证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-068 关于所属山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿 特此公告。 复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晋兴公司是公司持股 90%的子公司，所属斜沟矿年核定产能 1500 万吨，占公司核定总产能的 31%。经初步统计，斜沟矿本次因事故共 停产 11 天，预计影响原煤产量约 40 万吨。本事件对公司整体生产经 营及经营业绩所产生的具体影响须以审计机构年度审计确认后的结 果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、公司对恢复生产工作的相关安排 山西焦煤能源集团股份有限公司 公司督促斜沟矿进一步强化组织领导，严格措施落实，压实全员 安全生产责任，确保平稳有序复工复产。公司要求斜沟矿全面落实企 业安全生产主体责任，强化安全制度措施落实，认真做好事故安全风 险辨识和隐患排查治理责任体系和工作制度，及时排查和消除隐患， 坚决防范和遏制事故发生。 一、基本情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属山西 西山晋兴能源有限责任公司（以下简称"晋兴公司"）斜沟矿因安全 事故停产（详见 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-059 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司定于 2023年12月20日（星期三）上午10:00召开公司2023年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2023年 第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第八届董事 会第二十六次会议审议决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）上午10:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年12月20日上午9:15至9:25 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-067 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人郝恩磊，作为山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山西焦煤能源集团股份有限公司董事会提名为山西焦煤 能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-061 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西焦煤能源集团股份有限公司现就提名邓蜀 平为山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西焦 煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

一、本人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-064 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玉敏，作为山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山西焦煤能源集团股份有限公司董事会提名为山西焦煤 能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-057 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十六次会议以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。公司董 事会秘书处已于 2023 年 11 月 17 日以传真、邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实际参加表决董事 11人。 会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 公司第八届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董 事会提名委员会审核通过，提名赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王 慧玲、焦宇强为公司第九届董事会非独立董事候选人。 经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公 司章程》等相关规定不得担任董事的情形。 ...

3、以上候选人尚需经公司2023年第二次临时股东大会选举 通过后就任。 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议 审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年修订）》及《公司章程》有关规定，作为独立董 事，现就公司第八届董事会第二十六次会议所审议的《关于提 名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名 公司第九届董事会独立董事候选人的议案》的有关事项发表独 立意见如下： 1、经审阅非独立董事候选人和独立董事候选人的相关履历 等材料，我们未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事 的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。 2、以上候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 我们同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会 审议。 1 独 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-065 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓蜀平，作为山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山西焦煤能源集团股份有限公司董事会提名为山西焦煤 能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-060 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西焦煤能源集团股份有限公司现就提名李玉 敏为山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西焦 煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关 规定。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—058 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议 以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事 7 人， 实到监事 7 人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司第九届监事会将由七名监事组成，其中职工代表监事三名。 经公司控股股东推荐，公司监事会提名苏新强、黄浩、赵彦浩、 钟晓强为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。 本议案需提交公司 ...