鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 12 月 31 日届满，根据中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关 规定，现将第一期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下： 一、员工持股计划的持股情况 1、公司第一期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立 "华泰启明星辰 1 号定向资产管理计划"并进行管理；第一期员工持股计划的股 票来源为认购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中的募集配套 资金所发行的股票（以下简称"非公开发行股票"）；第一期员工持股计划认购公 司非公开发行股票 6,904,541 股，认购价格为 10.79 元/股，上述认购股份已于 2016 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36 个月， 即 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-032 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-031 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,218,369,376 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 2.430000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣 缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】 ；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限， 持股 1 个月（含 1 个月） ...

- 纪要涉及的行业或者公司：华创证券[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主决策并自担风险，华创证券不承担因使用本次内容导致的损失责任，专家发言仅代表个人观点 [1] - 论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：无

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 下游客户需求有所恢复,特殊行业、能源行业、国企等行业需求较好 [1][2] - 政府行业客户预算仍然紧张,但公检法等细分行业需求有所好转 [9][10] - 公司治理架构调整顺利,王家总担任总经理,张远总、潘助廷等担任副总经理 [3][4] - 与中移动的业务协同不断加强,在地市级市场的合作也在推进 [4][5] - 技术方面持续投入,发布了基于九天的安全大模型等新产品 [5][6] 财务情况 - 预计全年收入增长20%,经营利润有望修复到2021年水平 [6][7] - 投资收益受参股公司股价波动影响,难以准确预计 [7] - 应收账款回款压力较大,公司正在加强管理,与中移动合作有助于缓解 [16][17][18] - 研发投入有所增加,但增速将控制在10%以内 [20][21] - 毛利率可能难以提升,集成项目占比上升、服务收入占比上升等因素影响 [24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问特种行业需求增长的原因** - 特殊行业需求增长主要来自于去年下半年地盐项目的恢复,新成立的信息支援部队目前还在调整过程中 [8] 问题2 **提问者询问与中移动合作的订单情况** - 很难具体区分与中移动新增的订单,因为双方在区域市场的合作模式较为紧密 [28][29][30] - 预计全年与中移动的关联交易收入将达到20多亿元,较去年有较大增长 [27][28] 问题3 **提问者询问公司是否考虑股票回购等措施** - 公司已经讨论过回购等措施,但由于公司为央企控股,需要履行相关审批流程,短期内实施难度较大 [31][32] - 公司今年提高了现金分红比例至45%,这是行业内较高水平,未来会根据经营情况继续保持 [31][32]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-030 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十次会议及 2023 年度股东大会 审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 公司本次合计回购注销限制性股票 8,439,453 股，占公司本次回购注销限制性股票 前总股本的 0.69%。本次回购注销手续已于 2024 年 5 月 14 日办结。现就有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 完 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为45.07亿元，同比增长1.58%[1] - 公司新业务板块收入占比提升至47.54%，涉云安全业务同比增长34.50%[1] - 公司2024年预测营业收入为5337.98万元，同比增长18.44%[5] - 公司2026年预测公司营业收入将达到7340.08百万元，较2022年增长了65.5%[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预测营业收入分别为53.38、62.84、73.40亿元，归母净利润分别为9.12、11.16、13.59亿元[2] - 维持“买入”评级，考虑行业成长空间和公司持续成长性[2] - 公司2026年预测每股收益为1.11元，对应市盈率为17.16倍[5] 合作与风险 - 中国移动集团成为公司实际控制人，双方协同效果显著，未来合作将推动安全业务战略升级[1] - 公司面临产品销售季节性风险、国家产业政策风险、运营管理风险等多方面风险[3] - 2026年预测公司净利润将达到1355.99百万元，较2022年增长了116.6%[6]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-024 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的股份数量 ...

杨战秋女士，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任港湾 网络市场部经理，中兴通讯品牌经理，公司市场部经理，公司市场总监，现任公 司副总裁。杨战秋女士持有公司 86,732 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨战秋女士 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会提前换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事 会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代 表大会选举产生。 公司职工代表大会于 20 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于2024年5月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会 议资料于2024年4月26日以电子邮件方式通知了拟选举的监事。本次监事会会议 的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情 况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范 性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会经过认真讨论， 选举李昕女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。简历详 见附件。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-028 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 启明星辰信息技术集团 ...

关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性 ...