人员变动 - 公司高级管理人员费林深2025年6月3日因个人原因辞去总工程师职务，原定任期到2026年9月7日[2] - 费林深辞职后仍任高级专务，不影响公司正常运营[2] 其他情况 - 截至公告披露日，费林深未持股，无未履行承诺，已做好交接[3]

股东大会信息 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[3] - 174名股东通过现场和网络投票，代表261,041,366股，占比44.9736％[4] - 170名中小股东出席会议，代表3,958,847股，占比0.6821％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意260,925,138股，占比99.9555％[5] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意260,922,388股，占比99.9544％[6] - 《2024年度财务决算报告》同意260,922,038股，占比99.9543％[8] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意260,749,938股，占比99.8884％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意260,921,538股，占比99.9541％[11] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意260,402,988股，占比99.9321％[12] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意260,862,358股，占比99.9314％[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月23日公告[4] - 现场会议于2025年5月14日14点30分在珠海召开[5] - 交易系统网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人7人，持股257,129,549股，占总股本44.2997%[8] - 网络投票股东167名，代表股份3,911,817股，占总股本0.6739%[8] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.9555%[10] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意股数占比99.9544%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.9543%[10]

人员变动 - 东信和平董事唐亮因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告送达董事会时生效[2] 其他情况 - 唐亮未持有公司股份[2] - 不存在应履行未履行的承诺事项[2]

公司业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 13.85 亿元，同比增长 0.18%；实现归属于上市股东的净利润 1.90 亿元，同比增长 10.46% [2] - 2024 年公司净资产收益率为 11.14%，较 2023 年增长 0.26 个百分点 [3] - 2024 年度研发投入 1.35 亿元，占营业收入的 9.75%，较上年增长 0.09 个百分点 [3] 业务发展 - 聚焦主责主业，立足智能卡跨界融合，以“优存量、拓增量”为主线，巩固智能卡主产业优势；聚焦数字身份核心能力攻坚，做强系统平台软件、新域新质行业应用、物联智能终端，贯穿数字身份产业全链条实现战略到战术闭环 [1] - 在数字人民币试点扩容和物联网连接数爆发式增长背景下，持续加大 eSIM 卡、金融 IC 卡市场拓展力度，提升市场份额；在车联网安全芯片和 5G 相关产品领域有深厚技术储备，实现多场景应用融合创新并推动产品落地 [2] - 在数字人民币相关产品主要为可视智能卡产品、智能穿戴产品及相关技术应用，可用于多个支付场景；在数字身份安全领域拥有自主操作系统和可信数字身份体系核心能力，打造云、边、端全栈式技术体系，拓展跨行业融合应用落地 [4] 行业前景 - 随着数字化转型加速推进，智能卡和数字身份安全行业具备广阔发展潜力，人工智能、物联网、大数据和 5G 等领域应用推动数字身份安全需求空间不断拓展 [1] 市值管理与股价 - 公司一直高度重视市值管理工作，积极响应监管政策指引，通过制定合理战略和经营方案推动发展，多维度与投资者沟通，加强与资本市场交流，提升活跃度和品牌形象 [3] - 股价波动受多种因素影响，公司经营状况稳健，各项业务有序推进 [2] 诉讼情况 - 2024 年 10 月 17 日披露的全资子公司涉及诉讼案件仍处于受理阶段，尚未开庭审理，公司将密切关注进展并及时履行信息披露义务 [3] 研发规划 - 紧跟市场前沿技术发展动态，强化自主体系创新，优化研发人才队伍，保持核心技术领先优势，保持产品市场竞争和盈利能力 [3] - 持续加大研发投入，推动智能卡业务跨界挖掘以及数字身份与平台业务延伸 [4]

募集资金情况 - 2019年2月配股发行100,160,748股，每股4.04元，募资404,649,421.92元，净额395,296,319.87元[11] - 截至2024年12月31日，使用募资75,592,304.55元，2024年用0元，未用余额328,736,931.43元[12] - 截至2019年2月28日，自筹资金预先投入募投项目22,754,032.14元，2019年8月19日决议置换[20] - 交通银行珠海美景支行募集资金余额32,873.69万元[18] - 已累计投入募集资金总额为13779.08万元，报告期变更用途总额为0元[37] - 本年度投入募集资金总额为39529.63万元，期末投资进度为85.45%[37] 资金使用安排 - 2019年10月17日同意用20,000万元闲置募资补流，2020年10月12日归还[21] - 2020年10月22日同意用24,000万元闲置募资补流[21] - 2021年12月13日同意用2.7亿元闲置募资补流，2022年12月05日归还[22] - 2022年12月13日同意用不超3亿元闲置募资补流，2023年12月06日归还[22] - 公司曾同意用4000万元募集资金临时补流[37] 项目情况 - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益[19] - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”结项，注销专户[15] - “NB - IoT项目”结项，节余863.079203万元永久补流[25] - “生产智能化改造升级项目”产线改造智能物流部分投入从2839.40万元减至2328.40万元[26] - “生产智能化改造升级项目”MES系统计划投入从729.00万元调至1500.00万元[26] - “基于NB - IoT技术的安全接入快方案研发项目”拟投931.70万元，已结项，投入931.70万元[37][38] - “医保基金消费终端安全管理生产智能化改造升级建设及运营项目”拟投8967.20万元，已终止结项，投入7559.23万元[37][38] 会议决议 - 2021年3月25日审议通过“NB - IoT项目”结项补流、“医保平台项目”终止议案[28] - 2020年1月21日审议通过募投项目延期及调整“生产智能化改造升级项目”资金计划议案[29] - 2021年8月19日审议通过“生产智能化改造升级项目”结项议案[30] 合规情况 - 公司制定《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并执行[13] - 会同保荐人与银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[14] - 使用募集资金无违规，按规定披露[32] - 招商证券对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[33] 其他金额 - 涉及金额为8811.5万元[39]

业绩总结 - 审计公司对东信和平2024年度财报出具无保留意见[4] 数据相关 - 公司在财务公司存款年初余额860,496,339.9元[10] - 本年增加4,403,331,445.43元，减少4,700,118,275.90元[10] - 2024年末余额1,157,283,170.44元，利息或手续费6,887,425.2元[10] 其他 - 需编制披露《2024年度金融业务汇总表》[4]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对东信和平2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初关联资金往来余额174.3万元[6] - 2024年度关联资金往来累计发生463.45万元[6] - 2024年度关联资金偿还累计发生519.80万元[6] - 2024年末关联资金往来余额118.06万元[6]

股本与募资 - 配股发行前总股本346,325,336股，发行100,160,748股，后总股本446,486,084股[3] - 发行募集资金总额404,649,421.92元，净额395,296,319.87元[3] 资金使用 - 2019 - 2023年多次用闲置募集资金补流，金额分别为20,000万、24,000万、27,000万、30,000万且已归还[5][6][8] - 2019年8月19日用募集资金置换自筹资金22,754,032.14元[5] - 2021年5月29日项目节余863.08万元转永久补流[7] - 2022年8月13日项目节余3,395.56万元存专用账户[7] 资金现状与计划 - 截至2024年12月31日，募集资金在交行珠海美景支行余额328,736,931.43元[11] - 拟用不超30,000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[12][17] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过补流议案[15][16]

股本与募资 - 公司配股发行前总股本为346,325,336股，发行100,160,748股，发行后总股本为446,486,084股[3] - 本次发行募集资金总额为404,649,421.92元，扣除费用后净额为395,296,319.87元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，公司共使用募集资金75,592,304.55元，2024年度使用0元，未使用余额328,736,931.43元[5] - 截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目22,754,032.14元，后用募集资金置换[15] 资金补充与归还 - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，金额分别为20000万元、24000万元、27000万元、不超30000万元[16][17][18][35][36] 项目情况 - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益[13] - “NB - IoT项目”结项，节余募集资金及利息净额863.079203万元永久补充流动资金[20] - “医保平台项目”终止，剩余募集资金及利息存放专户或暂补流动资金[20] - “产线改造”项目智能物流改造部分募集资金投入从2839.40万元减至2328.40万元[22] - MES系统募集资金计划投入额从729万元调至1500万元[22] - “生产智能化改造升级项目”结项，节余募集资金3395.56万元存于专用账户[22] 项目投资与结项 - 累计变更用途的募集资金总额为33779.08万元，比例为85.45%[33] - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”调整后投资总额931.70万元，已结项[33] - “医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”调整后投资总额745.88万元，已终止[33] - “生产智能化改造升级项目”调整后投资总额8967.20万元，已结项[33] - 三个项目合计拟投入募集资金10,644.78，截至期末实际累计投入7,559.23[38] - 本年度三个项目实际投入金额均为0[38]