证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-031 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有 限公司审计报告》，2023 年度母公司实现净利润-817,963,537.46 元，加上年初 未分配利润-413,344,781.01 元，截止 2023 年末，可供母公司股东分配的利润 为-1,231,308,318.47 元,合并报表可供分配利润为-1,844,104,544.43 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，鉴于母公 ...

关于棕榈生态城镇股份发展有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 棕榈生态城镇发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10620 号 棕榈生态城镇股份发展有限公司全体股东： 我们审计了棕榈生态城镇股份发展有限公司(以下简称"棕榈股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10622 号的无保 留意见审计报告。 棕榈股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-038 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了公司《2023年年度报告》 全文及摘要及相关公告。 欢迎广大投资者积极参与！ 为便于广大投资者更加全面深入了解公司2023年度经营业绩等情况，公司 定于2024年5月15日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行2023年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长汪耿超先生、总经理张其亚先生、 财务总监李婷女士、董事会秘书冯玉兰女士、独立董事胡志勇先生（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征 ...

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期 报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入30%以上的项目） 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-041 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一季度经营情况公布如下： 一、2024 年第一季度（1-3 月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | | 一季度新签合同 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单 | | 一季度已中标尚未签 约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 工程 （包含 PPP 项目） | 1 ...

关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-034 棕榈生态城镇发展股份有限公司 河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的有关规定，豫资保障房及其关联方属于公司的关联方，本次 借款事项构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易 的议案》。因公司董事长汪耿超、董事张其亚、侯杰、李旭、李婷均为控股股东 河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的董事，故关联董事汪耿超、张 其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，本次事项构成关联交易；本事项 尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-194 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10622 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进棕榈股份 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 组织架构 | 7 | | 公司发展历程 | 8 | | 2023 年公司大事记 | 9 | | 2023 年 ESG 亮点绩效 | 11 | | ESG 治理 | 13 | | ESG 治理理念与策略 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 17 | 诚信经营，完善公司治理体系 坚持党建引领 21 01 目录 03 | 规范公司治理 | 24 | | --- | --- | | 深化合规经营 | 27 | 研以致用，创新赋能企业发展 02 | 创新研发驱动 | 35 | | --- | --- | | 严控质量安全 | 38 | | 行业交流合作 | 43 | 环境友好，人与自然和谐共生 | 践行环保理念 | 47 | | --- | --- | | 创新绿色技术 | 49 | | 绿色城乡建设 | 55 | | 生物多样性保护 | 58 | 04 以人为本，携手员工共同成长 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 助力员工发展 | 64 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡志勇） 1 | | | 1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人胡志勇，男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，博 士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。现任广州大学管理学院 MPAcc 中心主任，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公 会副会长，广州市审计学会常务理事，广州中达视业科技股份有限公司董事，广 州粤泰集团股份有限公司独立董事，广东广弘控股股份有限公司、高新兴 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈生 态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定要求，对《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见如下： 一、核查方式 中原证券保荐代表人认真审阅了棕榈股份《2023 年度内部控制自我评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门的有关人员 现场沟通交流，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、 内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合 理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、国有资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情 况的改变而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要 ...