证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-074 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年8月7日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年8月7日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月7 日上午9:15—9:25和9:30—11:30 ...

会议决策 - 2024年7月22日召开第六届董事会第二十次会议，9名董事全出席[1] - 赞成通过投资建设制造基地议案，项目筹建中[1] - 赞成通过为子公司履约担保议案，需股东大会审议[3][4] 股份与资本 - 拟将5,948,400股回购股份用途变更为注销，需股东大会审议[5][6] - 注销后总股本减至925,542,285股，注册资本减为925,542,285元[7] - 赞成通过变更注册资本及修订章程议案，需股东大会审议[7][8] 其他 - 赞成通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

会议情况 - 公司第六届监事会第十九次会议于2024年7月22日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过投资建设制造基地议案[1] - 审议通过为全资子公司履约提供连带责任保证议案[3] - 审议通过变更回购股份用途并注销议案[4]

股份与资本变更 - 公司拟将5948400股股份用途由出售变更为注销并减资[1] - 注销后总股本由931490685股减至925542285股[1] - 注销后注册资本由931490685元减为925542285元[1] 章程修订 - 《公司章程》相关条款拟修订注册资本和股份总数[2] - 章程修订需股东大会审议，以工商核准为准[2]

担保情况 - 公司为新材料向浦发银行1000万元授信额度提供连带责任担保[3] - 本次担保前担保余额500万元，担保后1500万元，剩余可担保余额1500万元[5] - 已审批担保额度3000万元，本次占上市公司最近一期经审计净资产比例0.22%[7] - 截至公告披露日，已审批有效担保额度为8300万美元和77000万元人民币[15] - 实际对外担保总余额约占2023年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的8.30%[15] 新材料财务数据 - 公司对新材料持股比例75%，最近一期经审计资产负债率145.55%[7] - 2023年12月31日资产总额3504.93万元、负债总额5101.48万元、净资产 - 1596.55万元[9] - 2024年3月31日资产总额5997.01万元、负债总额8228.89万元、净资产 - 2231.88万元[9] - 2023年1 - 12月营业收入471.66万元、利润总额 - 2360.65万元、净利润 - 2360.65万元[9] - 2024年1 - 3月营业收入239.70万元、利润总额 - 625.25万元、净利润 - 625.25万元[9]

公司基本情况 - 行业复苏趋势明显公司业务开拓顺利新客户及新项目拓展持续向好订单饱满业务发展动力充足[2] - 公司积极组织产品生产交付满足客户及市场需求[2] 降本增效计划 - 在材料成本方面进行工艺流程优化数字化转型供应链优化及国产化替代等管控措施在人力成本方面兼顾短期利润和长期发展对业务部门需求进行优化调整在产能方面合理规划产能均衡发展提升产能利用率成立经营改善小组专项督导管控措施落地执行提高公司盈利能力[2] 分红情况 - 自公司上市以来连年分红2023年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达42.10%公司重视对投资者稳定的合理回报制定了《未来三年（2022年 - 2024年）股东回报规划》[3] 产能规划 - 在深圳杭州青岛合肥越南意大利罗马尼亚墨西哥等多个国家和地区布局生产基地国内生产基地均积极投产中海外生产基地布局持续取得突破越南意大利生产基地已实现规模化量产和稳定运营罗马尼亚生产基地逐步实现量产盈利能力持续提升墨西哥生产基地建设稳步推进中目前公司产能情况能够满足公司未来2 - 3年的业务发展目前正在投入期的有青岛工厂与墨西哥工厂[3] 汽车电子业务 - 订单按照客户需求积极交付中产能利用率也在逐步提升目前公司汽车电子业务在手订单大都为长周期订单同时新客户拓展和新项目订单也在持续获取在供应链稳定情况下未来几年收入增速都会比较高长期来看随着汽车电子业务收入规模的不断扩大业务增速会逐步下降但收入体量的绝对值还是会增长公司大量在手的项目以及不断开拓的新客户和新项目为公司汽车电子业务增长提供有力保证[4] 下游客户情况 - 控制器行业复苏趋势明显国内外客户需求正常各业务板块客户订单充足公司按照客户给到的订单需求积极备货和交付电动工具业务客户去库存基本已经完成目前都是在正常的产品交付过程中[4] 美国关税政策影响 - 目前公司对美国直接出口占比较小美国关税政策暂时对公司没有影响[4]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调至不超18.64元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购5948400股，占比0.6384%[4] - 成交最高价13.18元/股，最低价10.90元/股[4] - 使用资金70043301.91元（不含交易费）[4]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-065 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2022年12月14日在巨潮资讯网 特别提示： 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为230,000股，占回购注销前公司总股本的0.0247%。本次回购注销涉及2名 激励对象，回购价格为7.6593元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为 931,490,685股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次 ...

担保情况 - 公司为浙江和而泰提供不超5200万元担保，额度可循环用一年[2] - 为其4000万元授信按1：1.1比例提供4400万元连带责任保证[3] - 担保后对浙江和而泰担保余额4400万元，剩余可担保800万元[6] 浙江和而泰财务数据 - 2023年底资产75066.50万元，2024年3月为63875.36万元[10] - 2023年营收51429.22万元，2024年1 - 3月为14266.76万元[11] - 2023年净利润340.37万元，2024年1 - 3月为 - 701.28万元[11] 公司整体担保 - 已审批有效担保额度8300万美元和77000万元人民币[17] - 实际对外担保余额约占2023年底净资产8.08%[17]