公司技术发展历程与里程碑 - 公司自1999年创业以来，从语音合成系统起步，在智能语音、机器翻译、机器阅读理解、多语种等技术上取得多项世界第一，并进入通用人工智能时代的全栈自主可控大模型阶段 [1] - 2023年5月6日，公司正式发布讯飞星火大模型 [2] - 2024年10月24日，基于全国首个国产万卡算力集群训练的讯飞星火4.0Turbo发布，其7项核心能力在中文领域全面超过GPT-4Turbo，代码和数学能力超越GPT-4o，同时国产超大规模智算平台"飞星二号"启动 [2] - 2025年1月，公司发布业界首个基于全国产算力平台训练的深度推理大模型讯飞星火X1，并对讯飞星火4.0Turbo底座进行升级，行业首发混域知识搜索技术，推出业界首个具备端到端语音到语音同传能力的大模型 [2] - 2025年4月，讯飞星火X1二度升级，在模型参数量比业界同行少一个数量级的情况下，数学、代码、逻辑推理、文本生成、语言理解、知识问答等通用任务效果显著提升，整体效果对标OpenAI o1和DeepSeek R1，并在教育、医疗、司法等重点行业进一步扩大领先优势 [2] 全栈服务能力与产业赋能 - 公司构建了"基础研发—场景落地—生态共建"三位一体的全栈服务能力 [3] - 在技术研发层面，公司主导参与国家行业标准制定，牵头共建代码大模型国家级重点实验室数据集，其星火系列大模型通过国家二级安全服务能力认证，形成覆盖算法研发、系统安全、工程落地的完整技术体系 [3] - 在产业赋能层面，公司打造出iFlyCode智能编程助手等标杆产品，荣获可信AI智能编码工具最高等级认证及开发者影响力年度大奖，其全流程开发实践入选国家级人工智能潜力案例库，为金融、军工、汽车等关键领域提供智能化解决方案 [3] 生态合作与自主可控技术链 - 公司深度参与国家新一代人工智能治理体系建设，担任工信部重点实验室人工智能安全工作组核心成员 [4] - 公司与寒武纪、华为昇腾等产业伙伴完成全栈技术生态适配认证，构建起从芯片层到应用层的自主可控技术链路 [4] 公司使命与战略方向 - 公司的使命愿景从1999年的"实现人类和人机信息沟通无障碍"，演进到2015年的"让机器能听会说、能理解会思考，用人工智能建设美好世界"，再到2023年的"解放生产力、释放想象力，用人工智能建设美好世界" [5] - 公司聚焦代码大模型、智能编码等战略方向，不断增加前沿技术研发投入，致力于打造更安全、更可信、更普惠的人工智能技术底座，赋能千行百业智能化升级 [5]

董事会及监事会会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年9月29日召开，应参会董事10人全部出席，其中4人以视频方式参会，会议由董事长刘庆峰主持 [2] - 公司第六届监事会第十五次会议于同日召开，应参会监事4人全部出席，其中1人以视频方式参会，会议由监事会主席曹迎春主持 [17] 向特定对象发行A股股票方案调整 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案，关联董事刘庆峰回避表决 [2] - 监事会以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了同一议案 [18] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额维持不变，为不超过400,000.00万元（含本数） [3][19] 相关文件审议情况 - 董事会审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [5] - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 [7] - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》 [9] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》 [11] 股东会召开安排 - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案 [14] - 2025年第二次临时股东会定于2025年10月15日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [48] - 股权登记日为2025年10月9日，会议地点位于安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室 [50][54] 财务数据基准 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为56,016.27万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,813.73万元 [29] - 测算本次发行摊薄影响时，公司总股本以2024年12月31日的总股本2,311,751,101股为基础 [28] - 假设本次发行于2025年12月末实施完毕，发行数量按上限100,000,000股，募集资金总额按上限400,000.00万元进行测算 [28]

募集资金用途变更 - 公司拟变更2025年度向特定对象发行A股股票募集资金用途 总额保持不变但补充流动资金金额由32亿元减至8亿元 同时新增24亿元用于算力租赁专项支出 [1] 算力租赁项目投资 - 公司将24亿元募集资金投入算力租赁项目 旨在扩充算力规模以支持大模型研发攻关和算法创新迭代 [1] - 该项目将支撑讯飞星火认知大模型底座升级 并为深度推理星火X1大模型 多模态大模型 语音大模型和多语言大模型优化提供算力保障 [1] - 算力资源扩充将提升公司多语种大模型服务能力 增强人工智能业务海外拓展技术实力 并形成新业务收入增长点 [1] 战略发展背景 - 公司在大模型技术和应用快速发展 人工智能迎来关键产业发展机遇期的背景下实施算力平台项目 [1] - 通过算力租赁模式实现基础大模型与国际最先进水平持续对标 同时为星火大模型行业应用落地提供充足算力支持 [1]

战略合作核心内容 - 公司与沙特阿拉伯王国工业和矿产部于2025年9月26日签订战略合作意向书 [1] - 合作旨在达成沙特工业智慧化升级领域的深度合作 共同搭建面向全球的智慧制造超级复合体 [1] - 合作目标包括协助中国的机器人公司落地沙特 发展工业供应链并吸引工业投资和相关技术 [1] 合作具体领域 - 双方将制定工业数位化转型的培训和宣传计划 针对先进技术及工业创新领域的产业挑战提出解决方案 [1] - 合作将加强工业生产效率、产品品质和竞争力以及工业城市基础设施方面的合作 [1] 产业生态建设合作 - 为推进与沙特工业和矿产部的合作 公司于同日与科大讯飞股份有限公司签订合作框架协议 [1] - 公司与讯飞有意就沙特智慧制造项目提供 AI＋机器人产业生态建设 [2] - 具体合作包括共建智慧机器人训练场及中试中心 建设人工智慧产业平台 共同探索机器人超脑技术场景应用 [2] - 合作还涉及AI＋智慧工业应用场景建设 生态产业赋能及 AI＋工业办公产品应用探索 [2]

合作主体与协议 - 天机控股于2025年9月26日与沙特阿拉伯王国工业和矿产部签订战略合作意向书 [1][2] - 合作意向书旨在就沙特工业智慧化升级领域达成深度合作 [1][2] - 同日，公司与科大讯飞股份有限公司签订合作框架协议，以推进与沙特工业和矿产部的合作 [3] 合作内容与目标 - 合作内容包括制定工业数位化转型的培训和宣传计划，针对产业挑战提出解决方案 [1][2] - 双方将加强工业生产效率、产品品质和竞争力以及工业城市基础设施方面的合作 [1][2] - 共同目标是发展工业供应链，吸引工业投资和相关技术，促进产业融合 [1][2] - 计划共同搭建面向全球的智慧制造超级复合体，协助中国的机器人公司落地沙特 [1][2] - 与科大讯飞的具体合作将聚焦于AI＋机器人产业生态建设，包括共建智慧机器人训练场及中试中心、建设人工智慧产业平台等 [3] - 沙特工业和矿产部旨在通过该项目培育先进制造业和创新，以提高工业知识和全球竞争力 [4] 战略意义与影响 - 此次合作是公司从消费级IP向工业级IP拓展的重要里程碑 [4] - 合作有效地整合了AI技术资源以及公司自身的Web3技术优势 [4] - 合作有望为公司带来新的业务增长点，并对未来发展产生积极影响 [4] - 公司拥有丰富的AI+Web3品牌推广平台运营经验，合作有助于拓展业务领域，提升品牌推广服务的多样性与创新性 [4]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第六届第十五次董事会会议，审议了关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 [1] - 公司当前收盘价为53.95元，市值为1247亿元 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于软件和信息技术服务业，占比98.16% [1] - 教育教学业务收入占比为1.51%，其他业务收入占比为0.33% [1]

新策略 - 2025年9月29日会议审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票发行方案议案[2] - 2025年9月30日披露《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件[2] - 本次发行尚待公司股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册[2]

科大讯飞 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 IFLYTEK CO.,LTD. （合肥市高新开发区望江西路 666 号） 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 2025 年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二五年九月 43 科大讯飞 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公 司 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 5、投资者如对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、 ...

公司决策 - 2025年9月29日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] 文件修订 - 《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》更新多项内容[2] - 《发行方案的论证分析报告（修订稿）》更新部分内容[3] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》新增“算力平台项目”[3] - 《摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》更新部分内容[3] 备查文件 - 包括第六届董事会和监事会第十五次会议决议[4]

资金与融资 - 本次向特定对象发行股票面值为1元[21] - 本次募集资金拟用于星火教育大模型及典型产品、算力平台、补充流动资金项目[23] - 发行对象包括言知科技在内不超过35名[25][27] - 言知科技拟认购金额不低于2.5亿元且不超过3.5亿元[26][30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[37] - 非特定方式募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例不得超30%[37] 大模型研发 - 2023年10月24日科大讯飞上线“飞星一号”全国产智算平台[17] - 2024年1月30日科大讯飞训练出基于国产算力的千亿参数大模型讯飞星火V3.5[17] - 2025年1月15日科大讯飞发布基于全国产算力训练的大模型讯飞星火X1[17] - 2025年4月20日讯飞星火X1（70B）升级，比肩国际顶尖模型[17] - 2025年7月25日讯飞星火X1对标OpenAI o3，幻觉治理准确率大幅领先业界主流模型[17] 方案进展与影响 - 本次向特定对象发行股票方案已通过多次会议审议[41] - 尚需获公司股东会批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[41] - 本次发行符合相关法规规定[32][34] - 发行方案符合公司及全体股东利益[42] - 公司对本次发行摊薄即期回报影响分析并制定填补措施[44]