证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-014 江苏神通阀门股份有限公司 关于终止并注销产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金情况概述 （1）产业基金设立 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2016 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立产业基金的 议案》，同意公司结合发展战略，与南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）、 上 海盛宇股权投资基金管理有限公司共同合作发起设立上海驭冉创业投资中心（有 限合伙）（以下简称 "驭冉创投＂ ），驭冉创投于 2016 年 03 月 29 日在上海市 嘉定区市场监督管理局注册成立，企业设立时股权结构如下： | 投资人 | 出资额（元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 江苏神通阀门股份有限公司 | 80,000,000.00 | 80.00 | | 南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙） | 19,000,000.00 | 19.00 | | 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 ...

会议基本信息 - 会议于2024年3月19日在公司会议室举行，由章其强主持，陈鸣迪记录，出席人数15名 [1] 神通新能源情况 产品与市场 - 主要面向70 - 105兆帕高压氢阀研发，涵盖制氢到加氢站阀门，具备批量供货能力，应用于加氢站、物流车等场景，核心业务为车载氢系统阀门，是国内唯一完成全线产品覆盖的公司 [2] 加氢站业务竞争力 - 技术储备完善，产品已送样试用，但因氢气管控严格，业主多用进口阀门，截至2023年底业主和承包商积极推广国产阀，公司今年重点布局加氢站，是国内第一家涉及整体加氢站业务的厂家 [3] 氢燃料电池车产品需求 - 2024和2025年被看好，按规划到2025年底氢燃料电池车达5万辆，目前不足2万辆，2024和2025年平均每年新增1万多辆，车载氢系统阀门今年将爆发式增长 [4] 主要优势 - 选用其产品一台氢能车成本节约超1.5万元，如叉车领域用一个阀门组替代多个阀门和大量管路，节省配件成本 [5] 零部件研发 - 核心产品零部件自主研发生产，非金属标准件外采 [6] 半导体阀门情况 - 2022年12月设立神通半导体科技（南通）有限公司作为研发平台，研发半导体装备用特种阀门，部分真空、超洁净阀门进入样机试制、试验、验证阶段 [6] 冶金行业情况 市场需求与应对措施 - 2022年中期后钢铁冶金行业阀门市场需求低迷，公司加大“阀门管家”推广力度，调整定价策略体现价格优势，推进两个极致工作提升竞争力和市场占有率 [7] 交付周期 - 冶金阀门交付周期为3 - 6个月 [8] 地坑过滤器中标情况 - 地坑过滤器是第三个全面国产化产品，宁德阳江项目后所有核电站项目都采用公司产品 [8] 核电阀门情况 定增扩产背景与产能 - 现有年产能满足6 - 8台新建核电机组阀门交付，拟扩产满足4台新建机组需求，项目已启动前期手续 [9] 市占率 - 核级蝶阀、核级球阀等近十年核电项目招标中标率超90%，在线运行阀门超十五万台，近年开发新产品前景良好 [10] 建设与交付周期 - 核电站建设周期一般60个月，开工一年内完成阀门管件招标，新建项目阀门从接单到交付需二到三年分批交货 [11] 收入确认时间点 - 新建项目阀门按交付分期确认收入，备件产品接单当年交货并确认收入 [12] 备品备件比例 - 当前以新建机组需求为主，老机组批量需求备件不多，未来备件需求将增加 [13]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位包括国泰君安、天风证券、泰康保险、摩根基金等机构 [2] - 活动时间为2024年3月19日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员包括副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] 交流内容 - 机构投资者就公司生产经营情况进行沟通 [2] - 讨论未来发展规划和战略 [2] - 具体交流内容详见附件会议记录 [2]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-013 江苏神通阀门股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到持 股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林 火山"）通知，风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。 现将相关信息披露如下： 2021 年 10 月 25 日，风林火山将所持本公司的部分股份 13,000,000 股质押 给中泰证券股份有限公司用于融资。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东部分股份 质押的公告》（公告编号：2021-074）。 2022 年 8 月 26 日，风林火山将其质押给中泰证券股份有限公司的部分股份 200,000 股进行了解除质押 ...

核电业务 - 现有核电阀门年产能可满足6-8台新建核电机组需求 [3] - 计划新增产能可满足4台新建核电机组需求 [3] - 2023年7月获批的6台机组已完成主要阀门招标 [4] - 2023年底获批的4台机组仍在招标中 [4] - 单台核电机组阀门订单金额约7000万元 [6] - 单台核电机组法兰锻件订单金额约2000万元 [6] - 核级蝶阀、球阀近十年中标率超90% [7] - 在线运行核电阀门超15万台 [7] - 核电站建设周期一般为60个月 [8] - 核电阀门通常在订单后第2-3年分批交付 [8][9] 能源化工业务 - 产品服务于石油化工、煤化工、LNG和超超临界火电等领域 [11] - 已应用于恒力石化、浙江石化、盛虹炼化等大型项目 [11] - 化工领域阀门市场空间最大 [11] 冶金业务 - 2022年中期后钢铁冶金行业阀门需求低迷 [12] - 采取"阀门管家"推广、价格策略调整等措施应对 [12] 新能源业务 - 南通新能源公司专注70-105兆帕高压氢阀研发 [13] - 产品应用于加氢站、物流车、叉车、无人机等领域 [13] - 2024年订单收入预计大幅增长 [13] 国际市场 - 主要通过国内工程总包方间接出口 [14] - 已成立国际贸易部 [15] - 初期已获千万级别订单 [15] - 重点开拓中东、东南亚石油炼化、油气开采市场 [15]

投资者关系活动概况 - 活动形式为电话调研 [2] - 参与机构包括安信基金、广发证券、华安基金 [2] - 活动时间为2024年3月14日 [2] - 公司接待人员为副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] 交流内容 - 机构投资者关注公司生产经营情况、未来发展和战略规划 [2] - 具体交流内容详见附件2024年3月14日投资者调研会议记录 [2]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-008 江苏神通阀门股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本事项尚需公司股东大会的审议、深圳证券交易所审核及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 一、合同签订的基本情况 2024 年 3 月 12 日，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江 苏神通"）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合向特定对 象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司拟向实际控制人韩力发行不超过 36,585,365 股的人民币普通股 A 股股票。公司与韩力签署了《附条件生效的向 特定对象发行股票认购协议》（以下简称"《股票认购协议》"）。本次向特定对象 发行股票涉及关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、认购对象基本情况介绍 （一）基本情况 韩力先生，中国国籍，居民身份证号码 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案 股票代码：002438 股票简称：江苏神通 二〇二四年三月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 一、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十二次 会议审议通过，尚需获得本公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人、董事长韩力， 共 1 名发行对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对 象的规定。 三、本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事 会决议公告日，发行价格为 8.20 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前20个交易 ...

江苏神通阀门股份有限公司独立董事 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定；方案中关于发行定价的原则、依据、方法和程序合理，发 行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司 的可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、对《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》的独立意见 公司为本次向特定对象发行股票编制的《江苏神通阀门股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司 现状以及实际情况，该预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，且公司本次向特定对象发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争 能力，符合公司股东的利益。因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 1 四、对《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 的独立意见 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-012 江苏神通阀门股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对 象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议 案，本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力。 2、本次权益变动前后，韩力及其控制的宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"聚源瑞利"）合计持股数量由 92,378,557 股增加至 128,963,922 股，合计持股比例由 18.20%上升至 23.70%。 3、本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审 核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的 批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 本次发行股份前，韩力持有公司 9,700,000 股股份，约占公司总股本的 1.91 ...