财务审计 - 公司2023年度财务报表获无保留意见审计报告[2] 融资租赁纠纷 - 2021年末累计计提预计负债13042.08万元[2][4] - 2022年支付宝信国际融资租赁款7651.14万元[2][4] - 累计支付融资租赁款项10009.95万元[2][4] - 2022年冲回预计负债3032.13万元计入营业外收入[2][4] - 和解协议于2022年9月执行完毕[2][4] - 2023年11月14日开庭审理，暂无结果[3] 事项影响 - 上年度强调事项对2023年无影响[4] - 上年度强调事项影响已消除[4]

业绩总结 - 2023年度公司净利润-3428.77万元，合并报表可供分配利润-130423.77万元[3] - 母公司2023年净利润-2389.36万元，可供分配利润-114894.21万元[3] 公司变动 - 2023年底募集资金账户资金使用完毕并销户[5] - 拟注销7758700股股份，注册资本和股份总数减少[5] 会议相关 - 2024年4月11日召开第六届董事会第五次会议[2] - 会议通过16项决议，部分须提交年度股东大会审议[3][4][5][6] 财务决策 - 董事会建议2023年度不分配利润、不转增股本[4] - 同意聘请立信为2024年度审计机构[4] 后续安排 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[6] - 会议通知于2024年4月1日书面发出[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事任期内1次[4] - 2023年公司召开4次股东大会，皆在独立董事任职前[4] - 2023年独立董事任期内未召开董事会专门委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事参与2023年报前期准备，指导审计工作[7] - 对公司经营等情况进行现场调查和监督核查[8] - 对董事会审议议案认真审核，审慎表决[8] - 在公司治理和决策方面提指导性建议[9] - 公布联系方式方便与投资者沟通[9] 其他情况 - 报告期内独立董事未行使独立聘请中介机构职权[5] - 2023年任期内公司未发生应披露关联交易[7]

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收或资产总额比例划分[6][7][9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 存在财务报告内控一般缺陷并安排整改[13]

股份回购 - 2021年1月25日至4月18日回购7,758,700股，占总股本1.73%，成交48,396,390.66元[1] 股份注销 - 拟注销已回购的7,758,700股股份[2] - 注销后股份总数由449,043,052股变为441,284,352股[3] - 本次注销须股东大会审议，董事会提请授权管理层办理手续[6] 股份占比 - 变动前后限售股数量24,979,909股，占比从5.56%变为5.66%[4] - 变动前后无限售股数量从424,063,143股变为416,304,443股，占比从94.44%变为94.34%[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行127,334,463.00股A股，每股11.78元，募资1,499,999,974.14元[2] - 承销费7,000,000.00元[2] 资金使用与账户处理 - 截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕[4] - 注销海宁康华医院有限公司专户，《募集资金四方监管协议》终止[5]

创新医疗管理股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项 影响已消除的专项说明 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2022 年度财务报表出 具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2023]第 ZF10734 号)。公司现就 2022 年度审计报中强调事项段所涉事项的影响消除情况说明如 下： 一、2022 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项 立信会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）1、未决诉讼 所述，创新医疗就齐齐哈尔建华医院有限责任公司与宝信国际融资租赁有限公司 融资租赁合同纠纷案于 2021 年末累计计提预计负债 13,042.08 万元，根据审议 通过的和解协议及补充协议，本期支付宝信国际融资租赁有限公司融资租赁款 7,651.14 万元，累计支付融资租赁款项 10,009.95 万元，冲回预计负债 3,032.13 万元计入本期营业外收入，和解协议已于 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-018 创新医疗管理股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登 ...

业绩审计 - 立信对公司2022年度财报审计并出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司监事会认可董事会关于2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除专项说明[1] - 公司2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除[1]

财务审计 - 审计公司对创新医疗2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[6]