湘潭电化科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规的履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓及豁免业务的，适用本制度。 第八条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书 负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《上市规则》及深圳证券 交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披 露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘 ...

独立董事：汪形艳 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） （此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见之签字页） 一、对改聘公司高级管理人员事项发表独立意见 经核查，我们认为：本次高级管理人员提名聘任程序符合有关法律法规、行 政规章和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益 的情形。此次改聘的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关高级 管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位要求。未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-046 湘潭电化科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湘潭电化科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30- 17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将在线就公司经营情况、公司治理、 发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-045 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份提前解除质押、质押及展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到间接控股股东 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"）函告，获悉振 湘国投所持有公司的部分股份提前解除质押、质押及展期，具体事项如下： 二、本次股份质押基本情况 | | | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其 | 占公 | 是否为 | 否 | | | | | | | 是否为控股 | | | | 限售股 | | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | （如 | 为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | | | 股份 | 股本 | | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 12 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议出席情况 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长刘干江先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘干江、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计 主管人员)张伏林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的承诺，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 22 | | 第五节 环境和社会责任 23 | | 第六节 重要事项 28 | | 第七节 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-041 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（含税）后的募集资 金为 519,699,985.30 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费、验资费等其他发行费 用合计 1,330,000.00 元（含税），公司本次募集资金净额为 518,369,985.30 元。此外，本次非公开发 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-038 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。 二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-039 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023 年 8 月 25 日 14:30 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以 现场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席马翼 先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并表决，通过如下决议： 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。 二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存 ...