公司公告 - 博纳影业将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理与审计变更 - 博纳影业于2025年12月16日召开第三届董事会第十九次会议 [1] - 董事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 [1] - 公司同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计机构及2025年内部控制审计机构 [1]

核心交易概述 - 博纳影业全资子公司浙江博纳与上海亭东签署补充协议 将一笔4000万元借款与另一笔3000万元借款合并为总计7000万元的债务 并纳入定向减资还款方案[1] - 该7000万元债务的还款义务履行截止日期为2025年12月31日[1] 交易具体安排 - 作为债务偿还方案的一部分 公司将对上海亭东进行总计7000万元的减资[1] - 减资将减少公司所持上海亭东注册资本70.96万元对应的股权[1] - 减资完成后 公司所持上海亭东的股权比例将从9.55%下降至4.61%[1] - 本次减资作价依据北京东审资产评估有限公司出具的评估报告 经双方协商一致确定[1] 后续资金安排 - 公司全资子公司浙江博纳和北京博纳后续将根据实际经营情况 合理安排向公司的偿还方案[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以通讯方式召开了第三届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于变更会计师事务所的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于传媒业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为149亿元 [1]

公司债务重组与股权变动 - 博纳影业全资子公司浙江博纳与上海亭东签署补充协议 将一笔4000万元借款与另一笔3000万元借款合并 合计7000万元债务纳入定向减资还款方案[1] - 该定向减资还款方案要求上海亭东在2025年12月31日之前履行还款义务[1] - 作为债务重组的一部分 公司将对上海亭东进行总计7000万元的减资 同时减少所持上海亭东注册资本70.96万元对应的股权[1] 公司股权投资变动 - 此次减资完成后 公司所持上海亭东的股权比例将由9.55%下降至4.61%[1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中喜会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任为天健[3] - 2025年12月16日董事会审议通过变更议案[3][10] - 变更需2026年第一次临时股东会审议通过后生效，聘期一年[10][11] 中喜会计师事务所情况 - 上年末合伙人102人，注册会计师442人，签过证券报告330人[4] - 2024年业务收入41,845.83万元，审计收入36,575.89万元，证券收入12,260.14万元[5] - 2024年上市公司审计客户40家，收费6,027.04万元，同行业2家[5] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超1亿元[5] - 近三年受监管措施11次，行政处罚2次，纪律处分1次[6] 天健会计师事务所情况 - 已为公司连续提供审计服务6年，2024年审计意见为标准无保留[9]

财务交易 - 公司子公司借款7000万元纳入定向减资还款方案[1] - 公司对上海亭东减资7000万元，持股比例降至4.61%[2] - 甲方支付7000万元作为全部减资款项[17] 财务数据 - 2025年6月30日上海亭东净资产67317.29万元[13] - 2025年1 - 6月上海亭东净利润2200.89万元[13] - 截至2025年6月30日，上海亭东评估增值96.53%[14] 交易流程 - 甲方三个月内完成减资变更登记[17] - 违约方可被守约方单方提前终止协议[20] 决策情况 - 2025年12月16日董事会审议通过减资议案[23] - 2025年12月16日独立董事全票通过减资议案[24]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月5日14:15开始[3] - 网络投票1月5日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[3][11][12] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月25日[3] - 会议登记时间为2026年1月4日9:00 - 16:00[5] 会议信息 - 地点为北京市朝阳区博纳大厦16层，登记在11层[3][5] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[4] - 普通股投票代码“361330”，简称“博纳投票”[10]

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-073 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁 免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于对 参股公司减资暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

市场表现 - 12月16日，影视院线板块整体大幅下跌4.69% [1] - 当日上证指数下跌1.11%，收于3824.81点；深证成指下跌1.51%，收于12914.67点 [1] - 板块内，博纳影业领跌 [1] 资金流向 - 当日影视院线板块主力资金净流出8.19亿元 [2] - 游资资金净流入1.88亿元 [2] - 散户资金净流入6.3亿元 [2]