股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月30日15:00[2] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为12月24日[3] 审议提案 - 审议2025年度公司与下属公司担保额度预计等提案[4] - 提案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 其他信息 - 登记时间为12月25日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 会议联系电话010 - 63611960等[8] - 网络投票代码为"362459"[13]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期、期权等[2] - 任意时点最高余额不超等值25亿美元[2] - 交易期限至2025年12月31日，额度可循环[2] 风险控制 - 业务存在市场、流动性等风险[4] - 制定制度控制风险，多部门监督[5][6]

担保额度 - 2025年度新增担保额度总计不超880亿元[2][3] - 向资产负债率70%以上对象新增不超568亿元[2][3] - 向资产负债率70%以下对象新增不超312亿元[2][3] 担保现状 - 截至2024年11月30日，担保余额566.27亿元[10] - 担保余额占2023年度净资产161.25%[10] 其他要点 - 担保期限至2025年12月31日[2] - 担保对象为合并报表内子公司[5] - 无逾期、涉诉等担保情形[10] - 担保事项待股东大会审议[2][9] - 保荐机构中信证券无异议[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[2] - 《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》9票同意通过[3] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》9票同意通过[3] - 《关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意通过[5]

关联交易预计 - 公司2025年度与关联人日常关联交易总额预计不超100,191.00万元[1] - 2025年接受关联人提供服务预计金额78,622.00万元，截至2024年11月30日已发生44,626.38万元[6] - 2025年向关联人采购商品、材料预计金额3,880.00万元，截至2024年11月30日已发生1,467.44万元[6] 关联交易执行差异 - 截至2024年11月30日，接受合肥鼎鸿餐饮管理有限公司服务已发生金额与预计金额差异 - 67.66%[9] - 截至2024年11月30日，向河北晶龙物流有限公司采购运输及仓储管理服务已发生金额与预计金额差异20.69%[11] - 截至2024年11月30日，向雨虹晶澳新能源科技有限公司销售产品已发生金额与预计金额差异 - 53.63%[12] 公司业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入20897.29万元，2023年1 - 12月为14451.20万元[29] - 2024年1 - 9月公司净利润665.18万元，2023年1 - 12月为355.60万元[29] - 2024年9月30日公司总资产258.44万元，较2023年12月31日的0.01万元大幅增长[77] 子公司业绩情况 - 2024年1 - 9月晶龙餐饮营业收入995.59万元，2023年1 - 12月为2088.26万元[32] - 2024年1 - 9月晶龙（邢台）物业营业收入389.15万元，2023年1 - 12月为379.86万元[35] - 晶龙（安徽）物业有限公司2024年1 - 9月营业收入较2023年1 - 12月下降2.39%，净利润下降7.93%[46] 关联公司情况 - 晶龙实业集团有限公司2024年9月30日总资产352,952.62万元，总负债33,257.94万元，净资产319,694.68万元[15][16] - 河北晶龙大酒店有限公司2024年1 - 9月营业收入2,478.15万元，净利润 - 829.22万元[19] - 宁晋县鼎高商贸有限公司2024年9月30日总资产3,604.62万元，总负债1,990.83万元，净资产1,613.79万元[24][25] 其他关联企业情况 - 2024年9月30日邢台银行总资产17,087,925.35万元，较2023年末增长9.09%[132] - 2024年1 - 6月新特能源营业收入216,959.52万元，较2023年下降68.09%[134] - 2024年1 - 9月盐城吉瓦新材料营业收入10,368.23万元，较2023年下降44.90%[137] 交易决策情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权通过[2] - 2024年12月10日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[153] - 保荐机构中信证券对晶澳科技2025年度日常关联交易预计事项无异议[157]

担保额度 - 2025年度新增担保额度不超880亿，70%以上对象不超568亿，70%以下不超312亿[1] 担保情况 - 截至2024年11月30日，担保余额566.27亿，占2023年净资产161.25%[6] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失[6] 其他要点 - 担保范围含融资和履约类，有多种担保种类[1] - 授权有效期至2025年12月31日[3] - 担保对象为合并报表内子公司，财务风险可控[4] - 2024年12月10日董事会通过，待股东大会审议[7] - 保荐机构对担保事项无异议[8]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联人预计日常关联交易总额不超100,191.00万元[1] - 截至2024年11月30日，已发生日常关联交易金额为62,586.19万元[5] - 2024年与关联人交易合计已发生金额175236.00万元，预计金额94036.97万元[10] 子公司业绩 - 晶龙实业集团2024年1 - 9月营收5404.87万元，净利润 - 751.13万元[11] - 河北晶龙大酒店2024年1 - 9月营收2,478.15万元，净利润 - 829.22万元[14][16] - 晶龙物业2024年1 - 9月净利润1,582.45万元[17][18] 公司整体业绩 - 2024年9月30日公司总资产21932.62，较2023年末下降13.60%[104] - 2024年1 - 9月公司营业收入10368.23，较2023年1 - 12月下降44.90%[104] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 711.33，较2023年1 - 12月下降132.87%[104] 新公司情况 - 晶龙（无锡）物业有限公司2024年7月成立，注册资本300万人民币[109] - 晶润洋（上海）物业有限公司2024年10月成立，暂无财务数据[111] - 晶龙（巴彦淖尔）餐饮有限公司2024年10月成立，暂无财务数据[90]

会议信息 - 晶澳太阳能第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月9日召开[1] - 会议通知于2024年12月6日发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

业务计划 - 公司计划2025年开展外汇套期保值业务，最高余额不超等值25亿美元[2][3][5] - 业务期限至2025年12月31日，额度可循环使用[2][3][5] 业务情况 - 交易品种含远期结售汇等业务[2][5] - 交易场所为有资质金融机构[2][5] 业务审批 - 2024年12月董事会通过议案，尚需股东大会审议[3][6] - 保荐机构中信证券无异议[12] 业务目的与风险 - 目的是规避外汇风险，提高资金效益[2][4] - 业务存在市场等风险[8]

新策略 - 公司计划开展外汇套期保值业务规避风险，不以盈利为目的投机套利[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[2] - 任意时点交易最高余额不超等值25亿美元，期限至2025年12月31日，额度可循环使用[2] 风险与管控 - 外汇套期保值业务存在市场、流动性等风险[5] - 公司制定制度控制风险，财务跟踪评估，内审监督合规[6][7] 审批进展 - 2024年12月10日董事会审议通过，尚需股东大会审议[4]