密义务[31] 其他 - 工作细则未尽事宜依法律法规和公司章程执行，与章程矛盾以章程为准[33] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[33]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 信息管理与保密 - 登记备案材料保存至少十年以上[12] - 内幕信息公开披露后五个交易日报送深交所[12] - 内幕信息知情人签保密协议并负保密义务[18] - 内幕人员不得泄露信息、内幕交易或操纵价格[18] - 内幕岗位人员需独立办公场所和专用设备[20] - 文印员按批示数量印制文件，损坏资料当场销毁[20] - 内幕信息公布前机要、档案人员不得外借文件[20] - 提供未公开信息前确认知情人有保密义务[20] - 非知情人知悉内幕信息受制度约束[21] 违规处理与制度实施 - 知情人违规造成影响或损失将受处分[23] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关[23] - 制度由董事会解释并自审议通过实施[25]

独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[17] - 审计委员会中独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] 独立董事决策规则 - 独立董事履职相关事项经全体独立董事过半数同意[16,18] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 信息披露与保存 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] 公司对独立董事支持 - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[28] 独立董事职责与限制 - 独立董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效[14] - 独立董事不得从公司及相关方取得其他利益[28]