股东大会信息 - 公司于2024年12月26日14:30召开2024年第七次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 登记时间截止到2024年12月25日17:00[5] 投票信息 - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日交易时间[2][12] - 普通股投票代码为"362387"，投票简称为"维信投票"[12] 提案要求 - 提案1和提案2需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[15]

公司股东户数变化 - 截至11月30日，公司股东户数为87206户，较上期（11月20日）减少17006户，环比降幅为16.32% [1] 股价表现 - 公司最新股价为10.31元，上涨0.10%，本期筹码集中以来股价累计下跌24.69% 具体到各交易日，3次上涨，8次下跌 [1] 融资融券数据 - 公司最新（12月4日）两融余额为3.37亿元，其中，融资余额为3.36亿元，本期筹码集中以来融资余额合计减少1.12亿元，降幅为24.94% [1] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入58.47亿元，同比增长41.95%，实现净利润-17.97亿元，同比增长29.22%，基本每股收益为-1.2972元 [1]

会议投票信息 - 现场会议2024年12月3日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东及代表1738人，代表股份575,939,163股，占比41.2325％[3] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》总表决同意574,741,269股，占比99.7920％[5] - 中小股东表决同意15,660,634股，占比92.8944％[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议于2024年11月15日决议召开本次股东大会[2] - 本次股东大会于2024年12月3日下午14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[2] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份427,350,097股，占总股份30.5947％[5] - 参与网络投票股东1,736人，代表股份148,589,066股，占总股份10.6377%[5] 议案表决 - 本次股东大会审议关于聘任2024年度审计机构的议案[6] - 该议案表决同意574,741,269股，占有效表决权股份总数99.7920％[7] - 中小投资者表决同意15,660,634股，占中小股东有效表决权股份总数92.8944％[7] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[8]

担保情况 - 2024年度为子公司提供担保总额度不超182亿元[2] - 2024年将为国显光电12.5亿元担保额度调剂至固安云谷，调剂后二者担保额度分别为49.5亿和87.5亿元[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为20.1219125亿元，占2023年经审计净资产的247.26%[17] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为4.4944724亿元，占2023年经审计净资产的55.23%[17] - 公司对子公司担保为15.6274401亿元[17] - 本次担保前对固安云谷担保余额为102.56亿元，担保后为106.56亿元，占用2024年担保额度预计余额为68.81亿元，可用额度剩余18.69亿元[5] 融资业务 - 固安云谷与中航租赁开展售后回租赁业务，融资3亿元，租赁期限3年[5] - 租赁物为固安云谷账面净值约3.54亿元的机器设备[8] - 租赁本金为3亿元[13] 财务数据 - 2023年末总资产2493497.85万元，2024年三季度末为2638283.17万元[9] - 2023年末总负债1088545.68万元，2024年三季度末为1399179.07万元[9] - 2023年末净资产1404952.17万元，2024年三季度末为1239104.11万元[9] - 2023年度营业收入340503.85万元，2024年三季度为353029.61万元[9] 股权情况 - 公司直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份[7] - 质押股权比例为1.46%[13] 其他 - 公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失[17]

担保与借款 - 2024年度公司及子公司担保总额度不超182亿元[2] - 2024年度子公司为公司担保额度由25亿元增至35亿元[3] - 2024年11月27日公司向中关村银行借款2亿元，期限1年[4] - 本次担保前控股子公司对公司担保余额为15.12亿元，担保后为17.12亿元[4] - 本次担保后公司2024年度可用担保额度剩余18.39亿元[4] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额20.12亿元，占2023年经审计净资产247.26%[13] 财务数据 - 2023年末总资产305.58亿元，2024年三季度末为339.52亿元[6] - 2023年末总负债155.93亿元，2024年三季度末为193.81亿元[6] - 2023年末净资产149.65亿元，2024年三季度末为145.71亿元[6] - 2023年营业收入31.12亿元，2024年前三季度为36.65亿元[6] 决议与合同 - 公司涉及《企业借款合同》《保证合同》[16] - 公司有第六届董事会第四十四次会议决议[16] - 公司有2023年度股东大会决议[16] - 公司有第七届董事会第七次会议决议[16] - 公司有2024年第五次临时股东大会决议[16]

担保情况 - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超182亿元[2] - 2024年将为国显光电12.5亿元担保额度调剂至固安云谷，调剂后二者担保额度分别为49.5亿和87.5亿元[3] - 2024年11月27日固安云谷借款1亿元，公司提供连带责任保证担保[5] - 本次担保前公司对固安云谷担保余额为102.56亿元，担保后为106.56亿元，占用2024年担保额度预计余额为68.81亿元，可用担保额度剩余18.69亿元[5] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为2012191.25万元，占2023年经审计净资产的比例为247.26%[15] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为449447.24万元，占2023年经审计净资产的比例为55.23%[15] - 公司对子公司担保为1562744.01万元[15] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉承担损失[15] 固安云谷财务数据 - 固安云谷2023年末总资产2493497.85万元，2024年三季度末为2638283.17万元[7] - 固安云谷2023年末总负债1088545.68万元，2024年三季度末为1399179.07万元[8] - 固安云谷2023年末净资产1404952.17万元，2024年三季度末为1239104.11万元[8] - 固安云谷2023年度营业收入340503.85万元，2024年三季度为353029.61万元[8] - 固安云谷2023年度利润总额 -362449.90万元，2024年三季度为 -177078.97万元[8] - 固安云谷2023年度净利润 -314253.48万元，2024年三季度为 -165866.87万元[8] 股权情况 - 公司通过直接与间接合计持有固安云谷权益的比例为77.30%[14]

担保情况 - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超182亿元[2] - 2024年11月25日为国显光电1亿元授信提供担保[3][4] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额19.82亿元，占2023年经审计净资产243.58%[16] 子公司数据 - 2023年末国显光电总资产122.04亿元、净资产53.39亿元[7] - 2024年三季度末总资产112.85亿元、净资产51.92亿元[7] - 2023年度营收36.90亿元、净利润1542.89万元[7] - 2024年三季度营收24.54亿元、净利润 - 1.48亿元[7] 合同信息 - 《综合授信合同》期限为2024年11月25日至2025年11月9日[4][10] - 《最高额保证合同》担保最高债权本金为1亿元及应付款项之和[12]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-130 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于2024年11月19日以电子邮件及专 人通知的方式发出，会议于2024年11月26日下午在北京市海淀区上地东路1号院 7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股公司2024年 度担保额度进行内部调剂的议案》 根据控股公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司在 2024 年度担保 总额度保持不变的前提下，将 2024 年度公司为控股公司提供的担保额度 ...

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司担保总额度不超182亿元[3] - 2024年度控股子公司为公司担保额度由25亿增至35亿[4] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额198.22亿，占2023年净资产243.58%[13] 财务数据 - 2023年末总资产305.58亿，2024年三季度末为339.52亿[7] - 2023年末总负债155.93亿，2024年三季度末为193.81亿[7] - 2023年末净资产149.65亿，2024年三季度末为145.71亿[7] - 2023年营收31.12亿，2024年前三季度为36.65亿[7]