独立董事提名人声明与承诺 提名人大族控股集团有限公司现就提名王天广 大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会 证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 大族激光科技产业集团股份有限公司 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024039 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届监事会第 二十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月23日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会监事审议并通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日 公 司 在 指 定 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2024041 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届 董事会第三十四次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，具体内 容详见 2024 年 4 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024034）。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于公司第八届董事会非独立董 事薪酬方案的议案》《关于公司第八届董事会独立 ...

董事会提名 - 大族控股集团提名邓磊为大族激光8届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情形[5] - 被提名人与公司无重大业务往来[5] - 被提名人担任独立董事符合数量和任期要求[6][7]

财务表现 - 2024年第一季度，大族激光科技产业集团营业收入为26.56亿元，同比增长9.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.89亿元，同比增长594.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降31.74%[5] - 总资产为328.41亿元，较上年末下降3.98%[5] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10.54亿元，政府补助为4.54亿元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为-18.12亿元，较去年同期增长889.45%[9] - 公司短期借款为21.03亿元，较去年同期增长114.55%[8] - 公司研发费用为3.82亿元，较去年同期增长19.83%[8] - 公司营业利润为10.40亿元，较去年同期增长709.68%[8] - 公司少数股东损益为9.37亿元，较去年同期下降24.53%[8] 资产负债表变动 - 公司2024年第一季度期末货币资金为8,974,383,596.66元，较期初下降了1,782,083,396.29元[19] - 公司2024年第一季度期末应收账款为6,865,536,772.98元，较期初下降了465,224,764.59元[19] - 公司2024年第一季度期末存货为4,848,398,139.67元，较期初增加了455,007,456.95元[19] - 公司2024年第一季度期末非流动资产合计为9,696,819,569.74元，较期初增加了159,526,803元[20] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为12,698,860,393.67元，较期初下降了2,271,850,796.04元[20] - 公司2024年第一季度期末资产总计为32,840,535,022.49元，较期初下降了1,359,828,714.62元[20] - 公司2024年第一季度期末负债合计为15,647,312,289.43元，较期初下降了2,172,704,773.06元[20] 交易及投资 - 中国农业银行股份有限公司持有大族激光科技产业集团股份有限公司中证500交易型开放式指数证券投资基金的股份数量为9,629,874股，占总股本的0.44%[18] - 公司出售控股子公司大族思特科技有限公司的控股权，股权估值为16亿元，以10.46亿元的价格转让65.37500%的股权[18] - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,641,943股，占总股本的0.25%[18] 现金流量 - 公司2024年第一季度收到的现金为57,000,000.00和64,570,000.00[25] - 筹资活动现金流入小计为1,576,364,664.53和527,317,191.24[25] - 偿还债务支付的现金为3,326,949,480.58和304,545,433.66[25]

声明人刘宁，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

董事提名 - 大族控股集团提名刘宁为大族激光8届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[7]

独立董事任职资格 - 声明人与大族激光不存在影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 本人及直系亲属不在相关股东任职[4] - 近三十六个月未受刑事、行政处罚等[6] 独立董事履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[7]

该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人邓磊，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、 ...

会议审议 - 2024年4月23日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 同意提名7人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 同意提名4人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 津贴标准 - 第八届董事会非独立董事胡殿君任期内津贴24万元/年（税前），按月发放[10] - 第八届董事会独立董事任期内津贴24万元/年（税前），按月发放[13] 股东持股 - 高云峰持有公司股份96319535股，持有控股股东99.875%股份[19] - 张建群持有公司股份331624股[20] - 周辉强持有公司股份196822股[24] 人员任职 - 胡殿君曾任董事会秘书，现任董事[21] - 张永龙曾任深圳茂裕钟表厂信息管理员，现任董事[25] - 欧阳静曾任海外财务经理，现任控股股东海外业务总监[26] - 刘宁现任独立董事，有资格证书[29] - 王天广曾任广东威华股份董事长，现任独立董事[30] - 邓磊、潘同文为独立董事，无持股及关联关系[31][33]