根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事 会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见 博纳影业集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第四次会议 相关事项发表的独立意见 经审核，独立董事认为： 2/5 1/5 的规定，回购方案具备必要性和可行性，不会对公司经营和财务产生重大影响， 符合公司和全体股东利益，我们同意本次回购方案。 （以下无正文，为独立意见签字页） 1、公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序符合法律法规和《公司章程》 的规定。本次回购股份合法合规。 2、公司经营状况良好，公司本次回购 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-071 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价格为不超过人民币 11.28 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万 元（含），在回购股份价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 7,092,198 股，约占公司已发 行总股本的 0.52%；按不低于人民币 4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回 购股份数量约为 3,546,099 股，约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以 回购结束时实际回购使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-070 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通 知于 2023 年 12 月 09 日以电子邮件及电话方式发出，鉴于本次审议事项紧急， 经全体董事确认，一致同意会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的高度认可，为有效增 强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性， 携手共促 ...

一、 担保概述 （一）担保概述及进展 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-069 号 博纳影业集团股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 1、为满足子公司业务发展需要，招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招行 北分"）向博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博纳影视娱乐有限 公司（以下简称"博纳娱乐"）提供最高限额为 45,000.00 万元人民币的授信总额度，公司 全资子公司北京泰鑫祥信息咨询有限公司（以下简称"泰鑫祥"）为上述授信总额度内的 贷款提供质押担保。近期，泰鑫祥与招行北分签署了《最高额质押合同》。 2、东亚银行(中国)有限公司北京分行（以下简称"东亚银行"）拟与公司境外全资子 公司 Bona Film Investment Company（PACIFICRIM,USA）（以下简称"BF ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-068 号 博纳影业集团股份有限公司 关于公司全资子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保概述 （一）担保概述及进展 华美银行（中国）有限公司（以下简称"华美银行"）向博纳影业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰鑫祥信息咨询有限公司（以下简称"泰鑫祥"） 提供 6,050.00 万美元授信总额度用以开立融资性备用信用证，用于为公司海外全资子 公司 Bona Film Investment Company（PACIFICRIM,USA）（以下简称"BFIC"）在美国华 美银行（East West Bank，以下简称"华美美国"）办理的 6,050.00 万美元的贷款提供 担保。近期，泰鑫祥与华美银行签署《授信协议》、《存单质押协议》。 （二）担保审议情况 公司于 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-067 号 博纳影业集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为增强公众投资者对 公司的信心，促进公司的健康可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现， 推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，根据相关法律法 规，于冬先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购的 股份将用于员工持股计划、股权激励计划及国家政策法规允许范围内的其他用途。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划、股权激励计划及国家政策法规允许范 围内的其他用途。 3、回购股份的期限：回购期限为自公司董事会或股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 12 个月。 4、回购股份的总金额和回购数量：回购资金总额为人民币 40,000,000 元（含） -80,000 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-066 号 博纳影业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:00； 网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国际 A 座 18 层公 司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无被否决的议案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：经 ...

致：博纳影业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接 受博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果 等事项发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件 公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本 次股东大会发表法律意见如下： 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jiangu ...

财务数据 - 2023年第三季度，博纳影业营业收入为471.58亿元，同比增长55.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28.56亿元，同比增长118.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为59.05亿元，同比下降93.75%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长115.38%[4] - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年度末增长2.89%[4] - 总资产为16,240.43亿元，较上年度末增长2.14%[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,520股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的股东为于冬，持股比例为20.53%[8] - 前十名股东中，持有有限售条件股份数量最多的是于冬，持有282,228,883股，其中137,451,898股被质押[8] - 前十名股东中，持有无限售条件股份数量最多的是西藏和合投资管理合伙企业，持有94,187,700股人民币普通股[8] 资产负债情况 - 博纳影业集团2023年第三季度负债合计为973.64亿元，较上期略有下降[13] - 非流动负债合计为413.47亿元，较上期略有下降[13] - 股本为137.45亿元，资本公积为394.68亿元，未分配利润为118.31亿元[13] 现金流量 - 博纳影业集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,104,665,367.34元，较去年同期下降了19.2%[16] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为157,805,275.39元，较去年同期增长了8.8%[16] - 投资活动现金流出小计为2,077,307,832.84元，较去年同期增加了25.8%[16]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为849,795,255.96元，同比下降42.31%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-264,768,571.07元，同比下降212.22%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-120,185,494.65元，同比下降109.58%[11] - 公司报告期内营业收入为84,979.53万元，同比下滑42.31%，归母净利润为-26,476.86万元，同比下滑212.22%[23] - 公司电影业务实现营业收入31,328.97万元，同比下滑76.48%，上映影片共4部，票房18.66亿元[24] - 公司电影院业务实现营业收入60,038.57万元，同比增长74.64%，加盟影院122家，自有影城102家[25] - 博纳影业集团2023年半年度营业利润为-2.8亿，较去年同期下降[102] - 净利润为-2.7亿，较去年同期下降[102] - 营业收入为-1.7万，较去年同期下降[104] - 营业利润为-1.5亿，较去年同期下降[105] 行业发展 - 2023年上半年国内电影总票房为262.71亿元，同比增长52.91%，观影总人次为6.04亿，同比增长51.76%[15] - 2023年上半年全国共立项了1,387部电影，同比增长25.63%；全国院线影片上映新片243部，同比增长50.9%[16] - 2019-2023年上半年各票房体量新片数量中，1亿以下影片数量逐年增加，达到214部[17] - 公司延续新主流电影创作成果，打造多系列现象级大片，总票房超过225.65亿元[29] - 公司对电影保持商业性与艺术性并重，累计出品影片超过250部，总票房超过600亿元[30] 技术应用 - 人工智能技术在全球的发展推动着国内影视行业的革新思考与运用[18] - 人工智能技术的应用将对影视公司未来的生产效能和运营成本产生深远影响[19] 资金使用 - 公司募集资金总体使用情况为138,276.61万元，截至2023年6月30日，公司募集资金存放专户余额为87,679.89万元[42] - 公司调整募集资金使用计划，减少博纳电影项目的拟投入金额25,000万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》[43][1] - 公司将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的20,961.12万元全部投入博纳电影项目中，其中拟使用募集资金11,000万元用于新增募投项目电影《传说》，9,961.12万元用于博纳电影项目中的原有电影[44][2] 公司发展 - 公司主营业务包括电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务[21] - 公司全产业链布局，上下游业务协同联动，实现全产业链的完整布局[27] - 公司与影视行业优秀人才建立长期合作关系，形成电影创作拍摄优势[31] - 公司深耕影视行业多年，积累丰富IP资源和版权片库，构筑优质内容护城河[32] - 公司在现实题材、历史题材影片方面积攒了成功经验，同时也在积极开发多种类型影片，增强把控力度[51]