财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 其他 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]

RSM | 容 诚 审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 "进行会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行 " 容诚会计师事 15 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3. | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]100Z1175 3 东信和平科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东信和平科 ...

独立董事履职 - 2024年应参加董事会会议4次，现场2次、通讯2次[5] - 2024年应参加股东大会会议2次，均亲自出席[5] - 2024年现场工作时间累积达15天[11] 公司事务 - 披露2023年年度等报告及内控评价报告[14] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[6] 处理原则与措施 - 舆情信息处理有快速反应等原则[9] - 一般舆情由董秘和经营管理部处置[11] - 重大舆情工作组决策，经营管理部监控[11] 保密与生效 - 公司内部人员对未公开信息保密，违规追责[15] - 制度自董事会审议通过生效实施[20]

独立董事 2024 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 2024年度，本人出席董事会会议情况如下： 独立董事 2024 年度述职报告 （肖作平） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职 责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 肖作平先生，1975年出生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生 导师，中国注册会计师（CPA），教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者，财 政部"全国会计领军人才"，四川省有突出贡献的优秀专家。2004年7月毕业于厦 门大学，获管理学（财务学）博士学位；2005年4月至2007年4月清华大学金融学 博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至2 ...

独立董事 2024 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （辛 阳） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职 责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 辛阳先生，1977年出生，现任公司独立董事、北京邮电大学网络空间安全学 院教授博导、灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全 中心主任，中国密码学会理事、教育科普委员会副主任、北京信息灾备技术产业 联盟秘书长。 经自查，2024年任职期间，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2024年度，本人出席股东大会会议情况如下： | ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度在任 独立董事肖作平先生、辛阳先生、张立强先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查，公司董事会认为独立董事肖作平先生、辛阳先生、张立强先生未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 东信和平科技股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 ...

业绩数据 - 公司营业收入为138,463万元，净利润为19,127万元[35] - 每股现金分红为0.164元/股，派现总额（含税）为9,519万元[35] - 纳税总额为6,258万元，占净利润比例为50.15%[35] 用户与市场 - 公司为60多个国家客户提供产品和服务[20] 公司架构 - 公司拥有6家子公司、5个全球产业基地[27][28] - 公司在国内设有3大区域营销中心和5个技术支持中心[27][28] - 公司全球员工人数超过1400人[27] - 董事会独立董事占比为33%，对外披露报告数量为64份[38] 发展历程 - 公司成立于1998年，2004年在深交所上市，股票代码002017[27] - 2021 - 2024年公司在印尼新建海外子公司[31] - 2016 - 2020年公司在智能卡领域推进智能制造数字化转型[32] 环保数据 - 2024年温室气体排放强度为0.05吨二氧化碳当量/万元营收，排放总量为6,804.03吨，较去年同比下降23.7%[69][105][109] - 2024年环保总投入为67.4万元[69][82] - 2024年环保处罚事件为0件，污染物监测合格率为100%，环保设施同步运转率为100%，环保指标达成率为100%[70] - 2024年工业废气排放符合广东省标准达成率100%，排放总量18.36吨，排放强度0.0001吨/万元[113][114] - 2024年废水排放符合广东省标准达成率100%，排放总量9.57吨，排放强度0.00007吨/万元，氮氧排放量0吨，化学需氧量7.85吨[117] - 2024年有害废弃物总量15.98吨，无害废弃物总量439.10吨，回收再利用废弃物总量439.10吨，废弃物管理合规达成率100%[119] - 2024年噪音排放符合标准达成率100%，全公司噪声污染投诉事件为0达成率100%[120] - 2024年能源消耗总量2135.49吨标准煤，消耗强度0.015吨标准煤/万元，用电量17259900千瓦时，外购电力总量17259900千瓦时，光伏发电量501278千瓦时[133] 环保行动 - 报告期内组织18次环保培训，累计培训时长达1220小时[83][84] - 清洁技术研发费用300万元，清洁技术专利数量2个[86] - 公司成立ESG工作组推进气候变化管理体系建设[90] - 公司定期开展温室气体盘查并践行《东信和平零碳发展战略与实施方案》[90] 风险与机遇 - 极端天气、海平面上升、政策法律、技术替代、消费者流失会带来风险[92] - 绿色产品开发、气候韧性资源替代多样化可带来机遇[98] 员工数据 - 2024年员工总数1,471人，少数民族员工数71人，福利总支出230.9万元[147] - 2024年员工培训总投入41.87万元，开展总次数75场次，人均培训时长27.2小时/人[156] - 2024年安全生产总投入358.1万元，事故数为0起，工伤率为0%[191] - 2024年安全教育培训总投入2.36万元，举办20次培训，受训5992人次，覆盖率100%[195] - 2024年从业人员职业伤害保险投入金额49.92万元，较2023年增加3万元[199] 员工管理 - 公司构建“三类四层”人才队伍建设体系并制定《人才职业发展晋升路径图》[158] - 2024年下发签订安全生产承诺书1262份，全体人员逐级签订安全责任书1262份[175] 未来目标 - 公司计划到2050年实现碳中和目标[21][101][106] 荣誉与认证 - 2024年公司荣获“制造业单项冠军企业”“独特创新原型奖 - 金奖”等奖项[22] - 公司已取得ISO 14001:2015环境管理体系认证[76] - 截止报告期末公司通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证[172] 其他数据 - 本年度公司共筛选出25项可持续发展相关议题，其中环境议题8项、社会议题11项、治理议题6项[57] - 公司识别出3项双重重要性程度一般、11项中等、11项较高的议题[59] - 购买扶贫产品金额为41.1万元[39] - 供应商ESG培训开展次数为24次[37] - 2024年每百万张卡胶印油墨使用量≤38公斤，达成率100%[80] - 2024年印刷片材指标≤4.5%，达成率100%[80] - 2024年电信模块类普通接触模块、金融模块双界面模块、双界面晶圆指标均≤0.25%，达成率100%[80] - 金融个人化车间UPS改造后功率因数从0.8提升至0.9，预计每年节能88.935tce，节约电费25.41万元[132] - 2024年公司21%的聚乙烯原材料为回收再生料[134] - 公司每月减少约2万套纸质中转盒的使用，报告期内包装材料使用量达350吨[134] - 2024年人均用水量较2023年度下降1%，总取水量106,355吨，总排水量95,719.5吨，总耗水量10,635.5吨[134] - 塑料周转盒使用量和回收量均为6,000个，纸质周转盒使用量33.83吨，回收量11.84吨[135] - 公司PETG环保材料卡累计发卡量突破亿张，在各大金融机构累计发卡量超过180万张[137] - 2024年公司完成9件绿色产品认证[142] - 公司改进SIM卡生产工艺，节约SIM卡卡体原材料50%[143] - 2024年职业卫生监督检查控制中有毒有害作业场所监督检查合格率达100%[180] - 2024年安全生产专业人才建设中相关岗位员工持证上岗率达100%[180] - 2024年安全生产管理建设中安全办公室等“五到位”达成率100%[180] - 2024年安全生产机制建设达成率100%[180] - 2024年危险源监控和事故隐患治理达成率100%[180] - 报告期内公司组织开展重大事故隐患专项排查等专项检查4次，综合监督检查19次，周检查52次，隐患排查整改率100%[188] - 2024年安全应急演练次数为11场次[191] - 2024年面向承包商开展6次安全培训，年度安全考核通过率100%[195] - 2024年特种作业人员持证上岗率、从业人员职业伤害保险覆盖率、员工体检覆盖率均为100%[199] - 2024年新增职业病数为0宗[199] - 2024年组织《职业病防治法》宣传周等3次职业健康相关教育培训活动[196] - 公司纳税信用为A级纳税人[40]

资金募集 - 公司本次配股配售新股100,160,748股，募资4.0464942192亿元，净额3.9529631987亿元[1] 资金使用与归还 - 2019年8月19日以募集资金置换自筹资金2275.403214万元[3] - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[4][6][7] 节余资金处理 - 2021年5月29日将项目节余863.08万元转为永久补充流动资金[5] - 2022年8月13日将项目节余3395.56万元存放专用账户[6] 资金余额与计划 - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.2873693143亿元[11] - 拟用不超3亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 决议与核查 - 有董事会、监事会会议决议[14] - 招商证券有核查意见[14]

监事会会议 - 2024年监事会以现场和通讯方式共召开3次会议，审议12项议案[2] - 第八届监事会第四、五、六次会议分别于4、8、10月召开并审议相关议案[2][3] 公司评估 - 监事会认为公司决策程序、内控、财务体系完善，财务状况良好[4][5][10] - 关联交易合规，无对外担保违规，募资使用存放合法[6][7][9]