独立董事任职要求 - 独立董事至少三名且至少占董事会成员三分之一[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 原则上最多在三家境内、六家香港联交所主板或GEM上市公司任职[11] 独立董事履职规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 向公司年度股东会提交年度述职报告[18] 独立董事会议相关 - 专门会议召开需提前三日通知，半数以上出席方可举行[21] - 表决实行一人一票，记名投票[21] - 会议记录需保存至少十五年[22] 公司对独立董事的支持 - 向独立董事定期通报运营情况，提供资料并配合考察[25] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料并保存至少十五年[28] - 承担独立董事行使职权费用[40] 其他规定 - 中小股东表决情况单独计票并披露[12] - 本制度自公司H股上市之日起生效，原制度失效[30]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长或独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 定期评估董事会表现，检讨架构等[7] - 拟定选任标准程序，遴选审核人选[7] - 提前提候选人建议和材料[9] 会议规则与生效 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席可举行[10] - 决议全体委员过半数通过，报董事会审议[11] - 工作细则上市之日起生效[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属于内幕信息[6][7] 档案报送要求 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[15] - 披露重大事项前交易异常波动等情况需报备档案[15] 档案保存期限 - 内幕信息知情人档案相关材料至少保存十年[15] 违规处理措施 - 对违规泄露内幕信息知情人处罚追责[17] - 对违反制度的其他机构及人员处理追责[18][19][20] 制度执行规定 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21] - 制度修改由董事会拟订生效[22] - 制度解释权属于董事会[23]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[4] 成员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[6] 提名与召集人 - 委员由董事长等提名，召集人由独立董事担任[6] 职责与选任 - 负责拟定选标准程序，选任提前提候选人建议材料[8][10] 会议与决议 - 提前三天通知，三分之二以上出席，过半数通过决议[12]

文件提供规定 - 制度适用于公司及相关证券服务机构[5] - 提供涉及国家秘密等文件需报主管部门批准并备案[5] - 对文件是否涉密有争议应报相关部门确定[7] - 提供对国家安全或公共利益有不利影响的文件需履行程序[6] - 提供涉密文件应签订保密协议[8] 其他规定 - 发现涉密文件泄露应采取补救措施并报告[10] - 提供会计档案或复制件需履行程序[10] - 境内工作底稿存放境内，出境需办审批手续[10] - 配合境外检查需事先向中国证监会或有关部门报告并取得同意[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[5] 薪酬与考核委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 工作细则生效 - 经董事会审议通过，H股上市日起生效[13]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，至少含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规定 - 每会计年度至少开一次定期会议，可开临时会议[10] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12][13] - 决议经全体委员过半数通过，出席委员需签名[11] 职责与细则 - 负责公司中长期战略等工作研究并提建议[5] - 可对重大投资等事项研究建议，监督可持续发展事项[8] - 工作细则自董事会决议通过生效，原细则废止[13]

委员会组成与选举 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 委员会设召集人一名，委员内选举并报董事会批准[7] 任期与撤换 - 委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 连续两次未出席且未提交报告，建议撤换委员[7] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议[10] - 会议召开三天前通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过，H股上市日起生效[13]

财务资助审批 - 禁止为特定关联人用募集资金等提供资助[9] - 提供资助需经董事会或股东会审议[10] - 关联参股公司资助需非关联董事特定审议通过[11] 特殊情况处理 - 被资助对象资产负债率超70%等须股东会审议[10] 信息披露 - 资助事项董事会通过后二日公告[15] - 未及时还款等情况应及时披露[17] 违规处理 - 违规提供资助人员将受警告等责任[19] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，原制度废止[21] - 制度由董事会负责解释[22]

董事任期与任职规定 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[6] - 独立董事连续任职期限不得超过六年[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[6] 恶意收购董事规定 - 恶意收购时董事会任期未届满，每年股东会改选及罢免董事总数不超董事会组成人数四分之一[7] - 恶意收购时董事会任期届满，继任董事会成员至少三分之二以上为原任董事会成员[7] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[12] - 设董事长1名，可设副董事长1名[12] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上，应提交董事会审议[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，应经董事会审议后提交股东会审议[17] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日书面通知全体董事[25] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[24] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[30] 提案与表决 - 董事会成员等可提议案，临时会议可提临时议案[31] - 提案表决实行一人一票，书面投票，表决意向分三种[40] - 董事会会议决议需出席董事签名，违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[34] 决议通过条件 - 董事会审议提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票；担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[36] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为十五年[37] - 非董事总经理列席董事会会议，发表意见但不参加表决[38] - 本规则报股东会审议通过，H股上市日生效，原《董事会议事规则》失效[43]