中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225人 注册会计师人数：1364人 审计客户主要行业：制造业、批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中国全聚德（集团）股份有限公司 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人 ...

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,039,528.22 元，母公司 实现净利润 40,320,363.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存 未分配利润 303,704,295.38 元，合并累计滚存未分配利润-192,544,561.53 元。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开董事会第九届十四次会议、监事会第九届十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 五、备查文件 1、董事会第九届十四次会议决议； 2、监事会第九届十一次会议决议； 特此公告。 根据《公司 ...

第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格和条件； 中国全聚德（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-08 公司及监事会对于高玉红女士在任职期间为公司做出的贡献以及勤勉尽责 的工作表示衷心地感谢。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司监事会主席高玉红女士的书面辞职报告。高玉红女士因工作 变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在本公司及控股子公 司担任任何职务，高玉红女士目前未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高玉红女士的辞职未导致公司 监事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，上述辞职 报告自送达公司监事会之日起生效。 ...

公司发展规划 - 公司未来将围绕老字号"守正创新"工作主线，采取餐饮产业"精耕细作"、食品产业"开疆拓土"的发展思路，做好"餐饮+食品双轮驱动"产业布局 [1] - 公司将坚持理念升级、机制突破、创新求变的总体思路，加快形成国内领先的多元化餐饮产业集团 [1] 餐饮板块 - 2023年公司新开直营门店3家，迁址新开1家，加盟店2家 [2] - 公司十四五规划对各品牌的业态布局进行了整体规划，京津冀及长三角城市群是公司市场布局的重点区域 [2] - 公司关注顾客体验，立足"产品+服务+场景"新格局，聚焦老字号精品门店打造 [2] 食品板块 - 公司发力"餐饮产品食品化"，加快推动餐饮产品食品化进程，利用餐饮品牌优势，加大食品企业的生产和收入规模 [2] - 公司丰富酱鸭产品，重新规划为"酱"、"烧"、"烤"三大系列，其中"酱"系列爆款酱鸭产品全年实现收入增长 [2] - 手工片制烤鸭迭代升级，3.0版上市，2024龙年新款年夜饭家宴礼盒推出6个系列11款礼盒 [2] - 2021年11月，全聚德手工片制烤鸭1.0上市销售，2023年4月发布3.0版 [2] - 公司推出手工片制烤鸭新品——"盛世牡丹"烤鸭伴手礼盒，首批上市获得高人气的市场反馈 [3] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，坚持价值创造与价值实现兼顾，持续做好经营管理工作 [3] - 公司将市值考核纳入企业负责人业绩考核，积极通过各种方式维护公司市值 [3] - 公司及时披露2023年业绩扭亏为盈快报，积极开展机构调研及反路演 [3] - 公司持续开展正面宣传，及时传递运营情况，增强市场信心 [3] - 公司通过多种形式加强与投资者的沟通交流，控股股东通过自愿承诺不减持股份维护市值 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十三次（临时）会议决议公告 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十三 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2024 年 3 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，结合公 司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议资 格审查通过，同意聘任唐颖女士、马绪伦先生（简历见附件）担任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：20 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）于 2024 年 3 月 8 日召开董事会第九届十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 附件：唐颖女士、马绪伦先生简历 唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学 士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董 事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、总法律顾问、 总经理助理，兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金 星董事长；唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为 160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,542,367 股，占注销前公司总股本的 0.50%。注销完成后，公司总股本将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股。 公司注册资本将由人民币 30,846.3955 万元变更为 30,692.1588 万元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 （一）回购股份方案履行的相关程序 公司于 2020 年 3 月 6 日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事 会第六次（临时）会议，于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于股权激励计划。因公司实施 2019 年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整 ...

公司发展规划 - 公司未来发展规划围绕"餐饮+食品双轮驱动"产业布局，餐饮产业精耕细作，食品产业开疆拓土 [1] - 2023年新开直营门店4家，其中迁址新开1家，加盟店2家 [1] - 食品板块发力"餐饮产品食品化"，加大生产和收入规模，多个品类的预制菜肴和预包装熟食通过线上线下渠道走向市场 [1] 品牌活动与市场表现 - 2024年是全聚德品牌160周年庆，公司将举办系列主题活动，深挖文化价值，释放品牌活力 [1] - 2024年年夜饭预订情况良好，北京门店除夕当晚年夜饭单间预订"一厢难求"，春节期间预订情况超过去年同期 [2] 食品板块创新 - 春节前夕推出"盛世牡丹"烤鸭伴手礼盒，采用特一级鸭坯，口感升级，市场反馈良好 [2] - 手工片制烤鸭产品不断迭代，2021年11月推出1.0版，随后推出2.0版畅享装，2023年4月发布3.0版，更符合年轻消费群体需求 [2] - 未来将继续升级创新"餐饮产品食品化"，营造美味与精致的生活氛围 [2] 线上销售渠道 - 食品板块通过京东、天猫、拼多多、抖音、全聚德微商城"全记货铺"等线上渠道销售 [3] - 春节前夕在"中国全聚德"视频号推出"全聚德星厨甄选"直播间，由旗下直营门店烤鸭师及大厨担任主播，直播销售全聚德系列包装食品 [3] - 通过互联网内容优化提升老字号的销售、传播覆盖能力，以及"人货场"的创新迭代能力，形成有效的销售闭环和品牌传播 [3]

全聚德手工片制烤鸭的打造 - 全聚德作为中华老字号,拥有160年的百年炉火,七代烤鸭大师团队的薪火相传,国家级非物质文化遗产的烤鸭技艺[5] - 为了保证"送到家"烤鸭也原汁原味,全聚德严格执行全聚德烤鸭标准和食品安全国家标准,包括原料标准、烤制工艺和片制要求[6][7] - 全聚德手工片制烤鸭定位为文化本源、纯正自然、主打中国味、有温度的烤鸭,诠释了"全而无缺,聚而不散,仁德至上"的核心价值观[5] 全聚德仿膳食品公司生产基地 - 全聚德仿膳食品公司生产基地于2021年9月取得肉制品生产资质并投产,目前已经研发生产提供近75款产品[8] - 该生产基地2022年通过了ISO9001、ISO22000、ISO14001、HACCP四项体系认证,生产热加工熟肉制品和速冻调制菜肴两大类产品[8] - 工厂质量管理体系包括高标准的原辅料和包装材料供应商选择,以及严格的检测和验证流程[8]