2024年公司治理 - 召开9次董事会，审议通过44项议案[5] - 召开4次股东大会，审议通过16项议案[5] - 董事会下设委员会召开12次会议，审议通过10项议案[5] 2024年报告披露 - 披露1份关联交易公告[6] - 审议通过2023年年度及2024年各季度报告议案[7] 2024年计划实施 - 完成2022年员工持股计划出售并终止[8] - 终止实施2021 - 2023年激励计划和持股计划[8] 2024年独立董事履职 - 应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东大会2次[5] - 调研考察广联达北京基地1次[9] - 参加后续培训，现场工作16个工作日[9][10] 2025年独立董事展望 - 继续履行忠实与勤勉义务[12] - 定期或不定期召开专门会议[12] - 关注中小股东权益[12]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，审议通过44项议案[5] - 2024年召开4次股东大会，审议通过16项议案[5] - 2024年董事会下设专门委员会召开12次会议，审议通过10项议案[5] 人员变动 - 2024年3月变更董事会秘书，6月变更独立董事[7] 公告披露 - 2024年披露1份关联交易公告[6] - 2024年发布《关于会计政策变更的公告》[8] 计划终止 - 2024年2022年员工持股计划锁定期满，完成出售并终止[9] - 2024年终止实施2021、2022年限制性股票激励计划和2023年员工持股计划[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会9次，实际出席9次[5] - 2024年独立董事出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事2次调研考察广联达北京基地[10] - 2024年独立董事在广联达现场工作26个工作日[12] - 2025年独立董事将继续履职并关注中小股东权益[15]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，审议通过44项议案[5] - 2024年召开4次股东大会，审议通过16项议案[5] - 2024年董事会下设专门委员会召开12次会议，审议通过10项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会9次，实际出席9次[5] - 2024年独立董事出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事在广联达现场工作27个工作日[12] 公司变动 - 2024年3月变更董事会秘书，6月变更独立董事[8] - 2024年对会计政策进行变更，无重大财务影响[8] 计划终止 - 2024年2022年员工持股计划锁定期满，完成出售并终止[9] - 2024年终止实施2021、2022年限制性股票激励计划和2023年员工持股计划[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并关注中小股东权益[15]

银行授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿银行授信额度[2] - 额度可循环滚动，用于流动资金贷款等[2] - 有效期自2025年董事会通过至2026年董事会召开[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签署授信法律文件[3] - 授权有效期与授信事项一致[3]

未来展望 - 2025年是“九三战略规划”收官之年，推进多领域战略实现业绩增长[5] 新产品和新技术研发 - 2025年图形平台支持三维图形引擎需求，建设一体化图形技术体系[8] - 2025年行业PAAS平台聚焦业务技术融合，沉淀数据资产赋能伙伴[9] - 2025年加强AI技术投入，重构软件产品[10] 其他新策略 - 推进设计、成本、施工、全球化战略[5][6][7][8] - 做实经营单元策略，建立责权利管理体系[10] - 建立数字化支撑体系，提效研营销服管运营体系[10]

关联交易金额 - 2025年与关联方预计日常关联交易总金额不超5570万元[3][16] - 2025年向关联人采购产品预计金额5500万元，已发生120.83万元，上年发生1647.06万元[5] - 2025年向关联人出租房屋预计金额70万元，已发生15.78万元，上年发生63.14万元[5] 2024年采购与出租情况 - 2024年向同是、迈思、云建信采购产品实际发生额分别为1383.93万、140.33万、122.80万元[7] - 2024年向同是科技出租房屋实际发生额63.14万元，占同类业务比例59.12%[7] 关联公司业绩 - 同是科技2024年营收4833.56万元，净利润57.38万元[8] - 迈思科技2024年营收1180.16万元，净利润 - 687.16万元[11] - 云建信2024年营收777.47万元，净利润 - 2505.82万元[14] 2025年预计采购与出租 - 预计向同是、迈思、云建信采购产品金额分别为3000万、1500万、1000万元[16] - 预计向同是科技出租房屋金额为70万元[16] 议案审议 - 2025年3月21日独立董事专门会议审议通过相关议案[18] - 全体独立董事认为关联交易不影响公司运营独立性和股东利益[18]

审计机构相关 - 公司2025年3月21日同意续聘立信为2025年度审计机构[2] - 董事会9票同意通过续聘议案[12] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 风险与费用 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案、保千里案涉诉金额分别余500万、1096万元[5] - 2025年财报审计费100万元，内控审计费30万元[9] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行多项财政部文件变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发可提前执行[3] 数据相关 - 2024年度确认“无形资产 - 数据资源”16,695,907.11元[5] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响，符合法规，无需审议[2][5]

业务规模 - 业务覆盖100+个国家/地区[18] - 有80+个分子公司[18] - 服务企业客户39万+[18] - 终端用户1000万+[18] - 服务建设项目700万+[18] 技术研发 - 全球有8个技术研发中心[18,22] - 全国有5座创新基地，总面积13.7万m²[24] - 2024年发布建筑行业AI大模型AecGPT和建筑行业AI平台[20] - 2024年5月发布建筑行业AI大模型AecGPT和建筑行业AI平台，8月发布建筑行业多专业场景大模型[145] - 2024年建筑行业大模型AecGPT在一级建造师考试中平均得分率达97%[138] 社会责任与人才培养 - 支持89所院校斩获国际技能大赛奖项[12] - 联合19所国际院校深化产教融合[12] - 通过“AI +”数字教学平台与《智能建造》系列教材，为行业输送万名高素质人才[12] - 开发就业课程23门，帮助2500余名学生就业[183] - 与84所院校展开社会服务合作，认证20家学校为企业培训基地[183] 可持续发展战略 - 提出“G3（G立方）”可持续发展战略，将“创新驱动”“产品和服务安全与质量”“应对气候变化”定为2024年财务重要性议题[50] - 到2025年实现项目成本精细化管控，项目利润提高30%[51] - 到2025年实现碳排放准确计量、标杆项目与同类项目相比减少50%排放[51] - 到2025年实现80%规模以上项目0重大安全和质量责任事故[51] 合规与管理 - 2024年董监高女性人数占比18.75%[61] - 2024年供应商廉洁承诺书签订率100%[61] - 2024年开展依法合规培训195场[61] - 2024年反垄断培训共覆盖1446人[61] - 2024年新成立反垄断合规管理委员会，增设首席合规官、反垄断合规办公室[73] 碳排放与环保 - 2024年北京、西安、上海分地区范围1碳排放量分别为133.49、97.13、3.79吨二氧化碳，范围1总碳排放量为234.41吨二氧化碳[103] - 2024年北京、西安、上海分地区范围2碳排放量分别为4321.45、4547.14、1213.22吨二氧化碳，范围2总碳排放量为10081.81吨二氧化碳[103] - 2024年北京、西安、上海分地区范围3碳排放量分别为8.70、9.81、0.84吨二氧化碳，范围3总碳排放量为19.35吨二氧化碳[103] - 2024年公司二氧化碳排放总量（范围1、范围2）为10316.22吨二氧化碳，排放强度为1.66吨/百万元[103] - 2024年广联达广州大厦10月空调用电量相比7月下降48%[118] 研发成果与荣誉 - 截至2024年底累计拥有授权专利632件、注册商标676件、软件著作权登记960件，累计参与编制国际标准1项、国家标准23项[135] - 2024年年度新增申请专利总数91件，其中发明专利数87件；新增授权专利总数183件，其中授权发明专利数182件；新增登记软件著作权58件[142] - 广联达建筑行业AI大模型获批全球数字经济大会“北京市人工智能大模型场景应用案例”[144] - “广联达城市信息模型（CIM）平台”项目获批全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会“标准贡献”优秀应用实践案例[144] - 2024年，公司获批住房城乡建设部科技创新平台“智能建造工程技术创新中心”共建单位，与丁烈云院士团队共建国家数字建造技术创新中心数字建筑软件实验室[157] 客户服务与市场反馈 - 2024年客户问题解决满意度为98%[135] - 2024年全国32个省市选拔赛中使用广联达BIM软件的选手约占70%，获奖前十名选手中90%是广联达用户[143] - 2024年智能客服接收咨询65.39万次[168] - 2024年接获产品、销服类投诉123起，投诉处理率100%[168] - 客户问题一次解决率88%，客户问题解决满意度98%[168] 其他 - 2024年“天天项上”APP注册人数突破4万人[196] - 2024年广联达行业数字人才服务线下培训1100场次，覆盖1万家客户，线上线下覆盖10万余人次[196] - 2024年开展央国企在职员工技能培训10余家[196] - 2024年与19所国际院校开展课程交付合作[196] - 2024年12月14日支持中铁建工集团2000余人的职业能力大赛及测评[197]

审计机构续聘 - 公司2024年3月22日同意续聘立信为2024年度审计机构，经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计工作情况 - 立信对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[2] - 审计中就多项内容与公司管理层和治理层沟通[3] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价立信资质，审议通过续聘议案并提交董事会[4] - 听取2024年度财务报告审计计划汇报，提出修改意见和要求[4] - 认为立信年报审计态度公允客观，完成相关工作，行为规范[6]