制度修订 - 公司于2025年8月修订重大信息内部报告制度[1] 报告主体 - 持有公司5%以上股份的股东为信息报告人[3] 信息范围 - 重大信息涵盖董事会、股东会决议等，应报告交易有12种[5] 报告要求 - 面临重大风险需及时报告，报告人当日上报并送书面原件[6][9] 责任追究 - 瞒报、漏报及擅自披露信息，公司追究责任人责任[12]

内幕信息界定 - 制度适用范围含公司直接或间接控股50%以上子公司等[2] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息保存与报备 - 内幕信息知情人档案等自记录起至少保存10年[10] - 公司应在内幕信息披露后5个交易日报备知情人档案[9] - 公司应在内幕信息披露后5个交易日报送进程备忘录[11] 自查与追责 - 公司应在年度报告等后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[17] - 发现内幕交易等情况应核实追责，2个交易日内报送并披露[17] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[18]

担保范围 - 控股子公司指全资子公司、直接或间接控股50%以上及其他纳入合并报表范围的公司[4] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需董事会审议后提交股东会审议[11] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保需董事会审议后提交股东会审议[11] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需董事会审议后提交股东会，该股东不得参与表决，经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过，且对方应提供反担保[11][13] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保需董事会审议后提交股东会[11] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[12] 额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[16] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[16] 担保后续处理 - 债务到期公司应督促被担保人偿债，未履行则启动反担保追偿或补救措施[18] - 担保债务展期需重新履行对外担保审批程序[19] - 公司为子公司、参股公司担保，其他股东应按出资比例提供同等担保[19] 信息披露 - 发生担保事项须经董事会、股东会审议批准后及时披露[21] - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款，公司应及时披露[23] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形，公司应及时披露[23] - 公司应在定期报告中按规定披露对外担保情况[24] 责任追究 - 董事对违规或不当对外担保损失依法担责[26] - 相关审核部门及人员越权签署合同或怠于履职致损失，公司追究责任[26] 制度生效 - 制度由董事会制订，报股东会批准后生效实施，修改亦同[30]

业务审批 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务需经董事会或股东会审批[2] 额度与审议 - 外汇套期保值业务额度使用期限不超12个月，交易金额不超已审议额度[4] - 预计动用交易保证金等上限超规定需股东会审议[6] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[6] 业务管理 - 财务部门至少每季度报告交易情况[12] - 审计部门至少每季度审查并报告[12] 信息披露 - 业务损益及浮动亏损达规定需及时披露[17] 业务规范 - 业务依托正常经营，不单纯为盈利[4] - 合约外币金额不超外币存款、收付款预测金额[4] - 业务档案由财务部门保管至少十年[17]

捐赠内容 - 公司对外捐赠财产包括现金、实物资产（库存商品和其他物资）[9] 捐赠类型 - 公益性捐赠指向教育等事业和环保、社会公共设施建设[10] - 救济性捐赠指向受灾地区及困难群体提供救济、救助[11] 审批流程 - 单笔捐赠不超最近一期经审计净利润2%，总经理审批报董事会备案[14] - 单笔超2%或累计超2%后每笔捐款，由董事会审议批准[14] - 达规定须股东会审议的，由股东会审议批准[15] - 子公司捐赠方案呈报公司，审核批准后可授权签署文件[15] 捐赠原则 - 原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠，1年内不重复发生[16] 后续管理 - 捐赠完成后评估总结并报告上一年捐赠情况[19] - 擅自或违法违纪捐赠，处分责任人，犯罪移交司法机关[21]

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与拟选举董事总人数相等投票权，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 选举独立董事和非独立董事投票权计算方式不同，投票额不能交叉使用[8] - 选票上投票总数小于或等于有效投票数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[8] 董事当选条件 - 董事当选需得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[11] - 若得票董事候选人数超过应选人数，得票多者当选[11] 选举相关要求 - 公司采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中特别说明，发放或公布累积投票制度[15] - 股东会会议召集人需制备适合累积投票的选票，并在显著位置说明投票、计票方法[15]

离职制度 - 制度适用于董事及高管因任期届满、辞职等离职情形[2] - 辞职需提交书面报告，公司收到时生效[6] 履职与责任 - 董事辞职致董事会成员不足法定人数仍应履职[8] - 未履行完承诺继续履行，任职责任不因离职免除[10] 股份转让 - 任职内每年转让股份不超所持总数25%[11] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[11]

国际资本增配中国资产趋势 - 近60%主权财富基金将中国列为优先投资市场 [1][2] - 中国股市成为韩国股民第二大海外投资目的地 累计成交额达57 64亿美元 [1][2] - 全球19%家族办公室计划增配中国资产 比例较2024年上升3个百分点 [1][2] - 5只海外中国ETF单月吸金超20亿美元 其中KraneShares中国海外互联网ETF规模增长19 5%至76 17亿美元 [3] 中国资产估值驱动因素 - MSCI中国指数7月以来回升8% 二季度经济数据超预期推动瑞银上调全年预测 [3] - 政策面改善与基本面复苏增强国际投资者信心 科技创新领域估值修复受期待 [4] - 弱美元周期下全球资金再平衡 中国资产因低估值和高成长性成为重要选择 [4] - AI 半导体 新能源等领域已具备全球竞争力 外资更关注企业基本面而非宏观叙事 [4] 外资持股与选股逻辑 - 4只A股外资持股超24% 思源电气境外持股比例达27 46% [5] - 外资选股三大核心：细分赛道竞争壁垒 可持续业绩增长 市场份额扩张能力 [6] - 7月以来外资机构调研216只A股 Point72以14次调研居首 涉及华利集团等13家公司 [6] 外资配置策略分析 - 高息股与成长股受青睐 联博基金关注高分红企业与ROE可持续增长的行业龙头 [7] - 施罗德采用"防御+进攻"双轨策略：高股息股抗波动 高成长股押注产业升级 [7] - 兼具分红与增长的中间层标的受关注 反映外资在确定性与成长性间的平衡 [7] - 高息红利股因商业模式稳固 治理优秀 现金流强劲符合价值投资标准 [8]

股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1382.08万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例达1.5421% [2] - 回购计划执行期限将持续至2025年7月31日 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式回购股份约1382万股 占公司总股本1.5421% [2] - 回购最高成交价17.8元/股 最低成交价14.74元/股 成交总金额约2.21亿元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月装备制造业务占比85.53% 电力工程业务占比12.36% 其他业务占比2.11% [2] 公司基本信息 - 证券代码SZ 002270 公告发布日收盘价17.6元 [2] - 公告发布时间为8月4日晚间 信息来源为每日经济新闻 [2][3]