会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事任期内1次[4] - 2023年公司召开4次股东大会，皆在独立董事任职前[4] - 2023年独立董事任期内未召开董事会专门委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事参与2023年报前期准备，指导审计工作[7] - 对公司经营等情况进行现场调查和监督核查[8] - 对董事会审议议案认真审核，审慎表决[8] - 在公司治理和决策方面提指导性建议[9] - 公布联系方式方便与投资者沟通[9] 其他情况 - 报告期内独立董事未行使独立聘请中介机构职权[5] - 2023年任期内公司未发生应披露关联交易[7]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-018 创新医疗管理股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登 ...

募集资金情况 - 2016年1月28日非公开发行127,334,463股，每股11.78元，募资1,499,999,974.14元，扣除承销费后1,492,999,974.14元汇入专户[1] - 以前年度使用募集资金1,188,869,234.69元，利息及现金管理收益净额127,646,098.26元[2] - 2023年度使用募集资金438,748,547.90元，利息净额6,971,710.19元[3] - 累计使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[3] - 2023年12月31日募集资金使用完毕，项目全部完工投入使用[3] - 2023年度募集资金总额149,300.00万元，投入43,874.86万元，累计投入162,761.78万元[34] 账户变更情况 - 2019年10月30日在农行山下湖支行新开户，注销稠州银行等3个账户[6] - 2021年9月2日将工行海宁支行和建行新容支行余额划转至农行山下湖支行并注销[7] - 2023年3月17日同意建华医院项目节余资金补流，注销农行山下湖支行账户[8] - 2023年12月31日公司设1个募集资金专户，年末余额为0 [9] 资金补充情况 - 2023年建华医院内科门诊综合楼项目节余40,596.06万元永久补流，实际补流412,758,692.85元[15][21][27] - 2020年齐齐哈尔老年护理院项目剩余18,812.66万元永久补流[24] - 2021年建华医院内科门诊综合楼项目结余3亿元永久补流[20][26] 项目情况 - 累计变更用途募集资金86,103.76万元，比例57.67%[34] - 建华医院内科门诊综合楼项目进度100%，已终止[34] - 齐齐哈尔老年护理院项目进度100%，2019年12月达可使用状态，2023年效益578.20万元，未达预期[34] - 投入补流项目进度99.99%，已完成[34] - 康华医院二期工程进度99.54%，2019年11月达可使用状态，2023年效益53.40万元，未达预期[34] - 康华医院二期门诊楼进度113.48%，2023年12月达可使用状态，未产生效益[34] - 永久补流1、2、3项目进度分别为100%、100%、143.42%，均已完成[34] - 承诺投资项目2023年效益631.60万元[34] 其他情况 - 报告期内公司医疗业务逐步恢复，募投项目效益不及预期[35] - 2021年10月28日决定终止建华医院内科门诊综合楼项目，3亿元结余补流[41] - 2023年12月相关项目达可使用状态并投入使用，未产生效益[42]

业绩审计 - 立信对创新医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 齐齐哈尔建华医院2023年末占用资金25404.86万元[8] - 江苏福恬康复医院2023年末占用资金2164.33万元[8] - 浙江悦润医疗投资2023年末占用资金924.07万元[8] - 上海养源母婴服务2023年末占用资金205.00万元[8] - 齐齐哈尔舒宁医药2023年末占用资金600.00万元[8] - 上海康瀚投资管理2023年末占用资金44.97万元[8] 报告情况 - 2024年4月11日出具关联方占用资金专项报告[2][5][8] - 2024年4月11日汇总表获董事会批准[8] - 报告仅供披露2023年年报使用[4]

创新医疗管理股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任姚航平、黄韬、陈文强 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关 要求。 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润-3428.77万元，合并报表可供分配利润-130423.77万元[3] - 母公司2023年净利润-2389.36万元，可供分配利润-114894.21万元[3] 公司变动 - 2023年底募集资金账户资金使用完毕并销户[5] - 拟注销7758700股股份，注册资本和股份总数减少[5] 会议相关 - 2024年4月11日召开第六届董事会第五次会议[2] - 会议通过16项决议，部分须提交年度股东大会审议[3][4][5][6] 财务决策 - 董事会建议2023年度不分配利润、不转增股本[4] - 同意聘请立信为2024年度审计机构[4] 后续安排 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[6] - 会议通知于2024年4月1日书面发出[2]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入80,558.55万元，同比上升13.51%[10] - 2023年公司扣非后净利润 -2,800.26万元，同比减亏66.64%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,287,743.35元，较2022年调整后减亏53.30%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11,060,585.82元，较2022年调整后增长145.25%[39] - 2023年末总资产较2022年末调整后减少2.48%[39] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末调整后减少1.78%[39] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 -3,428.77万元，合并报表可供分配利润 -130,423.77万元[49] - 2023年母公司净利润 -2,389.36万元，母公司报表可供分配利润 -114,894.21万元[49] 各医院业绩 - 2023年建华医院（含明珠医院）营业收入45149.12万元，同比上升19.10%，扣非后净利润 -1347.45万元，同比减亏75.34%[14][41] - 2023年康华医院营业收入31723.04万元，同比上升4.76%，扣非后净利润899.20万元，同比上升285.35%[15][42] - 2023年福恬医院营业收入3582.03万元，同比上升39.77%，扣非后净利润 -861.84万元，同比减亏22.14%[15][42] 用户数据 - 黑龙江省2023年医院诊疗5,067.6万人次，同比上升14.62%[11] - 黑龙江省2023年出院420.4万人次，同比上升39.16%[11] - 浙江省2023年医院诊疗21,044.6万人次，同比上升2.65%[11] - 浙江省2023年出院791.2万人次，同比上升14.09%[11] 未来展望 - 2024年公司主营业务扭亏为盈[25] - 2024年公司践行社会责任，推进高质量可持续发展[25] - 2024年公司推动供应链整合管理，加强降本增效[26] - 2024年公司完善内控建设，提升公司治理水平[26] 公司治理 - 2023年公司董事会召开会议7次[16] - 2023年公司召开4次股东大会，董事会贯彻落实全部决议[18] - 2023年公司监事会召开五次会议[30] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[20] 股份变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中7,758,700股股份，占目前公司总股本的1.73%[60] - 公司回购7,758,700股股份成交金额为48,396,390.66元[60] - 注销完成后公司注册资本将由449,043,052元减少至441,284,352元[60][69] - 注销完成后公司股份总数将由449,043,052股减少至441,284,352股[60][69] 章程修订 - 公司拟根据法规修订《章程》[69] - 《章程》修改后公司注册资本为441,284,352元，股份总数为441,284,352股[70] - 《章程》修改后对特定股东股票买卖收益收回规定更细化[70] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[79] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[88] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[89] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会过半数审议同意，提交董事会，由股东大会决定[116] - 选聘会计师事务所一次聘期不超过三年，业务合同应明确信息安全保护责任和要求[126]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起进行会计政策变更[3][4] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月13日[7]

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-008 二、担保进展情况 关于为福恬医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 创新医疗管理股份有限公司 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的 议案》，同意公司为江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福恬医院"）在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限公司常州分行（以下简称"南京银行常州分 行"）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、债权人：南京银行股份有限公司常州分行 近日，公司与南京银行常州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号： Ec156312401270011295），具体内容如下： 4、被担保的主债权：债 ...

创新医疗管理股份有限公司 关于为福恬医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-007 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏福恬康复医院 有限公司（以下简称"福恬医院"）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公 司常州分行（以下简称"南京银行常州分行"）在人民币 500 万元的授信额度内 申请贷款，贷款期限为一年。公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的议案》，同意公司为 福恬医院在 500 万元授信额度内向南京银行常州分行申请贷款提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》 的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏福恬康复医院有限公司 5、注册资本：7000 万元整 6、经营范围：康复医院服务（依法须 ...