决策与责任 - 办法适用于董事会或经理层决策事项[2] - 董事会领导决议跟踪及评估，总经理为责任人[4] 执行与检查 - 董事会办公室每季度跟踪执行情况[7] - 检查方式有书面和现场检查[8] 报告与评价 - 经理层遇特定情形向董事会专项报告[8] - 董事会办公室形成报告由董事长审定[10] - 必要时董事会通过内审机构评价项目[11] 其他 - 办法由董事会办公室解释修订[13] - 未尽事宜依法律法规执行[13]

诉讼案件金额 - 2023年12月11日案件标的5000万元，二审待审[1] - 2024年1月2日两案标的11405.38万和10056万元，二审判决且回款[1] - 2024年1月3日案件标的32285.61万元，二审待判决[2] - 2024年1月9日案件标的18913.88万元，一审待判决[2] - 2024年10 - 公告日新增涉案27036.06万元，占净资产13.84%[3] - 2024年11月20日两案标的3750.30万和3718.98万元，一审待审[3][4] - 2024年12月5日案件标的11852.05万元，一审待审[4] 新增案件情况 - 新增30件诉讼仲裁，3件超3000万约19321.33万元[3] - 新增27件低于3000万约7714.73万元[3] - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[6]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48 保利联合化工控股集团股份有限公司 1 特此公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2024年12月26日9:30召开[1] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议议案 - 审议向控股股东借款、发行公司债券、聘任审计机构等议案[5] 投票规则 - 议案需出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6] - 向控股股东借款议案关联股东需回避表决[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 网络投票 - 网络投票代码为“362037”，投票简称为“保联投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[19]

文章核心观点 保利联合下属贵州开源爆破工程有限公司与神华准格尔能源有限责任公司签署合同，合同价款暂估16.86亿元 [1] 合同相关信息 - 合同签署方为保利联合下属贵州开源爆破工程有限公司与神华准格尔能源有限责任公司 [1] - 合同名称为《准能集团黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二标段）合同》 [1] - 合同价款暂估16.86亿元 [1]

项目中标 - 中标黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二标段），报价168,572.67万元[1] 项目信息 - 计划工期731天，一期366天，二期365天[1] - 合同价款暂估168,572.67万元，一期79,382.08万元，二期89,190.59万元[5] 影响与风险 - 带动民爆产品释放，提升管理能力，预计影响未来业绩[6] - 合同不影响业务独立性，履行有不可控风险[6][7]

行业与公司概览 * 涉及贵州辖区35家上市公司，包括贵州茅台、盘江股份、贵州燃气、贵省股份等[1][2][7] * 国有控股上市公司占比51.4%（18家），其中贵州省国资委监管企业4家[7] --- 核心财务与市场表现 * **营收与利润**： - 2024年营业总收入3384.41亿元（同比+5.01%），增速全国第四、西部第二[4][14] - 利润总额1285.59亿元（同比+9.21%），增速全国第五、西部第二，连续三年西部前列[4][14] * **分红与回购**： - 现金分红总额683.61亿元，规模全国第九、西部第一，分红次数创历史新高[3][14] - 17家上市公司启动股份回购（占比48.57%），贵州茅台累计回购19.5亿元并计划追加40.5亿元[8][19] * **研发投入**：研发费用56.78亿元（同比+3.89%）[14] --- 重点公司动态 * **贵州茅台**： - 市值1.99万亿元，现金分红比例超50%，形成“产业升级+股东回报”双轮驱动模式[7][11] - 设立产业发展基金合计110亿元，布局生物技术、新能源等领域[9][12] * **盘江股份**： - 市值98.10亿元，大股东增持超500万股，计划注入贵州能源集团电力资产[7][8][12] * **贵州燃气**： - 市值79.10亿元，通过定增收购页岩气公司股权，预计2024年底完成重组[9] --- 政策与监管动向 * **新法规影响**：新国九条、新公司法推动上市公司质量提升，强化投资者保护[4][10] * **国资委举措**： - 印发《加强监管企业控股上市公司市值管理的通知》，涵盖并购重组、股权激励等8项措施[10] - 推动煤电一体化战略，解决贵州燃气同业竞争问题[12] * **金融办支持**：建立上市公司问题跟踪机制，鼓励再融资及产业链并购[15] --- 投资者关系管理 * **沟通渠道**：35家公司通过业绩说明会答复734个问题（答复率83%）[25] * **长期策略**：引导上市公司增强分红稳定性，运用回购、增持等工具稳定市值[16][20] --- 其他关键信息 * **资产证券化进展**：贵州燃气重组提升西南地区市场话语权[9] * **产业链布局**：茅台联合招商资本设立基金，补链新能源、新材料领域[9][12] * **风险提示**：国有控股上市公司数量较少，需加快上市步伐[9] 注：文档[22][23][24]为无关内容（字幕及非会议文本），已跳过。

会议情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2024年10月29日通讯表决召开，6名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过申请发行公司债券议案，待股东大会审议[2][3] - 拟聘天健为2024年报审计机构，待股东大会审议[4] - 审议通过信用类债券信息披露制度和债券募集资金管理办法议案[4][5]

募集资金专户管理 - 银行间债融资金到位前与监管银行签协议并开户[4] - 公司债及企业债划款前签三方协议并开唯一专户[4] - 依法在有资质银行开立专用账户并专户存储[8] 募集资金使用规范 - 按发行文件承诺使用，不得随意改变投向[4] - 项目不得为财务性投资及变相改变用途投资[10] 募集资金监督管理 - 董事会制定使用计划，确保公开透明规范[4] - 董事会每年检查使用情况，必要时专项审计[15] 募集资金其他规定 - 闲置资金经批准可现金管理[11] - 防止被关联人占用挪用，关联方回避表决[11]

财务报告基本信息 - 保利联合发布2024年第三季度报告且报告未经审计[17] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入16.52亿元，同比降0.93%；年初至报告期末42.18亿元，同比降15.43%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -603.75万元，同比降467.07%；年初至报告期末 -5804.77万元，同比降177.59%[2] - 年初到报告期末营业总收入42.18亿元，较上期49.87亿元下降15.43%[12] - 年初到报告期末营业总成本43.02亿元，较上期48.55亿元下降11.40%[12] - 年初到报告期末营业成本33.93亿元，较上期39.58亿元下降14.28%[12] - 年初到报告期末税金及附加3155.67万元，较上期2775.47万元增长13.70%[12] - 年初到报告期末销售费用8534.02万元，较上期1.10亿元下降22.58%[12] - 本季度营业利润为-5453.33万元，上年同期为1.50亿元[13] - 本季度净利润为-8025.85万元，上年同期为1.15亿元[13] - 基本每股收益为-0.12元，上年同期为0.1546元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产168.90亿元，较上年度末增2.16%；归属上市公司股东所有者权益19.18亿元，较上年度末降1.81%[2] - 应收票据较期初增9400万元，增长32%，因本期收到应收票据增加[5] - 预付款项较期初增13747万元，增长55.81%，因生产经营需预付材料工程款[5] - 应收款项融资较期初减5535万元，下降51.65%，因票据到期及使用[5] - 在建工程较期初增10679万元，增长40.83%，因民爆生产线及混装地面站建设投入[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,371,055,266.93元，期初余额为1,354,518,058.61元[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额为387,739,643.23元，期初余额为293,737,277.24元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为5,263,232,164.25元，期初余额为5,237,075,815.23元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为51,817,778.80元，期初余额为107,166,219.28元[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额为383,799,537.07元，期初余额为246,334,432.69元[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额为1,153,552,734.77元，期初余额为1,136,479,213.91元[9] - 2024年9月30日存货期末余额为395,173,116.91元，期初余额为414,342,946.82元[9] - 2024年第三季度末资产总计168.90亿元，较期初165.33亿元增长2.16%[10][11] - 流动资产合计96.44亿元，较期初93.04亿元增长3.66%；非流动资产合计72.46亿元，较期初72.29亿元增长0.24%[10] - 合同资产4.84亿元，较期初3.86亿元增长25.41%；在建工程3.70亿元，较期初2.62亿元增长41.63%[10] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计109.55亿元，较期初100.85亿元增长8.62%；非流动负债合计30.65亿元，较期初35.19亿元下降12.90%[10][11] - 负债合计140.20亿元，较期初136.04亿元增长3.06%；所有者权益合计28.70亿元，较期初29.29亿元下降2.02%[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额较上年同期减4301万元，下降32.41%，因业务量下降回款减少[6] - 投资活动现金流量净额较上年同期增37447万元，增长68.18%，因上期有矿权投资本期无[6] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减37481万元，下降51.82%，因本期融资金额同比减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，上年同期为-1.33亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，上年同期为-5.49亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为7.23亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.93亿元，上年同期为40.43亿元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.80亿元，上年同期为28.40亿元[15] - 取得借款收到的现金为21.17亿元，上年同期为41.25亿元[16] - 偿还债务支付的现金为29.52亿元，上年同期为29.78亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,693名[7] - 保利久联控股集团有限责任公司持股比例为29.65%，持有无限售条件股份数量为143,478,060股[7] - 贵州保久安防集团有限公司持股比例为14.84%，持有无限售条件股份数量为71,829,494股[7]