利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，防范公司经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中 ...

利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《利欧集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。负责研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出 建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，负责研究 董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-062 利欧集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第六届董 事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销2022年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称"本激励 计划"、"本次激励计划"、"《激励计划》"）的有关规定以及公司2022年第二 次临时股东大会的授权，公司董事会拟累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未 行权的股票期权21,791,570份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请办理注销相关手续。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的决策程序和批准情况 1、2022年4月20日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于<利 欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（ ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-061 利欧集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第 一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留授予部分（第 一批次）第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计121人，可行权的股 票期权数量为1,328,544份，占目前公司总股本比例为0.02%，预留授予部分股票期权 的行权价格为每份1.55元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发 布相关公告，敬请投资者注意。 公司于2023年12月13日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四 次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分 ...

利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规规定以及《利欧集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定，履行有关职责。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 ...

浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一 个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于利欧集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1844号 致：利欧集团股份有限公司 本所接受公司的委托，担任公司本次激励计划的专项法律顾问并已就公司实 施本次激励计划出具了 TCYJS2022H0307号《浙江天册律师事务所关于利欧集团 股份有限公司2022年股票期权激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H0652号《浙 江天册律师事务所关于利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划调整及 首次授予事项的法律意见书》、TCYJS2022H1595号《浙江天册律师事务所关于 利欧集团股份有限公司向激励对象授予预留股票期权事项的法律意见书》、 TCYJS2023H0 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事制度 利欧集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事行为，充 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，切实保护公 司股东尤其是中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《利欧集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-063 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修 订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》进行修订。 本次修订具体内容如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | | | | | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 成立之日起 年内不得转让。 1 | | 司成立之日起 1 年内不得转让。 | | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 | | ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 | 42 | 王艳梅 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 43 | 王暄 | 核心骨干人员 | | 44 | 王欣悦 | 核心骨干人员 | | 45 | 王小龙 | 核心骨干人员 | | 46 | 王文娟 | 核心骨干人员 | | 47 | 王维 | 核心骨干人员 | | 48 | 王松远 | 核心骨干人员 | | 49 | 王龙 | 核心骨干人员 | | 50 | 王菱涛 | 核心骨干人员 | | 51 | 王玲玲 | 核心骨干人员 | | 52 | 王飞 | 核心骨干人员 | | 53 | 王楚伟 | 核心骨干人员 | | 54 | 田美菊 | 核心骨干人员 | | 55 | 谭志斌 | 核心骨干人员 | | 56 | 谭章红 | 核心骨干人员 | | 57 | 覃凤麟 | 核心骨干人员 | | 58 | 孙树波 | 核心骨干人员 | | 59 | 石玉兰 | 核心骨干人员 | | 60 | 石昔学 | 核心骨干人员 | | 61 | 盛焕 | 核心骨干人员 | | 62 | 沈明贺 | 核心骨干人员 | | ...

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过， 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理、财务总监的议案》。公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司副总经理、 财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨浩先生简 历详见附件。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-064 利欧集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、财务总监 陈林富先生递交的书面辞职报告，鉴于陈林富先生已到法定退休年龄及个人身体原 因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事职务。公司董事会对陈 林富先生在担任公司财务总监期间所做的工作及贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有 关规定， ...