公司概况 - 公司2002年7月18日成立，2004年9月8日在深交所上市，证券代码002037[14] - 下辖20家子分公司[14] - 主要经营范围为民爆器材产品研发等业务及生态产业运营管理业务[14] 技术与成果 - 已获650余项国家、省部级科技成果和授权专利，其中发明专利100余项[14] - 2022年获得三个高新技术企业、两个专精特新中小企业，新增一个国家级和一个省级企业技术中心[95] - 2022年获得新疆科技进步二等奖一项，新增授权专利111项，含发明授权专利4项[97] 环保与生态 - 下属各单位共新建绿地12万平方米，改造绿地6万平方米，绿化覆盖率达38%[34] - 厂区COD排放总量下降36%、氨氮排放总量下降42%、颗粒物排放总量下降35%、废水排放量下降30%[42][43] - 河北唐山压库山片区矿山治理项目完成喷播绿化面积约4万平米等[46] - 山东招远生态修复治理项目实现山体绿化面积约16.5亩等[49] 社会责任 - 搭建消费帮扶平台，农特产品销量总计2万余斤，销售额60万余元[60] - 下属公司投入无偿帮扶资金5万元，采购和帮销农副产品20万元[64] - 西藏保利久联民爆器材发展有限公司修建长约3.5公里的乡村道路[64] - 开展“金秋助学”活动，资助16名贫困学子，捐助62855元[67] - 下属绣江民爆党支部捐出229本爱心图书[67] 公司治理 - 2022年召开股东大会3次，审议通过决议19项，通过率100%[77] - 2022年召开董事会会议8次，审议通过决议36项，通过率100%[77] - 2022年召开监事会会议9次，审议通过决议19项，通过率100%[77] 研发与成本 - 2022年研发费用13699万元，占营业收入2.15%[95] - 2022年各级企业累计开展小微项目超110个，实现直接成本节约400万余元[104] 员工与培训 - 在册员工7874人，劳动合同签订率100%[125] - 社会保险覆盖率100%，缴纳保险金额16168.47万元[125] - 参加工会的员工比例100%[125] - 2022年度培训经费支出239.71万元，培训员工人数达员工总数的100%[125] - 体检及健康档案覆盖率100%，职业病发病率为0[126] - 全年开展精益管理专题培训58次，培训覆盖2800人次[106] - 2022年各层级单位开展安全知识学习培训7000余次，培训人员75000余人次[109] - 2022年全级次开展各类应急演练和专项处置方案500余次，参与人数达15000余人次[118] 其他数据 - 2022年“股东来了”知识竞赛累计注册参赛人数1350人，累计答题71906人次[80] - 2022年共计披露各类定期报告和临时报告130份[83] - 2022年组织参加监管机构培训10次[83] - 工艺技术执行率达100%，一次效验合格率98.5%，入库合格率100%，出厂合格率100%[108]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 经营性往来 | | 贵州久联集团房地产开 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 385.58 | | | 385.58 | 建筑工程 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发有限责任公司 | 法人 | | | | | | | | | | 控股股东控制的 | 应收账款 | 335.73 | | 12.00 | 323.73 销售民爆器材 | | 经营性往来 | | 保利民爆哈密有限公司 | 法人 | | | | | | | | | 新时代辽科（阜新）爆 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 333.28 | 129.93 | 177.22 | 285.99 销售民爆器材 | | 经营性往来 | | 破工程有限公司 | 法人 | | | | | | | | | 本溪新时代民爆有限公 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 0.00 | 106.00 | | 106.00 销售民爆器材 ...

财务数据 - 矿权获取总额为76672.97万元，占2022年末净资产20.33%[1][3] - 后续项目建设费用预计12885.43万元[1][10] - 采矿权出让价款53611万元，首次缴纳10711万元，剩余分13年每年缴3300万元[11] - 其他费用23061.97万元[10][12] - 总投资收益率可达11.01%（静态），资本金净利润率16.97%，投资回收期（税后）8.20年（含建设期2年）[10] 资源与产能 - 保有资源量5028万立方米（约合13928万吨），可采储量4532万立方米（约合12554万吨）[7] - 矿山设计生产规模为550万吨/年，含不同类型矿石产量[7] - 出让年限24.5年（含基建期2年）[8][10] - 项目建成达产后预计生产能力为550万吨/年[15] 市场情况 - 2022年广东省砂石需求量约11.35亿吨，产能约7.53亿吨，需对外采购3.82亿吨[16] - 韶关部分地区2021年以来建房砂石用量均在640万吨以上[17] 项目影响 - 实施项目可延伸爆破业务链条，改善盈利结构，提高盈利能力[18] - 项目为公司民爆物品销售提供保障，促进民爆一体化业务协同发展[18] - 项目有助于公司发展转型，提高矿山一体化服务竞争力和项目盈利能力[19] - 项目可稳定营收，促进公司可持续发展[19] 风险提示 - 项目市场风险源于供需与预测偏离和市场竞争力变化[22] - 工程风险包括地质条件变化导致工程量、投资增加和工期拖长[23] - 矿山一体化项目不能完全规避安全风险[24] 信息披露 - 公司将根据事项进展严格履行信息披露义务[26]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-32 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵阳市 宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议由董事长刘文 生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中董事李德 军以通讯表决方式参加会议），公司监事、高级管理人员及相关人员 列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 议审议通过的议案公告如下： 关联董事刘文生、侯鸿翔、童云翔共 3 人回避表决； 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权; 独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知于2023年8月14日发出[1] - 会议于2023年8月24日下午14:00以通讯表决方式召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》[1] - 监事会认为董事会编制和审核2023年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[1] 报告披露 - 《2023年半年度报告》披露于巨潮资讯网[2] - 《2023年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[3] 表决结果 - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2023年8月25日[4]

公司基本情况 - 保利财务注册资本20亿元，有8家股东单位，7家为保利集团成员单位，1家为境外战略投资者[1] - 截至2023年6月末，有13大类、142项管理制度和操作流程[4] - 已设立以股东会、董事会、监事会和高管层为主体的组织架构，职责边界清晰[3] 业务情况 - 贷款对象仅面向保利集团成员单位，无不良贷款和不良资产[7] - 在银保监会规范权限内操作成员单位存款业务，制定多项制度规范[7] - 成员单位依托网银或线下提交纸质申请办理付款、转账等业务[7] - 建立贷前、贷中、贷后完整信贷业务管理制度并不断完善[8] 系统安全 - 核心业务系统设备双机运行，核心数据与西安异地机房实时同步[10] - 通过“一体化”安全监控系统对设备实时安全监控[10] 财务数据 - 2023年6月30日资产总额706.18亿美元，2022年12月31日为973.05亿美元[13] - 2023年6月30日所有者权益总额53.72亿美元，2022年12月31日为50.31亿美元[13] - 2023年6月30日吸收成员单位存款余额614.35亿美元，2022年12月31日为921.04亿美元[13] - 2023年1 - 6月营业总收入10.23亿美元，2022年度为19.86亿美元[13] - 2023年1 - 6月利润总额4.55亿美元，2022年度为7.06亿美元[13] - 2023年1 - 6月净利润3.41亿美元，2022年度为5.42亿美元[13] 用户数据 - 2023年1 - 6月公司及下属企业开户60家，1 - 6月日均存款余额2.93亿美元，6月末存款余额4.56亿美元[14] - 公司及下属企业期初贷款余额4500万美元，6月末贷款余额4050万美元[14] 其他业务数据 - 保利财务为公司及下属企业提供1亿美元票据额度，6月末票据承兑及贴现余额0美元[15] - 截至2023年6月末，保利财务对公司各类债券投资余额1亿美元[15]

保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案资 料进行了认真审阅。现基于独立、客观的判断，就此次会议相关 议案及其他事项发表以下意见： 义务； （3）报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方违规 资金占用的情况。 2.关于《保利财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报 告》议案的独立意见 保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会 批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情 况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的 金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定， 有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。在本项议 案的表决过程中，公司关联董事均回避表决。综上，我们同意该 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-31 保利联合化工控股集团股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，魏彦先生辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出 新任监事之前，魏彦先生仍将继续履行相关职责。公司将根据有关 规定尽快完成监事及监事会主席的补选工作。 截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉 尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司监事 会对魏彦先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会 于近日收到公司监事会主席魏彦先生提交的辞职报告。魏彦先生因 工作变动，申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。辞 职后，魏彦先生将继续担任公司党委委员职务。 2023 年 8 月 22 日 2 ...

独立董事：王宏前、王强、李德军 2023 年 8 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为保利联合 化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司总经理辞职的事项进行了核查，并发表独立 意见如下： 一、经核查，张毅先生因工作变动，申请辞去公司总经 理职务，其辞职原因与实际情况一致。 二、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，张毅先生的辞职不会影响董事会正常运作及公司日常 运营，张毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职 后，张毅先生不再担任公司任何职务。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于总经理辞职的独立意见 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-30 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对张毅先生的辞职发表了相关独立意见，具体内 容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立 董事关于总经理辞职的独立意见》。 截止本公告日，张毅先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉 尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事 1 会对张毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会 于近日收到公司董事、总经理张毅先生提交的辞职报告。张毅先生 因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下属战略决 策委员会委员及公司总经理职务。辞职后，张毅先生不再担任公司 其他职务，拟到中国保利集团有限公司下属其他单位任职。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张毅先生的辞职不 会导致董事会成员低于法 ...