律师见证法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22-23 层 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 律师见证法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 2023 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：南极电商股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受南极电商股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

南极电商股份有限公司 2023-067 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-067 南极电商股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14时30分开始 网络投票时间为：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

南极电商股份有限公司 关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第 十七次会议及第七届监事会第十四次会议，并于 2023 年 10 月 17 日召开了 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股 计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划 实施进展情况公告如下： 南极电商股份有限公司 2023-066 ...

南极电商股份有限公司 2023-065 关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-065 南极电商股份有限公司 1、本次股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 张玉祥 | 是 | 44,100,000 | 7.20% | 1.80% | 2022/12/19 | 2023/12/15 | 中国银河证券股 份有限公司 | | | | | | | | | 中国银河证券股 | | 张玉祥 | 是 | 18,900,000 | 3.09% | 0.77% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 份有限公司 | | 合计 | | 63,000,0 ...

独立董事工作制度 南极电商股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞 职。 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足 ...

独立董事专门会议制度 南极电商股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事根据事项不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知 ...

南极电商股份有限公司 2023-063 第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-063 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会 董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人 数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主 持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

南极电商股份有限公司 2023-064 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-064 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月29日（星 ...

南极电商股份有限公司 2023-062 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-062 南极电商股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年11月24日召开第七届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司基于战略规划及未来 经营发展的需要，旗下子公司贝拉维拉（上海）服饰有限公司（以下简称"贝拉维拉"）拟与 浙江波思奇羊绒股份有限公司（以下简称"波思奇羊绒"）共同出资2,000万元设立公司，其 中：贝拉维拉出资1,020万元，持有51%股权；波思奇羊绒出资980万元，持有49%股权。具 体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 上述公司已于近日完成了工商设立登记手续，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营 业执照》。具体内容如下： 名 称：浙江南集服饰有限公司 统一社会信用代码：91330483MA ...

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2023 年 11 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托人名 | 产品名称 | 产品 | 委托理财 金额 | 预计年化 | 起始日 | 到期日 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | 类型 | | 收益率 | | | 来源 ...