审计机构变更 - 公司拟聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 前任审计机构为大华，已服务3年[12] 容诚情况 - 2023年业务总收入28.7亿，审计收入27.5亿[4] - 为394家上市公司提供年报审计，收费4.9亿[4] 费用与审议 - 本次聘请审计费用140万，较上期降9.7%[10] - 聘请议案已通过董事会，待股东大会审议[17]

会议信息 - 天虹数科第六届监事会第十一次会议于2024年10月24日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月19日书面及邮件发送[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 选举胡敏为监事会主席，任期至第六届监事会届满，表决3票同意[3] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决3票同意[4]

股东大会基本信息 - 2024年10月15日下午14:30在深圳召开现场会议，网络投票时间为同日[8] - 召集人为公司董事会，2024年9月30日刊登召开通知[5][6] 参会股东情况 - 299人出席，代表701,331,852股，占公司股份总数60.0020%[9] 议案表决结果 - 4项议案全部有效通过，各议案同意、反对、弃权比例明确[13][14] - 中小投资者同意、反对、弃权股份数及占比明确[17]

股东大会信息 - 股东大会2024年10月15日14:30召开，网络投票同日[3] 投票数据 - 中小投资者出席代表有表决权股份32,881,899股，占比2.8132%[5] - 选举万颖为非独立董事票数695,030,011，占比99.1014%[7] - 选举郭高航为非独立董事票数695,456,415，占比99.1622%[7] 议案表决 - 增补非职工代表监事议案同意股数26,671,210，占比81.1121%[10] - 签订《金融服务框架协议》议案非关联股东同意股数167,106,457，占比92.6073%[11] - 增加经营范围并修订《公司章程》议案股东同意股数687,214,716，占比97.9871%[11] 股东情况 - 关联股东中航国际实业控股有限公司持有表决权股份数520,885,500股，回避表决[11]

担保情况 - 公司对全资子公司担保不超4.41亿元，对南昌、嘉兴天虹分别不超9500万、1000万[2] - 为南昌、嘉兴天虹分别出具100万、500万履约保函，担保后余额550万、500万[3][4] - 担保期间均为2024年9月29日至2027年9月29日[8] - 本次担保后公司及其控股子公司担保总额21.27亿元，占净资产50.54%[9] - 对合并报表外单位担保余额0.13亿元，占净资产0.30%[9] 子公司财务数据 - 南昌天虹2024年6月30日总资产5561.75万元，总负债6116.07万元[5][7] - 嘉兴天虹2024年6月30日总资产383672.25万元，总负债404734.14万元[6] - 南昌天虹2024年1 - 6月营收685.74万元，净利润 - 98.03万元[7] - 嘉兴天虹2024年1 - 6月营收93693.70万元，净利润3000.79万元[6]

公司基本信息 - 公司于2010年6月1日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币1168847750元[7] - 公司股份总数为1168847750股，全部为普通股[17] - 公司经营范围包括日用百货等商品的批发、零售及相关配套服务[11][12] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[27] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应于当日向公司书面报告[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产30%以上事项[37] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[38] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人，包括三名独立董事[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[108] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干人，其中一位副总经理兼任总会计师[120] - 总经理每届任期三年，可连聘连任，董事会也可决定任期但不得超过当次届期[122] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[136] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[138] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[157] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[157] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[148] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[176] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《证券时报》上公告[178][179][180] - 公司因特定情形解散，需在十五日内成立清算组，清算组由董事或股东大会确定人员组成[185]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月15日召开[1][20] - 现场会议时间为10月15日下午14:30，网络投票日期为10月15日[1][2] - 会议股权登记日为2024年10月8日[3] 审议事项 - 审议增补非独立董事（应选2人）等四项事项[4] - 第3项议案关联交易需非关联股东二分之一以上通过[5] - 第4项议案特别表决需股东三分之二以上通过[5] 投票相关 - 普通股投票代码为"362419"，简称为"天虹投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为10月15日多个时段[17] - 互联网投票系统投票时间为10月15日9:15至15:00[18] 选举票数 - 非独立董事选举股东选举票数为股份总数乘以2[15][22] 登记时间 - 会议登记时间为2024年10月9 - 12日及10月15日部分时段[7]

会议情况 - 天虹数科第六届监事会第十次会议于2024年9月29日通讯召开[2] - 会议通知9月24日以书面及邮件发送[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过增补胡敏为非职工代表监事候选人议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 候选人信息 - 胡敏1985年5月生，北大硕士，经济师[6] - 现任中航技审计法律部部长等职[6] - 未持股，与部分人员有关联，符合任职要求[7]

公司决策 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][5] - 收购灵创数据1.0499%股权，完成后将持股100%，价款336.84万元[6] - 同意增补万颖、郭高航为非独立董事候选人，待股东大会审议[7] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[8] 人员持股 - 万颖直接持股39,000股，占比0.0033%；间接持股328,080股，占比0.0281%[13] - 郭高航未持有公司股份[14]

人员变动 - 董事李培寅和邓江湖辞职，申请自送达生效[2] - 两人辞职后不在公司及子公司任职[2] - 两人均未持有公司股份[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月23日[3]