江西正邦科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000819 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西正邦科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000819 号 江西正邦科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 正邦科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（ ...

国信证券股份有限公司 关于江西正邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，作为 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技"或"公司"）2019 年公开发行 可转换公司债券及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）对公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （1）2019 ...

担保额度 - 2025年为子公司新增担保额度不超21亿，70%以上负债率子公司11亿，以下10亿[2] - 2025年为生态圈合作伙伴融资担保不超16亿[4] 担保情况 - 截至2025年3月31日，担保总额401,227.18万元，占2023年总资产22.93%、净资产40.12%[5] - 对全资、控股子公司担保余额19,411.21万元，占净资产1.94%[5] - 对外担保余额8,900.78万元，占净资产0.89%[5] - 子公司担保未逾期，对外担保逾期815万元，占净资产0.08%[5]

涉诉仲裁金额 - 截至2023年4月29日，累计涉诉仲裁金额699,939.06万元[1] - 2023年4月29日至8月31日，新增涉诉仲裁金额241,512.88万元[2] - 2024年4月30日，新增涉诉仲裁金额117,144.34万元[3] - 截至2025年3月31日，新增涉诉仲裁金额82,214.81万元[4] 单笔案件涉诉金额 - 单笔5000万元以上案件小计涉诉金额15,851.58万元[4] - 5000万元以下案件小计涉诉金额66,363.23万元[4] 其他事项 - 2023年12月1日，马先锋起诉公司及子公司，诉讼金额156,059.09万元，后按撤诉处理[2][3] - 2024年2月29日，公司为四家公司担保代偿91,111.10万元并获追偿权[3][5] - 公司变更仲裁请求690,092,004.69元，赣江新区国际仲裁院已裁决[5] - 江西正农通网络科技有限公司向公司支付216,704,109.59元[5] - 湖南临武正邦养殖有限公司向公司支付473,387,724.36元[5]

业绩数据 - 2025年3月销售生猪62.56万头，环比升38.79%，同比升129.91%[2] - 2025年3月销售收入6.89亿元，环比升48.81%，同比升159.63%[2] - 2025年1 - 3月累计销售生猪164.77万头，同比升78.58%[2] - 2025年1 - 3月累计销售收入18.33亿元，同比升114.89%[2] 价格与重量 - 2025年3月商品猪销售均价14.76元/公斤，较上月升2.80%[2] - 2025年3月商品猪均重130.28公斤/头，较上月降1.01%[2] 业绩原因 - 2025年3月销售及收入增幅大因经营策略调整[5] - 2025年1 - 3月累计销售及收入上升大因复工复产推进[5] 风险提示 - 生猪市场价格波动或影响公司经营业绩[6]

业绩数据 - 2025年2月销售生猪45.07万头，环比降21.12%[2] - 2025年2月生猪销售收入4.63亿元，环比降32.15%[2] - 2025年1 - 2月累计销售生猪102.21万头，同比升57.11%[2] - 2025年1 - 2月累计销售收入11.45亿元，同比升94.71%[2] 价格与重量 - 2025年2月商品猪销售均价14.35元/公斤，较上月降6.41%[2] - 2025年2月商品猪均重131.61公斤/头，较上月升1.65%[2] 原因与风险 - 2月生猪销售收入环比降幅大因经营策略调整[5] - 1 - 2月累计销售及收入同比上升因复工复产和价格上涨[5] - 生猪市场价格波动影响公司经营业绩[6]

担保额度 - 2025年为子公司新增担保额度不超21亿，70%以上子公司11亿，以下10亿[2] - 2025年为生态圈合作伙伴融资担保不超16亿[4] 担保情况 - 截至2025年2月28日，担保总额401,227.18万元，占2023年总资产22.93%，净资产40.12%[5] - 对全资、控股子公司担保余额19,369.18万元，占净资产1.94%[5] - 对外担保余额8,870.90万元，占净资产0.89%[5] 逾期情况 - 截至2025年2月28日，子公司担保未逾期，对外担保逾期452万元，占净资产0.05%[6]

股东大会信息 - 2025年3月5日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月26日[3] 参会股东情况 - 1543名代表2037086630股，占比25.0992%[4] - 关联股东1400000000股回避表决[4] 议案表决情况 - 《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》同意率98.9236％[6]

股东大会信息 - 公司于2025年2月18日公告召开2025年第一次临时股东大会[2] - 出席股东或股东代理人1543名，代表股份2037086630股，占比25.0992%[5] 议案表决情况 - 股东大会审议通过《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》[9] - 议案表决同意630229256股，占比98.9236%[9] - 议案表决反对5751448股，占比0.9028%[9] - 议案表决弃权1105926股，占比0.1736%[9]

关联交易 - 公司拟与双胞胎农牧签《租赁框架协议》，出租闲置饲料厂、猪场等[2] - 双胞胎农牧注册资本410,000万元，暂无财务数据[5] - 2025年1 - 31日公司与关联人累计关联交易79,123.52万元[14] 租赁情况 - 出租资产含猪场、饲料厂和土地，期限8年[8] - 租金按市场价格，半年一付或协商[10] - 预计2025年租金收入不超2.2亿元[13] 决策进展 - 2月17日独立董事会议通过租赁议案[15] - 因关联董事回避，议案提交股东大会[15]