财报与说明会信息 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在同花顺路演平台以网络文字互动方式召开[1] 参会人员 - 总经理徐春祥等出席业绩说明会[1] 投资者参与 - 可登录同花顺路演平台直播间提问[2] - 可在2025年5月6日15:00前访问指定页面征集问题[4]

会计政策变更 - 2025年4月18日董事会通过会计政策变更议案[3] - 因财政部新规自2024年1月1日起执行并追溯调整[3][8] - 保证类质保费用列报从“销售费用”调至“主营业务成本”[9] - 变更无重大影响，无需股东大会审议[3][9] - 董事会认为变更合理合规，不损害股东利益[10]

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-030 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁情 况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司 连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项金额合计约为 153,782.90 万元，超过 公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。公司作为原告或申请方涉及的诉讼、 仲裁案件涉案金额合计为 147,625.56 万元，其中已结案或已调解案件涉案金额合 计约为 57,777.53 万元；公司作为被告或被申请方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金 额合计为 6,157.34 万元，其中已结案或已调解案件涉案金额合计约为 2,065.98 万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 ...

会议安排 - 公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年4月15日邮件送达[1] - 会议于2024年4月18日在公司会议室现场召开[1] - 应到3名独立董事，实际出席并表决3名[1] - 黄曼行女士召集和主持会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 认为2025年拟与关联方日常关联交易合理必要，不影响独立性[2] - 交易价格按市场价格结算，遵循公平合理原则[2] - 同意将议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 出席人员 - 出席会议董事为黄曼行、翁晓斌、迟梁[4]

审计机构信息 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2][4] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[4] - 2024年天健上市公司审计客户707家，同行业544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 审计费用与审议 - 公司2024年度审计费用155万元，财务审计140万元、内控审计15万元[12] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][15] - 同意续聘天健为2025年度审计机构，提交2025年年度股东大会审议[16] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[17] 备查文件 - 包含公司第八届董事会等相关会议决议及天健情况说明[18][19]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[8] 内部控制情况 - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，无影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[7] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会作用[8] - 制定《总经理工作细则》明确职责职权[8] - 制定《资金管理制度》规范资金支付审批[13] - 制定《筹资管理制度》《融资管理制度》规范筹资流程[14] - 制定《集中招标采购管理制度》等实行招标采购管理[14] - 制定《成本核算制度》等规范成本费用支出[15] - 制定《长期股权投资管理制度》规范投资决策[15] - 制定控股子公司管理制度涵盖多方面管理[16] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 制定《募集资金管理制度》专户存储管理募集资金[17] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产负债相关重大缺陷为错报超上年资产总额1%[22] - 财务报告内控利润相关重大缺陷为错报超上年营收1%[23] - 非财务报告内控利润报表相关重大缺陷损失超上年营收1%[26] - 非财务报告内控资产管理相关重大缺陷损失超上年资产总额1%[26] 报告期内控成果 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，已整改并跟进监督[29]

业绩相关 - 2024年4月1日至2025年3月31日股票连续12个月收盘价低于对应会计年度经审计每股净资产[4] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，3年累计不低于最近3年年均可分配利润30%[13] 市场与策略 - 2025年实施“十大营销”战略，聚焦装配式钢结构特色项目[7] - 2025年实施“四大联盟”战略，加大海外市场布局[11] - 围绕主业开展并购重组，剥离不良资产[12] 估值与计划 - 《估值提升计划》经2025年4月18日董事会会议审议通过[5] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果，完善后经董事会审议披露[19] - 触发特定条件将在业绩说明会专项说明估值提升计划执行情况[19] 其他事项 - 自上市累计开展二次股份回购，回购股份50,049,946股，金额280,050,830.69元[17] - 建立完善投资者沟通机制，加强互动交流[15]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 过往合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[3] 审计情况 - 2024年针对公司情况制定全面合理审计工作方案并完成[8][9] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[10] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见[10] 质量控制 - 内部复核包括组内、部门、总所质控、项目质量、签发合伙人复核等层级[10] - 项目质量复核在计划、实施、完成阶段有不同工作内容[10][11][12] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改运行[12] - 质量管理体系监控活动包括关键控制点测试等[12] 其他 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] - 2024年作为华仪电气年报审计机构，在5%范围内承担连带赔偿责任且已履行判决[2] - 项目合伙人金闻等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4][5] - 公司及项目相关人员不存在可能影响独立性的情形[6] - 公司认为天健会计师事务所在年报审计中遵守职业准则，表现良好[13]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值影响利润总额7684.95万元[10] 数据相关 - 信用减值准备期初12.76亿，本期变动6995.58万，期末13.22亿[3] - 应收账款坏账准备期初11.95亿，本期计提4547.37万，期末12.22亿[3] - 其他应收款坏账准备期初7629.74万，本期计提2763.90万，期末9891.10万[3] - 存货跌价准备本期计提105.39万，期末105.42万[3] - 合同资产减值准备期初5182.93万，本期计提737.15万，期末5920.07万[3] - 其他非流动资产减值准备期初1697.58万，本期变动 - 113.38万，期末1584.20万[3] 其他信息 - 不同年限不同行业应收账款预期信用损失率有别[7][9] - 计提资产减值及核销坏账符合规定，体现谨慎性原则[12] - 备查文件含多份会议决议，董事会发布于2025年4月22日[13][14]

业绩相关 - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，议案全票通过[2] - 报告期内监事列席11次董事会、4次股东大会[4] 资金与交易 - 公司2024年募集资金管理使用无违规[6] - 2024年度关联交易正常、价格公允、程序合法[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责维护权益[9]