关于完成《公司章程修正案》备案登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-024 江苏恩华药业股份有限公司 2024年5月28日 根据江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度股东大会决议的相 关授权及要求，公司董事会已于2024年5月22日向登记机关申请办理《公司章程修正案》 的备案登记手续。2024年5月28日，公司收到徐州市政务服务管理办公室出具的《登记 通知书》，告知公司已完成对《公司章程修正案》的备案登记手续。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 ...

1、2024年4月24日召开的2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。公 司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日总股本1,007,588,092股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.20元（含税），本次实际分配现金股利共计322,428,189.44元。不送红 股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后留存未分配利润4,490,590,954.54 元，结转以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分红比例不变"的 原则相应调整。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-022 江苏恩华药业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司声明：本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，距 离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 2、 本次实施的权益分派方案与公司2 ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的 董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对 股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）上午9：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301 ...

北京市立方律师事务所 关于江苏恩华药业股份有限公司 北京市立方律师事务所 关于江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏恩华药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》") 等 相关法律、法规和规范性文件以及《江苏恩华药业股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 的规定，北京市立方律师事务所 (以下简称"本所") 指 派律师出席江苏恩华药业股份有限公司 (以下简称"恩华药业")2023 年度股东 大会 (以下简称"本次股东大会")， 并出具本法律意见书。 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合 法性进行了核查和验证 (以下简称"查验") 并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对恩华药业本次股东大 ...

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为13.58亿、2.65亿、2.67亿元，同比增长15.16%、16.64%、16.62%[1] - 公司销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为32.19%、3.49%、-0.47%，同比优化3.50个百分点、0.81个百分点、0.25个百分点；毛利率、净利润率分别为70.78%、19.54%[2] - 公司研发费用同比增加30.77%，研发投入占营业收入比重为10.56%[2] 公司介绍 - 公司是一家专注于中枢神经药物领域的企业，主要从事中枢神经系统药物的开发、生产和销售[3] 报告声明 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师声明保证报告数据来源合规，独立客观公正[4] 其他信息 - 报告提供的信息仅供国泰君安证券股份有限公司客户使用，不构成广告，不构成对任何人的投资建议[5] - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[9] - 投资者应联系发送机构获取更详细信息或进行交易，报告不构成投资建议[10] - 评级说明包括增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[11]

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-017 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会 议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告》。 董事会全体董事保证公司《2024年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 《2024年第一季度报告》（公告编号：2 ...

财务表现 - 江苏恩华药业2024年第一季度营业收入为13.58亿元，同比增长15.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比增长16.64%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,357,565,651.12元，较上期增长了15.2%[16] - 公司2024年第一季度净利润为264,638,776.41元，较上期增长17.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比下降35.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为233,582,275.30元，较上期减少了36.0%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-437,858,843.96元，期末现金及现金等价物余额为1,571,753,981.33元[20] 投资情况 - 投资收益中的理财产品收益为6725.65万元，认定为经常性损益[6] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-673,521,866.52元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为1,635,420,861.40元，较上期减少523,525,583.67元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为1,117,797,379.75元，较上期增加83,061,034.78元[14] - 公司2024年第一季度存货为578,955,190.48元，较上期减少49,682,267.49元[14] - 公司2024年第一季度长期股权投资为72,990,868.34元，较上期增加444,377.04元[14] - 公司2024年第一季度开发支出为90,574,106.03元，较上期增加4,877,802.38元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为105,731,295.34元，较上期增加1,671,423.02元[15] 股东情况 - 前10名股东中，徐州恩华投资持股31.77%，为最大股东[9] - 徐州恩华投资有限公司持有公司55.58%的股权和本公司16.55%的股权，直接和间接控制本公司48.32%的股份，是公司的实际控制人[11] - 股东张旭报告期末持有公司21,858,000股，比报告期初增加240,000股[12]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2024年4月8日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知及相关会议资料。 2024年4月19日下午1：00至3：00，第六届监事会第九次会议在徐州市经济技术开发区龙 湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会 议。本次会议由监事会主席王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报 告》。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-018 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2024年第一季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假 ...

董事会专门委员会实施细则（修订稿） （经 2024 年 4 月 19 日公司第六届董事会第十次会议修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于二分之 一。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-016 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称"公司"） 第六届董事会第九次会议于2024 年3月28日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决 定于2024年4月24日（星期三）召开2023年度股东大会。公司于2024年3月30日在《证券 时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召 开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012），根据《上市公司股东大会规 则》的规定，现发布关于召开2023年度股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法 律、法规和相关 ...