独立董事提名人声明与承诺 提名人大族控股集团有限公司现就提名潘同文 大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会 证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

声明人王天广，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024037 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 大族 | | | | | | | | 上海浦东发展 | | 控股 | 是 | | 9,396,000 | 5.81% | 0.8 ...

业绩总结 - 公司2023年年报显示，营业收入为140.91亿元，同比减少5.82%[4] - 公司PCB设备业务营业收入为16.34亿元，同比减少41.34%[2] - 公司各业务板块表现不同，消费电子设备业务增长6.51%[5] - 公司2026年预计营业总收入为20088百万元，较2023年增长42.5%[10] - 预计2026年净利润为1878百万元，较2023年增长106.7%[10] 未来展望 - 公司研发实力强劲，客户资源深厚，品牌优势突出，预计未来EPS和PE分别为1.04、1.36、1.64和18.20、13.93、11.55[6] - 风险提示包括消费电子复苏不及预期和新能源设备扩产力度下降[8] - 公司2026年每股收益预计为1.64元，较2023年增长110.3%[10] - 公司2026年预计市净率为1.04，较2023年下降28.3%[10] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[16] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担投资风险[16] - 报告所含信息可在不发出通知的情况下做出修改，投资者应关注更新或修改[16] - 刊载或转发本报告应注明发布人和日期，提示使用风险，未经授权刊载将承担法律责任[17]

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024036 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）及高云峰先生的告知函，获悉其持有本公 司的部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 1． 本次股份解除质押基本情况： | | 是否为 控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | 名称 | 一大股 | 股份数量 （股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024035 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 3、会议召开方式：网络文字互动方式； 4、投资者可于2024年4月25日（星期四）17:00前，访问网址 https://eseb.cn/1dAzhB712qA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 为便于广大投资者更加全面深入地了解大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"大族激光"）经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年4月26日（星期五）下 午15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年04月26日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00—17:00； 2、会议召开平台：价值在线（www ...

大族激光 HAN'S LASER HAN*S LASER 大族激光 目录 CONTENTS | 关于大族 | 02 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 企业文化 | 04 | | 主要业务板块 | 05 | | 全球布局 | 06 | | ESG治理体系 | 14 | | --- | --- | | 治理架构 | 16 | | 治理策略 | 17 | | 实质性议题管理 | 18 | | 环境保护 及可持续发展 | 24 | 员工关爱 | | --- | --- | --- | | AEO海关高级认证 | 26 | 安全生产管理 | | 制定团体标准 | 26 | 员工权益与福利 | | ISO标准认证管理体系 | 26 | 员工发展 | | 产品生产质量管理 | 27 | | | 打造可持续供应链 | 27 | | | 绿色生产与低碳运营 | 28 | | 2023年度环境、社会和公司 治理(ESG)报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. IC ● l m | 2023年大事记 | 0 ...

审计报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 186 | 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《大族激光科技产业集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事 会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生 产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作 和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容 报告如下： （一）监事会会议情况及决议内容 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度财 务决算报告》、《2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于 使用自有资金进行投资理财的议案》。本次监事会决议刊登在 2023 年 4 月 10 日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024032 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于2024年4月16日 分别召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会 计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号— 财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司更正 后的2023年半年度财务报表及更正事项的相关附注、2023年三季度财务报表公告如下： 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： ...