证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-006 山河智能装备股份有限公司 关于董事长及副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收到公司董事长景广军先生和副总经理全登华先生的书面辞职报告。景广军 先生向公司董事会辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委 员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务；全登华先生向公司董事会辞去公 司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，景广军先生辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正 常的生产经营。景广军先生和全登华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。 新任董事长选举产生后，将担任公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董 事会提名委员会委员职务。 景广军先生和全登华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-004 山河智能装备股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发 展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益， 公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于实施员工持股计划或 股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对公司回购专用证券账 户的全部 12,595,201 股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司注册 资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根 ...

注册资本 - 公司注册资本由108,721.2465万元修订为107,461.7264万元[2] 独立董事规定 - 特定股东亲属不得担任独立董事[3] - 公司多方可提出独立董事候选人[4] - 独立董事连任不超6年[5] - 连续三次未出席董事会会议可被撤换[5] - 聘任人数不少于董事会成员三分之一且含会计专业人士[7] - 重大关联交易需独立董事事前认可[8] - 特定借款或资金往来独立董事应发表意见[9] - 多项事项需独立董事同意后提交董事会[7][8] - 独立董事对多事项发表独立意见[9] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免[10] 关联交易审议 - 不同金额关联交易由董事会或股东大会审议[11] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[10][11] - 单一年度分配利润不少于当年度可分配利润10%[12][13] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[12][13] - 现金分红比例最低20%[12][13] - 一般年度分红，董事会可提议中期分红[15] - 利润分配及调整政策议案经董事会审议后提交股东大会[15][16] - 调整现金分红政策需出席股东表决权三分之二以上通过[16][18] - 股东大会审议前与股东沟通[15] - 独立董事可征集意见提分红提案[15] - 董事会制定方案时独立董事发表意见[15] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等[17] 公司章程修订 - 《公司章程》修订条款提交2024年第二次临时股东大会特别决议通过实施[20] - 除修订条款外其他条款不变[20]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-003 山河智能装备股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励 本次变更后回购股份用途：用于注销并相应减少注册资本 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，即拟对回购专用证券账户的全部 12,595,201 股进行注销并相应减少注册资本。 本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券 交易所主板股票 ...

山河智能装备股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 （二○二四年二月修订） 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 ...

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》 相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-002 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 1 三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《章程修 正案》； 公司董事会提请股 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-005 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-001 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会以现场表决与网络 表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 在公司总 部大楼 405 会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长景广军先生因公出差，经半数 以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 20 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2023年12月23日公告，2024年1月10日15:30现场召开[4] - 网络投票时间为2024年1月10日9:15 - 15:00 [4][5] 出席情况 - 25名股东及代理人出席，代表433,124,283股，占比39.8381% [6] 议案表决 - 《关于增补许长龙为独立董事议案》同意432,914,343股，占比99.9515% [11] - 《独立董事工作制度》同意427,453,987股，占比98.6908% [13]

山河智能装备股份有限公司董事会提名委员会 苏子孟、吴能全、景广军 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等 法律、法规以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的有关规 定，我们作为山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名 委员会的委员，对拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于增补许长龙先 生为第八届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职 资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核，现发表审查意见如 下：经审查独立董事候选人许长龙先生的个人履历等相关资料，我们一致认为：候 选人许长龙先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，已取得独立董事资 格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规，能够胜任公司独立 董事工作的要求，符合相关法律、法规规定的独立性要求。 ...