证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-059 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 1 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋 森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日 起，至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-058 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 14:00。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东 威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称"北洋集团"）的通知：近日，北洋集团办理 了股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 1 | | 134,220,013 | 20.70 | 8,000,000 | 5.96 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | | | | | | | | | 三、备查文件 1、股份解除质押告知函。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第 ...

截至公告披露日，国资集团及其一致行动人威海北洋电气集团股份有限公司（以下简 称"北洋集团"）所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 司总 | | | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 持股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股份 | | | | （%） | （股） | （%） | （% | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | ） | （万股） | （%） | （万股） | （% | | | | | | | | | | | ） | | 国资 | 41,481,473 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 集团 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-055 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资 者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东新北洋信息技术股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），本次发行的 可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债 到期日止，即 2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日止。 （四）转股价格调整情况 1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。 1 2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事吴 力刚先生、董事曲斌先生的书面辞职报告，具体情况如下： 1、吴力刚先生因工作变动原因，现申请辞去其担任的公司第八届董事会董事、副董 事长、董事会战略委员会委员职务。吴力刚先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。 截止目前，吴力刚先生未持有公司股票。 2、曲斌先生因工作变动原因，现申请辞去其担任的公司第八届董事会董事、董事会 薪酬与考核委员会委员职务。曲斌先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目 前，曲斌先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，吴力刚先生和曲斌先生辞去上 述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及 公司正常经营，吴 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-053 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长 宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会成员选举将采取累积投票制 对每位董事候选人逐项表决。本次提名的董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年半年报中详细披露[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1620.95万元 - 1837.07万元，比上年同期增长50%-70%，上年同期盈利1080.63万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为394.65万元 - 473.57万元，比上年同期下降40%-50%，上年同期盈利789.29万元[3] - 基本每股收益预计为0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期为0.02元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年下游客户采购需求释放速度加快，智慧金融设备、服务运营业务收入增长明显[5] - 海外市场一系列核心项目拓展和客户合作取得积极成效，收入稳步增长[5] 公司经营策略与成效 - “提质增效”措施落地执行效果凸显，公司综合毛利率得到一定提升[5] - 下半年公司将围绕“提质增效”，在多方向下功夫打开增长空间[7]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 证券代码：002376 | | | 证券简称：新北洋 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | | | 债券简称：新北转债 | | | | 转股价格：6.34 转股期限：2020 | 元/股 年 | 6 | 年 | 日至 | 月 18 12 | | | | | | | 2025 | | | | | | | 月 | | | | | | | 12 | | | | | | | 日 | 根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票 在任意连 ...