公司决议 - 2024年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过减少注册资本等议案，待股东大会特别决议审议[2] 股票回购 - 因激励对象离职和绩效考核，回购注销限制性股票143,207股，占总股本0.1743%[2] 资本变更 - 回购注销后，公司注册资本由82,139,344元减为81,996,137元，总股本由82,139,344股减为81,996,137股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，变更注册资本和股份总数，需股东大会特别决议审议[4] 授权办理 - 提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理变更事宜，以工商部门核准登记为准[4]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护公司及投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立舆情工作小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] 舆情处理机制 - 信息采集设在董事会办公室，涵盖多种载体[7] - 处理原则包括及时反应、积极回应等[7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[8] - 重大舆情小组采取措施控制传播范围[9] 保密与追责 - 公司人员对舆情负有保密义务，违规受处分[11] - 相关方违规致损，公司保留追责权利[11] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[11]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年11月18日14:30[2] - 会议股权登记日为2024年11月11日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为361283，简称豪鹏投票[14] 议案信息 - 会议审议调整激励计划回购价格及回购注销部分股票议案[17] - 会议审议减少注册资本、修订章程并办理工商变更议案[17]

公司基本信息 - 公司于2022年6月16日核准首次公开发行2000万股，9月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本81,996,137元，每股面值1元[8][17] - 2020年10月31日经审计净资产折合总股本60,000,000股[18] - 公司股份总数81,996,137股，均为普通股[19] 股东信息 - 潘党育持股17,329,860股，比例28.8831%[18] - 李文良持股4,560,480股，比例7.6008%[18] - 周自革净资产折股金额3,813,480元，占比6.3558%[19] - Essence International Capital净资产折股金额3,797,580元，占比6.3293%[19] 股份交易与限制 - 公司收购股份用于特定情形，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68][70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名为会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[113][115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[114] 高管与监事 - 公司设总经理等高管，均由董事会聘任或解聘[121] - 总经理每届任期三年，聘期届满可连任[125] - 监事任期每届三年，连选可连任[137] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 满足条件时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%或最近三年累计不少于年均可分配利润30%[157] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[167][168] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184]

资金管理 - 公司同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[5] 股票激励 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期41名激励对象可解除限售108750股，占总股本0.1324%[7] - 公司同意调整首次和预留授予限制性股票回购价格并回购注销143207股[9] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[5] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》[7] - 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予和预留授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》[9] - 审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[10]

利润分配与价格调整 - 2023年度利润分配方案2024年6月18日实施完毕[1] - 激励计划限制性股票回购价由28.18元/股调为27.70元/股[1] 股票回购注销 - 20名激励对象离职，回购注销134,532股限制性股票[2] - 董事会决定回购注销8,675股未解锁股票[2] - 监事会同意回购注销143,207股限制性股票[3] 限售份额解除 - 24名激励对象2023年绩效为B，可解除90%限售份额[2] - 1名激励对象2023年绩效为C，100%限售份额无法解除[2]

激励计划实施 - 2023年1月10日股东大会同意实施激励计划并授权董事会办理相关事宜[5] - 2023年1月13日董事会同意向激励对象首次授予限制性股票[5] - 2023年8月9日董事会同意调整预留部分限制性股票授予价格并授予激励对象[5] - 2024年10月26日董事会确认预留授予部分第一个解除限售期条件成就[5] 限售相关数据 - 预留授予的限制性股票第一个解除限售期比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[7] - 激励计划预留授予的限制性股票授予日为2023年8月11日，上市日为2023年10月17日，第一个限售期于2024年10月17日届满[8] 业绩与分配 - 2023年度公司营业收入为454,080.92万元，业绩考核目标为不低于45亿元[12] - 2023年度利润分配以79,561,239股为基数，每10股派送现金4.80元，合计分配现金38,189,394.72元[14] 回购调整 - 尚未解除限售的限制性股票回购价格从28.18元/股调整为27.70元/股[15] - 本次回购注销限制性股票数量为143,207股，约占总股本0.17%[18] - 回购注销完成后，公司总股本由82,139,344股变更为81,996,137股[18] - 本次限制性股票回购价格为27.70元/股[19] 其他情况 - 首次授予15名和预留授予5名激励对象因离职，不再具备激励对象资格[16] - 首次授予17名和预留授予7名激励对象2023年度绩效为B，首次授予1名激励对象为C，对应股票由公司回购注销[17] - 公司本次回购限制性股票的资金来源为自有资金[20] - 本次回购注销事项尚需公司股东大会审议通过[21]

业绩总结 - 公司拟计提2024年前三季度资产及信用减值准备47,842,664.04元[4] - 资产减值损失39,339,035.13元，信用减值损失8,503,628.91元[5] - 本次计提将减少2024年前三季度利润总额47,842,664.04元[7] 决策情况 - 计提减值准备经董事会和监事会审议通过[10] - 董事会认为计提依据充分合理，监事会同意[11][12]

资金募集 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110,000.00万元，净额1,080,561,537.74元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，广东豪鹏新能源项目（一期）累计投入68,241.95万元，余额42,063.80万元[6] 现金管理 - 拟用不超15,000万元闲置募资现金管理，期限一年[2][8][12][13][14] - 投资保本型产品，期限不超12个月[7] - 董事会授权管理层决策，投融资部门实施[8][12] - 收益按要求管理，有市场等风险及控制措施[8][9] - 董事会、监事会通过议案，保荐机构无异议[12][13][14]

回购注销情况 - 决定回购注销首次授予15名和预留授予5名离职激励对象未解锁限制性股票，分别为95,532股和39,000股[2] - 17名首次授予和7名预留授予激励对象2023年度绩效为B，7,175股将被回购注销[2] - 1名首次授予激励对象2023年度绩效为C，1,500股将被回购注销[2] - 此次回购注销限制性股票合计143,207股，占总股本0.1743%[3] - 2024年1月决定回购注销12名激励对象109,295股，占总股本0.1328%[10] - 2024年4 - 5月决定回购注销5名激励对象45,000股，占总股本0.0548%[11] - 2024年10月决定回购注销20名激励对象134,532股及未达标8,675股，合计143,207股，占总股本0.1743%[13] 价格与资金 - 首次授予和预留授予限制性股票回购价格调整为27.70元/股[3] - 2024年1月首次授予回购价调为28.18元/股[10] - 本次回购资金总额3,966,833.90元，资金来源为公司自有资金[17] 股份变动 - 2023年2月13日，198位激励对象缴纳新增注册资本1,860,639.00元，股份数为1,860,639.00股[7] - 2023年10月9日，49位激励对象缴纳新增注册资本433,000.00元，股份数为433,000.00股[9] - 本次回购后总股本由82,139,344股变为81,996,137股[18] - 本次回购注销后限售股减143,207股，比例降至29.57%，无限售股比例升至70.43%[18] 解锁情况 - 2024年6月首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就[12] - 2024年10月预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就，41名激励对象可解除限售108,750股，占总股本0.1324%[13] 其他事项 - 2023年度利润分配以79,561,239股为基数，每10股派现金4.80元，共分配38,189,394.72元[16] - 本次回购注销事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过[3] - 公司将履行回购注销后续信息披露义务并办理相关手续[21] - 监事会同意调整回购价格并回购注销143,207股限制性股票[22] - 律师认为回购价格调整及回购注销已取得现阶段批准和授权，尚需股东大会审议通过[23]