控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天津九安医疗电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004184 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004184 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津 九安医疗电子股份有限公司（以下简称"九安医疗"、"公司"）2020 年非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对九安医疗使用部分暂时性闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、部分闲置募集资金进行现金管理基本情况 九安医疗于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意使用不超过 17,000 万元的非公开发行股票暂时性闲置募集资金进 行现金管理，用于投资于具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款 类产品。在上述额度内，闲置募集资金可以滚动使用。 在此 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-033 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-034 天津九安医疗电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"九安医疗"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策，不会对公司财 ...

关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称 "太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称 "九安医疗"、"公司"、"上市公司"、"发行人"）2020年非公开发行股票持续督 导机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九 安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核 准，公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,797,101 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资 ...

经核查独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光的任职经历及其出具的相关自查文 件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东(指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东)担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")就在任独立董事毕晓 方、孙卫军、何曙光的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 26 日 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-035 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会 计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 截至2023年12月31日，共有合伙人270人，注册会计师1,471人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司 变更募集资金专户事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"九安医疗"、"公司"）2020 年非公开 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对九安医疗变更募集资金专户 事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 存款金额 （元） | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行天津华苑支行 | 441130100100520703 | 0.03 | 活期 | | 中国工商银行天津宾水道支行 | 0302060619300091704 | 19,536.37 | 活期 | | 中国工商银行天津宾水道支行 | 0302060614200004526 | 180,000 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-028 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过17,000万 元的非公开发行股票暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于投资于具有合法经 营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。在上述额度内，闲置募集资 金可以滚动使用。 在此特别说明，上述"闲置"募集资金仅为暂时性"闲置"，而非长期"闲 置"，公司将根据募集资金使用计划和实际用款情况，在保障募投项目正常使用 资金的同时，提高资金管理效率。 上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 1、募集资金项目情况 本次发行募集资金总额为 315,999,996.90 元，减除发行费用 6,630,702.76 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-029 公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权 公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行 投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。本次使用自有资金进行委托理 财与证券投资事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如 下： 天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。 委托理财指公司委托包括但不限于银行、券商、公募基金、私募基金、资产管理 公司等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别 包括但不限于保本票据、银行理财产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品 等。证券投资指债券投资、证券回购、股票及存托凭证投资以及交易所认定的其 他投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170 亿元人 民币或等值 ...