证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-085 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2023年第四次（临时）股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披 露了《关于召开2023年第四次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。 为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会 表决权，现将公司关于召开2023年第四次（临时）股东大会的提示性公告发布如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2023 年第四次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十八次(临时) 会议审议召开。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-084 云南罗平锌电股份有限公司 二、对公司的影响 本次被确定为"2023 年新确定的国家知识产权示范企业"是对公司良好的 自主研发创新能力和知识产权综合能力的充分肯定。公司未来将进一步加强技术 创新和研发投入力度，完善自主知识产权保护体系，继续通过实践、实效提升工 作机制，引导公司有效运用知识产权提高核心竞争力，推动公司高质量发展。 三、备查文件 关于自愿披露被认定为国家知识产权示范企业 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况： 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）按照《国 家知识产权局办公室关于面向企业开展 2023 年度知识产权强国建设示范工作的 通知》（国知办函运字〔2023〕572 号）要求，经公司自主申报、相关单位组织 测评、地方知识产权管理部门推荐，由国家知识产权局审核并公示，公司被国家 知识产权局确定为"2023 年新确定的国家知识产权示范企业"。 1、国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权示范 企业和优 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-083 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（临 时）会议于2023年12月1日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年第四次（临时）股东大会》的议案，决定于2023年12月22 日（星期五）召开公司2023年第四次（临时）股东大会，现将本次股东大会会议 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2023 年第四次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十八次(临时) 会议审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2023年第四次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 10：00。 （2）网络投票时间为：202 ...

云南罗平锌电股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 （二）具有本制度第九条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； ...

云南罗平锌电股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有 关规定，我们作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公 司第八届董事会第十十八次（临时）会议的相关事项进行了认真地核查，现就关 于补选公司第八届董事会独立董事事项发表以下独立意见： 经审议，我们认为：公司第八届董事会的董事候选人提名和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提 名人李红琨先生的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的， 并且在提名前已征得被提名人同意，由公司董事会提名委员会审查，董事会审议。 独立董事候选人李红琨先生符合上市中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深证证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；李红琨先生及 其直系亲属不是直 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名李红琨为云南罗平锌电 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-081 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（临 时）会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9：00 以现场加通讯表决方式召开。会议通知 及资料已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有 董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《补选公司第八 届董事会独立董事》的预案； 经董事会审慎核查后同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候 选人。李红琨先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方 可提交公司 2023 年第四次（临时）股东大会审议。 公司董事 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李红琨作为云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名为云南罗 平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-082 云南罗平锌电股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规，公司 对现行《独立董事工作制度》进行了修订，并经公司第八届董事会十八次（临时） 会议审议通过。具体修订内容如下： | 规章制 度名称 | 《独立董事工作制度》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 修改后内容 | | | | 第一条 为进一步完善公 | | | | | | 第一条 为进一步完善公司法 | | | | 司法人治理结构，促进公 | 人治理结构，促进公司规范运 | | | | 司规范运作，保障公司独 | | | | | 立董事依法独立行使职 | 作，保障公司独立董事依法独 | | | | | 立行 ...

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有 关规定，公司第八届董事会提名委员会对独立董事候选人李红琨先生的任职资格 和个人简历进行了审查，并发表审查意见如下： 1、上述独立董事候选人李红琨先生未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事， 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于 最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等要求的任职资格。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规和 其他规 ...