浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-100 债券代码：127103 债券简称：东南转债 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 ...

股东大会信息 - 2024年10月19日刊登2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月4日14:30召开[3] 股东出席情况 - 现场6人持股484,908,891股占比43.4695%[5] - 网络投票457人持股18,570,528股占比1.6647％[5] - 出席表决463人持股503,479,419股占比45.1343%[5] 议案表决情况 - 审议《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》[7] - 同意499,322,931股占比99.1744%[9] - 反对3,145,088股占比0.6247%[9] - 弃权1,011,400股占比0.2009%[9] - 持股5%以下股东（除董监高）同意14,414,040股，反对3,145,088股，弃权1,011,400股[9]

回购方案 - 公司回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价不超8.97元/股[2] 回购情况 - 截至2024年11月2日，实际回购34,098,400股，占总股本2.97%[3][4] - 回购最高成交价5.97元/股，最低3.68元/股，成交总金额150,040,075.47元[4] 回购影响 - 回购不影响财务、控制权和上市地位，相关主体无买卖股票情况[6][7] 股份变化 - 回购股份注销后，限售股比例从6.23%变为6.42%，无限售股从93.77%变为93.58%[10] 后续安排 - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[11]

合同与订单 - 2024年1 - 9月新签合同100项，累计金额674,364.66万元，较上年同期降30.49%[1] - 2024年7 - 9月新签合同27项，累计金额133,923.82万元[1] - 截至2024年9月末，已中标未签合同订单19项，合计金额140,710.10万元[1] - 报告期新签合同及中标项目总计金额815,074.76万元，较上年同期降37.56%[2] 产品产销 - 2024年1 - 9月POY产量24.73万吨，销量24.21万吨，营收162,828.16万元[3] - 2024年1 - 9月FDY产量6.86万吨，销量6.49万吨，营收49,842.01万元[3] - 2024年1 - 9月DTY产量0.91万吨，销量0.76万吨，营收6,408.05万元[3] - 2024年1 - 9月切片产量2.07万吨，销量2.00万吨，营收12,211.48万元[3] 项目进度 - 截至2024年9月30日，杭州国际博览中心二期完工进度41.28%，收款进度52%，累计确认不含税收入96,495.92万元[4] - 截至2024年9月30日，杭州湾智慧谷二期完工进度83%，收款进度54.47%，累计确认不含税收入212,977.24万元[4]

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议通知于2024年10月25日发出，10月30日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2024年第三季度报告》，公告编号2024 - 093 [3] - 以2票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，报告编号2024 - 094 [4]

会议信息 - 会议通知于2024年10月25日送达全体独立董事[1] - 会议于2024年10月30日以通讯方式召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

关联交易 - 2024年度原预计关联交易总金额103,740万元[2] - 2024年10月30日通过增加关联交易预计议案[3] - 增加额度调整后1,100万元，已发生558.44万元[8] 子公司情况 - 杭州浩天注册资本1,500万，9月30日总资产48,792.94万元[7][9] - 浙江东南新材注册资本41,088万元，9月30日营收195,753.64万元[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年10月30日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 决议事项 - 9票同意通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 4票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[3] 公告信息 - 《公司2024年第三季度报告》公告编号2024 - 093 [3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的报告》公告编号2024 - 094 [3]

关联交易金额 - 公司预计2024年度关联交易总金额103,740万元[1] - 调整后2024年度关联交易预计金额为1,100万元[4] - 截至2024年9月30日，关联交易实际发生558.44万元[4] 过往业务数据 - 2023年向浙江东南新材销售钢结构建造实际发生272.61万元[5] - 2023年接受杭州浩天物业管理实际发生216.73万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，杭州浩天总资产48,792.94万元[7] - 截至2024年9月30日，浙江东南新材营业总收入195,753.64万元[11] 交易决策情况 - 2024年10月30日，独立董事会议通过增加关联交易预计议案[23] - 保荐机构认为增加关联交易事项合规无异议[25]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为28.50亿元，同比下降13.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3452.67万元，同比下降32.15%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2778.82万元，同比下降43.19%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比增长165.81%[2] - 总资产为202.03亿元，同比增长7.51%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.14亿元，同比增长1.70%[2] - 应收款项融资为3.08亿元，同比增长127.57%[4] - 预付款项为2.43亿元，同比增长96.15%[4] - 长期待摊费用为207.12万元，同比增长270.94%[4] - 合同负债为5.53亿元，同比增长82.44%[4] - 货币资金期末余额为1,947,304,463.80元，期初余额为1,766,218,320.23元[11] - 应收账款期末余额为4,772,485,714.29元，期初余额为4,544,520,627.10元[11] - 存货期末余额为1,832,430,962.78元，期初余额为2,007,933,427.45元[11] - 合同资产期末余额为7,469,461,765.17元，期初余额为6,458,525,804.05元[11] - 公司总资产从18,792,003,512.95元增加至20,203,207,857.42元[12] - 流动负债从11,696,405,091.84元减少至11,399,357,617.53元[12] - 非流动负债从646,302,184.69元增加至2,244,769,267.71元[12] - 营业总收入从9,826,579,714.90元减少至9,089,880,442.14元[14] - 营业总成本从9,445,474,722.90元减少至8,971,755,851.18元[14] - 研发费用从339,561,742.53元减少至273,938,276.05元[14] - 净利润从274,511,593.53元减少至163,993,338.20元[15] - 归属于母公司股东的净利润从273,356,920.80元减少至163,347,925.59元[15] - 基本每股收益从0.24元减少至0.14元[15] - 所有者权益合计从6,559,080,972.18元增加至6,513,520,167.39元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86.76亿元，同比下降6.93%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，去年同期为-4.26亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.97亿元，去年同期为-1.66亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.17亿元，去年同期为7.65亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为5.01亿元，去年同期为1.74亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为9.91亿元，去年同期为10.90亿元[17] - 收到的税费返还为0.20亿元，同比下降65.58%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.22亿元，同比下降23.31%[16] - 支付的各项税费为2.04亿元，同比下降43.72%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,432[7] - 浙江东南网架集团有限公司持股比例为27.36%，持股数量为314,515,000股[7] - 杭州浩天物业管理有限公司持股比例为6.51%，持股数量为74,860,000股[7] - 郭明明持股比例为4.39%，持股数量为50,445,991股，其中37,834,493股为有限售条件股份[7] - 公司回购专用证券账户持有公司股份25,143,300股，占公司总股本的2.19%[8] 公司活动 - 公司以398.84万元人民币收购东南国际贸易（海南）有限公司100%股权[9] - 第三季度报告未经审计[17]