财务影响 - 公司计提信用减值准备 资产减值准备及预计负债合计1.23亿元 将计入2025年上半年损益 [1] - 考虑所得税影响后 计提将减少2025年半年度净利润约1.02亿元 [1] - 计提将减少2025年上半年所有者权益约1.02亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成中工程机械占比81.34% [1] - 航空业务收入占比14.88% [1] - 基建行业收入占比3.79% [1]

公司战略合作动态 - 公司目前暂无与华为、腾讯或阿里巴巴在人工智能领域合作的计划 [2] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司是否考虑与科技巨头合作以加速人工智能战略布局 [2] 公司官方回应 - 公司于8月29日通过投资者互动平台明确表示暂无此类合作计划 [2]

财务表现 - 营业收入34.11亿元 同比减少6.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4988.1万元 同比增长46.12% [1] - 基本每股收益0.0464元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益净亏损1098.1万元 同比收窄48.34% [1]

财务表现 - 上半年营业收入34.11亿元 同比下降6.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4988.10万元 同比增长46.12% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为-1098.10万元 [1] - 基本每股收益0.0464元 [1]

财务表现 - 营业收入34.11亿元 同比减少6.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4988.1万元 同比增长46.12% [1] - 基本每股收益0.0464元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益后净亏损1098.1万元 同比收窄48.34% [1]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十七次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席周慧菲主持 [1] - 会议通知于2025年8月20日以通讯送达方式发出 召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 会议全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会认为报告编制符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 减值准备计提审议 - 会议全票通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会认为计提符合《企业会计准则》和公司会计政策 符合资产实际情况 计提后能更公允反映资产状况 [1] 新增日常关联交易审议 - 会议通过《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事周慧菲回避表决 [2] - 监事会认为决策程序符合法律法规及《公司章程》《关联交易决策制度》 交易遵循公开公平公正的市场定价原则 [2] - 监事会认定该交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形 也不存在业务因关联交易形成依赖或被控制的情形 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

会议基本信息 - 山河智能装备股份有限公司将于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 现场会议地点位于湖南长沙市星沙产业基地山河智能总部大楼405会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案5.00为关联交易事项 关联股东需回避表决 [3] - 议案6.00和7.00采用累积投票制 选举票数按持股数乘以应选人数计算 [3][4] - 议案7.00涉及独立董事选举 候选人资格需经深交所审查无异议 [4] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记或信函方式（电子邮件/快递） 不接受电话登记 [4] - 登记时间为2025年9月15日9:00-11:30及13:30-16:00 [4] - 自然人股东需持有效身份证及持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4][5] - 联系人为王剑、蔡媛元、易广梅 联系电话0731-86407826 电子邮箱ir@sunward.com.cn [5] 投票规则 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 累积投票允许股东对应选候选人分配票数 但总数不得超过拥有选举票数 [6][7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月18日9:15-15:00 [7]

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度偿 | 2025 年 06 月 30 日 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 科目 | 来资金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | 还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 成原因 | | | | 长沙威沃机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,540,738.42 | 17,579,511.02 | - | 35,120,249.44 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 山河智能(柬埔寨)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,224.96 | - | - | - | 34,224.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南华安基础工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73,927,529.07 | 15 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年新增日常关联交易预计的公告 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-049 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常 关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，与该关联交易 有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称"万力投资"）、 广 州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒翼投资"）、何清华先生将 在股东会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 1 (二)预计 2025 年度新增日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2025 年原预计金额 | 本次新增预计金额 | 新增后 2025 年预计金额 | 2025 年已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

山河智能装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山河智能装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 山河智能装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 编制单位：山河智能装备股份有限公司 | 年 月 日 2025 06 30 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,131,285,223.55 | 1,783,750,337.69 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 112,547,792.24 | 124,656,585.09 | | 应收账款 | 6,829,877,000.76 | 6,320,470,699.42 | | 应收款项融资 | 21,225,986.41 | 56,600,782.93 | | 预付款项 | 220,877,468.65 | 16 ...