上海市方达（广州）律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见书 2023 年 12 月 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·香港 Hong Kong·广州 Guangzhou· 66F, Guangzhou CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town Guangzhou 510623, PRC http://www.fangdalaw.com 珠江东路 6 号广州周大福金融中心 66 楼 电 话 Tel.: 86-20-3225-3888 邮政编码：510623 传 真 Fax: 86-20-3225-3899 中国广东省广州市珠江新城 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 上海市方达（广州）律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见书 致：江西正邦科技股份有限公司 上海市方达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西正邦科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）的委 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—218 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 特别提示： 2023 年 12 月 15 日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技" 或"公司"）收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达 的（2023）赣 01 破 16 号之四《民事裁定书》，裁定确认江西正邦科技股份有 限公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。 一、重整情况概述 公司于 2023 年 7 月 21 日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人 暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103）， 江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）裁定受理锦州天利粮贸有 限公司对公司的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南 昌）律师事务所联合担任公司管理人。同日，公司披露了《关于公司重整启动债 权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-106），南昌中 院通知在预重整期间未申报债权的债权人应在 2023 年 9 月 ...

一、重整情况概述 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）下属全资子公 司江西正邦养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）于 2022 年 10 月 28 日收到江 西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达的（2022）赣 01 破申 50 号《民事裁定书》及（2022）赣 01 破 37 号《决定书》，南昌中院裁定受理债权 人对正邦养殖的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南 昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 1 日分别披露了《关于公司全资子公 司被债权人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》 《关于法院指定公司全资子公司重整管理人及债权申报通知的公告。 公司于 2022 年 12 月 21 日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的 公告》（公告编号：2022-219），因江西正邦养殖有限公司下属子公司红安正邦 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—219 | | --- | --- ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—220 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 12 月 15 日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正 邦科技"）收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达的（2023） 赣 01 破 16 号之四《民事裁定书》，裁定确认江西正邦科技股份有限公司重整计 划执行完毕并终结公司重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险 警示情形已经消除，公司于同日按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申请撤销相应的退市风险警示。 深交所将在收到公司申请后十五个交易日内，做出是否同意公司股票交易撤 销退市风险警示的决定，最 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团 有限公司、江西永联农业控股有限公司 的监管函 公司部监管函〔2023〕第 189 号 江西正邦科技股份有限公司董事会、正邦集团有限公司、江西永 联农业控股有限公司： *ST 正邦、正邦集团、江西永联的上述行为违反了本所《股 票上市规则（2018 年 11月修订）》《股票上市规则（2020年修订）》 第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条及本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.3 条的规定。 本所希望*ST 正邦及全体董事、监事、高级管理人员吸取教 训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，我部郑重提醒正邦集团及江西永联：上市公司股东应 当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》及相关规定，诚 实守信，规范运作，认真、及时地履行信息披露义务。同时，提 醒*ST 正邦及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》 《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、 准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发 生。 特此函告 经查明，江西正邦科技股份有限公司（下 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的 相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 大会补充通知，公告临时提案的内容。 经核查，股东双胞胎农业持有公司股份 1,400,000,000 股，占公司总股本的 15.06%，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意 将上述临时提案提交于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审 议。 本次增加的临时提案具体内容如下： | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—217 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—215 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司重整计划执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"） 作出（2023）赣 01 破 16 号之二民事裁定书，裁定批准《江西正邦科技股份有限 公司重整计划》，并终止正邦科技重整程序，具体内容详见《关于重整计划获得 法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-184）。 2023 年 12 月 14 日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技" 或"公司"）收到管理人发来的《关于已向人民法院提交重整计划执行情况监督 报告的通知》及《关于<江西正邦科技股份有限公司重整计划>执行情况的监督 报告》，具体情况如下： 2．正邦科技资本公积金转增股票已登记至管理人的证券账户； 3．产业投资人认购的 14 亿股转增股票已登记过户至其指定的证券账户； 4 ...

江西省南昌市中级人民法院： 2022 年 10 月 24 日，贵院作出（2022）赣 01 破申 49 号 决定书，决定对江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦 科技）启动预重整。 2023 年 7 月 20 日，贵院裁定受理债权人对正邦科技的 重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城 （南昌）律师事务所联合担任管理人（以下合称管理人）。 2023 年 11 月 3 日，贵院裁定批准《江西正邦科技股份 有限公司重整计划》（以下简称重整计划）并终止正邦科技重 整程序。 根据《中华人民共和国企业破产法》，重整计划由正邦科 技在管理人监督下执行。截至 2023 年 12 月 8 日，正邦科技 已完成重整计划执行工作。管理人现将重整计划执行监督情 况报告如下： 一、重整计划执行的监督原则 关于《江西正邦科技股份有限公司重整计划》 执行情况的监督报告 （一）合法原则 监督工作应当严格依据《中华人民共和国企业破产法》 《中华人民共和国公司法》以及《中华人民共和国证券法》 等法律法规和司法解释的规定进行。 （二）公开原则 1 监督工作应当遵循上市公司信息披露的相关规定和指 引。管理人对重整计划执行过程中的重大事 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—216 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司关于 子公司实质合并重整计划执行进展的公告 经管理人监督及核实，截至 2023 年 12 月 8 日，正邦养殖系列公司已完成重 整计划全部执行工作： 1、正邦科技产业投资人足额支付根据《江西正邦科技股份有限公司重整计 划》应支付的股票对价款 15.40 亿元，正邦养殖系列公司清偿债务所需资金已支 付至管理人账户。 2、正邦科技资本公积金转增股票已登记至正邦科技管理人的证券账户。 3、根据本重整计划规定应当支付的重整费用（管理人报酬根据报酬方案分 期支付的部分除外）已经支付完毕或已提存至管理人指定的银行账户。 管理人已于 2023 年 12 月 14 日向南昌中院提交《关于<江西正邦养殖有限公 司系列公司实质合并重整计划>执行情况的监督报告》。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性 ...

关于《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合 并重整计划》执行情况的监督报告 江西省南昌市中级人民法院： 2022 年 10 月 27 日，贵院作出（2022）赣 01 破申 50 号 民事裁定书，裁定受理对江西正邦养殖有限公司（以下简称 正邦养殖）的重整申请。2022 年 12 月 20 日，贵院裁定对正 邦养殖与江西正邦畜牧发展有限公司、广西正邦畜牧发展有 限公司等九家公司（以下合称正邦养殖系列公司）实质合并 重整，并于 2022 年 12 月 21 日指定上海市锦天城律师事务 所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任正邦养殖系 列公司实质合并重整管理人（以下合称管理人）。 2023 年 11 月 3 日，贵院裁定批准《江西正邦养殖有限 公司系列公司实质合并重整计划》（以下简称重整计划）并终 止正邦养殖系列公司实质合并重整程序。 一、重整计划执行的监督原则 （一）合法原则 监督工作应当严格依据《中华人民共和国企业破产法》 1 《中华人民共和国公司法》以及《中华人民共和国证券法》 等法律法规和司法解释的规定进行。 （二）公开原则 监督工作应当遵循上市公司信息披露的相关规定和指 引。管理人对重整计划执行过程中的 ...