天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-084 债券代码：128030 债券简称：天康转债 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日上午 11：00 天康生物股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大 厦 11 楼公司 4 号会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | | --- | --- | | | 公告编号：2023-083 | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | 天康生物股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002100 | | | | | | | 股票简称：天康生物 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | | | | | | | 债券简称：天康转债 | | | | | | 转股价格：人民币 | | 7.18 | | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2018 | 年 | 6 | 月 | 28 | 日至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 22 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号—可转 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-082 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 关于 2023 年 9 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 9 月份生猪销售情况 天康生物 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 25.59 | 107.07 | 3.97 | 17.72 | 13.97 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 6 | 月 | 23.90 | 130.97 | 3.69 | 21.42 | 13.72 | | 2023 | 年 | 7 | 月 | 25.57 | 156.54 | 3.31 | 24.73 | 13.09 | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 25.66 | 182.20 | 4.15 | 28.88 | 16.02 | | 2023 | 年 | 9 | 月 | 23.63 | 205.83 | 4.01 ...

一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-080 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2023 年 10 月 13 日 （星期五）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次（临时） 会议审议通过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日上午 11：00 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 挂牌申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天康制药股份有限 公司（以下简称"天康制药"）于 2023 年 9 月 27 日收到全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具的《受理通知书》（GP2023090030），内容如下： 天康制药报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》 的相关要求，现予受理。 本次天康制药申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需履行全国中小 企业股份转让系统相关程序，审查结果存在不确定性，公司将根据进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 二○二三 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-078 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应 到会董事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、议案审议情况 （二）审议并通过公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 基于公司经营发展情况，根据国务院《关于深化"证照分离"改革进一步激 天康生物 发市场主体发展活力的通知》、市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范 化工作的通知 ...

天康生物股份有限公司 章 程 二○二三年九月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 党委会 | | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | | ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | 天康生物股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、天康畜牧科技有限公 司、新疆天康饲料有限公司资产负债率均超过 70%。公司对子公司担保总额占公司 最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 103.99%。敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 河南宏展实业有限公司（以下简称"河南宏展公司"）、天康畜牧科技有限 公司（以下简称"天康畜牧公司"）、新疆天康饲料有限公司（以下简称"天康 饲料公司"）均为天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 为保证下属子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合 理有效地使用资金，提升资金使用效率，更加符合税务管理机构对统贷统还的税 收政策，合理降低公 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-077 债券代码：128030 债券简称：天康转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2201 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"或"天 康转债"），每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年，即 2017 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日。经深圳证券交易所"深证上[2018]48 号"文同意，公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"天康转债"，债券代码"128030"。 "天康转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、 第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开 发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,066,999,996.80 元， 扣除承销保荐费共计 21,910,199.97 元后，实际募集资金净额为人民币 2,045,089,796.83 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 截 ...