会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月30日发布[4] - 现场会议于2024年1月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场4名代表6名股东，221,378,708股，占25.4736%[9] - 网络8人，1,759,478股，占0.2025%[9] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，议案2和4获2/3以上通过[13][14][15][16]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–003 皇氏集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； 1 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：本公司董事会； （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （六）会议的召开符合《中华人民共 ...

水牛奶产业痛点及公司进展 - 国内水牛奶产业痛点为奶水牛单产低、供应不足，本土水牛传统杂交改良产奶量需12年，改良后年产量仅2 - 2.5吨，且种源群未更新，近交系数增加，种群退化严重 [2] - 公司实施“奶水牛种源芯片”战略，2021年成功批量培育“乳肉兼用”尼里拉菲水牛胚胎，2022年国内牧场胚胎移植成功产犊，水牛繁育牧场移植实验有进展 [2] - 公司在巴基斯坦建成水牛胚胎研究及生产中心、水牛免疫无疫牧场（一期），2023年9月该牧场获批为巴基斯坦首个口蹄疫免疫无疫牧场，正在建设我国首个万头奶水牛种源智慧繁育牧场 [2] - 2023年8月公司获得巴基斯坦动物检验检疫局注册证书，皇氏赛尔（巴基斯坦）公司成为首个能向中国出口水牛遗传物质的育种公司 [2] 公司在广西发展水牛奶产业基础 - 公司是国内第四家A股上市乳企，自2003年起为水牛奶领域龙头，与科研机构深度合作，拥有水牛产业创新前沿技术和优质种质资源 [2][3] - 广西水牛存栏量全国最大，水牛奶产量多年全国第一，有全国最大良种水牛繁育基地等，是唯一优良水牛种源供应基地，且饲料原料丰富 [3] - 2020年12月南宁市获“中国水牛乳之都”称号，广西政府将水牛奶产业纳入“十四五”规划，出台扶持政策并给予奖补 [3] 公司业务合作及产品线情况 - TO B端为赵记传承、manner咖啡等头部品牌提供原料并推出联名产品，扩大水牛奶受众群体，建立良好口碑 [3] - 目前产品线以水牛奶液态乳制品为主，未来引入优质种源后，水牛奶奶酪、水牛肉、水牛奶奶粉等产品线已在规划中 [3] 公司战略规划 - 如有机遇，公司会考虑引进战略投资者，当前重点聚焦乳业主业，结合战略布局及产业链优势，探索多渠道合作，助力“百亿级乳企”及“奶水牛种源芯片”战略实施 [4]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–002 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 上述担保在公司 2022 年度股东大会、2023 年第六次临时股东大会审批的担 保额度范围内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日召开 2022 年度股东大会、 2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会及 2023 年第七次临时 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分 担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》 ...

债权融资 - 2020年12月30日发行第一期债权融资计划，挂牌金额5亿[3] - 产品期限2 + 1年，挂牌利率7%，2022年12月30日起调为6.4%[3] - 2023年11月提前兑付本金4亿及利息[3] - 近日5亿本金及利息兑付完成[5]

担保情况 - 2023年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超332,838.67万元[2] - 本次新增担保额度17,900万元，调整后担保额度合计不超350,738.67万元[4][7] - 新增对遵义乳业担保额度4,500万元，调整后为11,500万元[4] - 新增对中石能担保额度11,400万元，调整后为20,400万元[4] - 新增对皇氏赛尔担保额度不超2,000万元[4] - 调整后担保额度占公司最近一期净资产比例为19.10%[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为350738.67万元，对外担保余额为188887万元，占最近一期经审计净资产的比例为122.21%，对合并报表外单位担保总余额为0万元，占比0%[24] 子公司财务 - 遵义乳业2023年9月30日资产总额43,753.17万元，负债总额34,567.15万元[9] - 中石能2023年9月30日资产总额25,444.73万元，负债总额15,898.42万元[13] - 遵义乳业资产负债率79.00%，中石能62.48%，皇氏赛尔41.33%[6] 公司财务 - 2023年9月30日资产总额为8790.33，2022年12月31日为7113.68[18] - 2023年9月30日负债总额为3633.18，2022年12月31日为1945.67[18] - 2022年银行贷款总额为1000.00[19] - 2023年9月30日流动负债总额为3603.18，2022年12月31日为1945.67[19] - 2023年9月30日净资产为5157.15，2022年12月31日为5168.01[19] - 2023年1 - 9月营业收入为207.21，2022年度为250.00[19] - 2023年1 - 9月利润总额为 - 582.41，2022年度为 - 238.70[19] - 2023年1 - 9月净利润为 - 575.26，2022年度为 - 237.88[19] 股权情况 - 公司对遵义乳业间接持股46.4441%，对中石能间接持股79.20%，对皇氏赛尔持股51%[6] - 公司持有皇氏赛尔51%的股权[19]

皇氏集团股份有限公司 章程修订对照表 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六 届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于减少 注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章 程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： 1 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币 86,909.9335 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 86,904.9335 万元。 | | 第十九条 | 第十九条 公司股份总数为 86,909.9335 万股，均为普通股股份。 | 第十九条 公司股份总数为 86,904.9335 万股，均为普通股股份。 | | | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会议事规则 皇氏集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为进一步规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《皇氏集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 本议事规则对公司董事、监事、董事会秘书及其他有关人员具有约束力。 第二条 董事会及其成员 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责并向其汇报工作， 在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 公司董事会由9人组成，其中独立董事3名，设董事长一人，副董事长一人，董事 会成员由股东大会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第三条 董事会专门委员会 董事会根据相关规定下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

审批标准 - 股东大会审批交易涉及资产等多项指标占比达50%以上且有金额要求[6] - 董事会审批交易涉及资产等多项指标占比达10%以上且有金额要求[7][8] - 证券投资、委托理财额度占比10%以上且超1000万需董事会审议，50%以上且超5000万需股东大会审议[9][10] 投资制度 - 公司对外投资实行逐级审批，董事长权限不超董事会，董事会不超股东大会[4] - 股东大会决定中长期和年度投资计划[5] - 未达标准投资事项由董事长批准实施[9] 项目管理 - 项目经办部门负责对外投资日常管理[13] - 投资项目立项前需作可行性研究报告[16] - 可行性研究报告交总裁办公会议审查后履行审批程序[21] - 项目建立责任人制，责任人负责实施并汇报情况[21] 财务与人员管理 - 财务部对对外投资活动全面完整记录和核算[21] - 公司向子公司派出董事和经营管理人员并要求履职维护利益[21] 制度相关 - 制度自股东大会审议通过之日生效[23] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[17] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[17] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%须经股东大会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[17] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议[17] - 董事会审议对外担保需全体成员过半数且出席会议董事三分之二以上同意[17] - 股东大会审议部分担保事项需出席会议股东所持有效表决权过半数通过，特定事项需三分之二以上通过[18] 担保特殊规定 - 为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[20] - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[20] - 向合营或联营企业担保额度预计，满足条件可调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[21] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[22] - 因交易使被担保方成关联人，实施交易时需对存续关联担保履行审议和披露义务[23] - 担保债务到期展期，需作为新对外担保重新履行审议和披露义务[23] 担保合同与管理 - 订立担保合同需确定债权人、债务人、债权种类金额等条款[26] - 财务部是担保行为职能管理部门，负责保管合同及处理后续事宜[29] 担保后续处理 - 所担保债务到期前，经办责任人要督促被担保人还款[30] 担保信息披露 - 董事会或股东大会审议批准的对外担保，需在指定网站和媒体及时披露相关内容[34] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款，公司需及时披露[34] 责任追究与制度实施 - 董事等人员擅自越权签订担保合同造成损害，应追究责任[36] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起实施[41]