证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-013 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会2024年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次定期会议于2024年3月28日下午3：00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及资料已于2024年3月20日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话 确认。公司实有董事8名，本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度总经 理工作报告》的议案； 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度董事 会工作报告》的预案； 具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2023年度董事会工作报告》 3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-023 云南罗平锌电股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股 东大会审议事项进行投票表决。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2024 年第一次 定期会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）10：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分、2023 年度财务决算报告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024KMAA1B0022）。 审计意见为："公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。" 一、2023 年主要财务数据及指标变动情况 （1）资产总额比年初减少 3.08%，主要原因是年末存货比年初减少 15,725.64 万元，减 幅 44.6%；无形资产较年初减少 4,032.69 万元，减幅为 4.49%。 （2）负债总额比年初增加 13.91%，主要原因是年末应付票据比年初增加 13,433.17 万元， 增幅 384.79%；年末应付账款较年初增加 4,134.41 万元，增幅 22.5%；合同负债较年初增加 5,264.5 万元，增幅为 467.7%；其他应付款比年初增加 3,303.09 ...

2023年度独立董事述职报告 云南罗平锌电股份有限公司 （夏洪应） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《公司独立 董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况简要汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 男，汉族，博士，1981年2月生，重庆梁平人，昆明理工大学冶金与能源工 程学院教授、博士生导师。2009年9月博士毕业于昆明理工大学有色金属冶金专 业，2009年11月至今在昆明理工大学冶金与能源工程学院工作，2017年3月至2018 年3月国家公派到美国犹他大学访问学者。入选云南省"万人计划"产业技术领 军人才、云南省"万人计划"青年拔尖人才、昆明市中青年学术和技术带头人。 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-020 云南罗平锌电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长（总经理）李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨忠 明先生，财务总监张金美女士，独立董事李红琨先生（如存在特殊情况，公司将 根据实际情况调整出席人员）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日以书面、邮件的方式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会 议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事李红琨、王楠、夏洪应亲自出 席了会议。与会独立董事共同推举王楠为独立董事专门会议的召集人和主持人。 公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 独立董事对提交至第八届董事会 2024 年第一次定期会议的《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》事项进行了预先审核， 并发表意见如下： 我们认真审阅了公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票事项的相关资料，我们认为：上述事项的内容符合《上 ...

关于云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0031 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南罗平锌电股份有限公司(以下简称罗 平锌电公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024KMAA1B0022号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称营 业收入扣除）相关规定，罗平锌电公司编制了后附的云南罗平锌电股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是罗平锌电公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计罗平锌电公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大 ...

一、公司内部控制的基本情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称：公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现将情况报告如下： （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括： （1）云南罗平锌电股份有限公司，为公司本部，公司经营范围是：铅锌矿 的开采、勘探、加工、贸易；硫酸生产、硫酸购销；锌精矿、铅精矿、锌锭、镉 锭、锗精矿、银精矿、氧化锌粉、金属硅的生产和购销；水力发电；经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务，金属锌粉、锌 合金、装饰材料；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外）；机电维修。 （2）罗平富锌农业发展有限公司，为公司全资子公司，其主要营业范围为 油脂、油料加工，油菜籽及菜籽油 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-018 云南罗平锌电股份有限公司 关于继续再暂提两年统筹外费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于继续再暂提两年统筹 外费用》的议案，同意对已退休人员、在岗人员正式退休后发放的统筹外费用 暂按 2 年计提，即计提区间为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月。现将具体情况公告 如下： 一、计提概述 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化 管理的指导意见》（厅字〔2019〕19 号）（以下简称"19 号文件"）和国务院国有 资产监督管理委员会办公厅、财政部办公厅印发的《国有企业退休人员社会化管 理有关问题解答》（国资厅发改革〔2020〕36 号）（以下简称"36 号文件"）的文 件精神和工作要求，公司于 2020 年末已将全部已退休人员管理服务职能、人事 档案和党员的党组织关系移交街道和社区实行社会化管理 ...

关于云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 （本页无正文） XYZH/2024KMAA1F0030 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗 平锌电公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024KMAA1B0022 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 罗平锌电公司编制了本专项说明所附的罗平锌电公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是罗平锌电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计罗平锌 电公司 2 ...