募资情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股，募资1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] 资金投向 - 拟投“北斗+5G”等三项目合计184,162.95万元[5] - 用募资12,000万元、自有3,000万元向海格晶维增资15,000万元[1][6] 海格晶维情况 - 增资后注册资本将变为10,000万元[1][6] - 2024年6月30日资产10,648.65万元，净资产3,448.81万元[9] - 2024年1 - 6月营收2,140.32万元，净利润 - 849.09万元[10] 审批情况 - 增资议案经董事会、监事会审议通过[1][13][15] - 保荐人中信证券对增资无异议[16]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为25.91亿元，同比下降9.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降37.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比下降57.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.40亿元，同比下降33.70%[19] - 受行业调整及新领域研发投入增加影响，公司营收和净利润同比有所下降[49] 研发投入 - 新兴领域研发费用同比增加5,565万元[21] - 公司持续加大研发投入，上半年研发投入占营收比重达18.47%[49] 其他收益 - 计入当期损益的政府补助为9,552万元[25] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为809万元[25] - 其他权益工具投资取得的分红为193万元[26] - 增值税退税为451万元，属于经常性损益[28] - 代扣个人所得税手续费返还为103万元，属于经常性损益[29] - 公司获得增值税加计抵减及政府补助等其他收益同比增长68.76%[65] 主营业务 - 公司是无线通信装备种类最全的单位之一,覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域[31] - 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,具备北斗全产业链研发与服务能力,实现了北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局[35] - 公司是国内机构市场模拟仿真系统领导者,是国际、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一[39][40] - 公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商,业务覆盖全国20多个省[41] - 北斗导航领域实现大幅增长，营收同比增长275%，成功进入多个行业市场[51] - 在卫星互联网领域，公司深度参与国家重大工程，掌握核心技术并实现产业链布局[54,55] - 公司积极布局低空经济领域，基于技术优势参与通信网、监视网等基础设施建设[56] - 航空航天领域实现新市场新业务突破，模拟训练和无人机制造业务进展顺利[52] - 数智生态领域保持行业优势地位，稳固存量业务并拓展新领域[53] - 公司在无人通信系统、无人机系统型号研制等领域取得突破[57] 人才建设 - 公司总部校招签约同比增长33%，985/211院校占比96%，博士占比14%，硕士占比85%[58] - 公司成功获批单独设立博士后科研工作站[58] - 公司通过多层次人才培养体系有效推进各层次人员培训，提升员工素质[146] 战略发展 - 公司高度重视自主创新,持续保持高比例研发投入,重点投向北斗三号全产业链、下一代卫星通信等领域[43] - 公司具有用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势,可为数字化、智能化提速,全面赋能行业应用[44] - 公司坚持持续开展体制机制创新,推行实施员工持股,完善精准化、多样化的激励机制[45][46] - 公司实施集团化业务协同、区域协同,发挥资源统筹优势,构建"手掌型组织"[46] - 公司前瞻布局AI技术军事化和卫星互联网领域,取得先发优势[44] - 公司坚持"科技+文化"发展战略，构建了富于生命力、系统全面的海格特色企业文化体系[47] - 公司连续12年获得深交所信息披露A级考评，并获得多项投资者关系管理和ESG方面的荣誉[47] - 公司自2010年上市以来共实施14次现金分红，累计分红超34亿元，平均分红率高达53%[48] - 公司将密切关注宏观环境的变化情况，加强政策、产业研究，强化目标导向[147] 募集资金使用 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为18.55亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为18.42亿元[116] - 截至2024年6月30日,公司已使用募集资金13.20亿元,募集资金专户余额为16.50亿元[118] - 公司募集资金主要用于"北斗+5G"通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目和天枢研发中心建设项目,截至报告期末上述项目投资进度分别为0.75%、24.04%和16.63%[120][121][122] - 公司募集资金投资项目尚未达到预计效益[127][128] 资产情况 - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[81] - 公司部分资产受限,包括货币资金、应收票据和固定资产[82] - 公司报告期内新设全资子公司江西隽阁仿真技术有限公司,主要从事通用航空服务和模拟器研制[93][94][95] - 公司报告期内正在进行的重大非股权投资包括天枢研发中心大楼和海格天腾信息产业基地,截至报告期末累计投入分别为2.60亿元和2.04亿元[103][110] - 公司于2024年5月30日完成了对江西隽阁仿真技术有限公司的新设[143] 公司治理 - 公司董事会聘任喻斌为公司总经理[155] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] - 公司控股股东广州数字科技集团（原广州无线电集团）和主要股东杨海洲先生分别出具避免同业竞争的承诺[164] -

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年8月22日通讯召开，3名监事全参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等三项议案，均全票赞成[2][4][5] 资金使用 - 公司用募集和自有资金对全资子公司增资，推进项目建设[5]

融资情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，募资1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，中信证券汇入1,842,394,507.62元至公司募集资金账户[2] 增资事项 - 公司以募集和自有资金向海格晶维增资15,000.00万元，增资后仍为全资子公司[4] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过增资议案[13][14] 项目投资 - “北斗+5G”等三个项目拟投入募集资金分别为78,617.95万元、50,000.00万元、55,545.00万元[6] 子公司业绩 - 2024年6月30日海格晶维资产总额10,648.65万元，净资产3,448.81万元[7] - 2024年1 - 6月海格晶维营收2,140.32万元，净利润 - 849.09万元[7]

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实 际 控 制 人 及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其 他 关 联 方及 其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 广州数字科技集团有限公司 大股东 ...

中期票据注册 - 公司拟注册发行不超20亿元中期票据[1] - 交易商协会同意20亿元注册，额度2年内有效[2] 第一期票据发行 - 2024年度第一期科创票据期限3年[2] - 起息日2024年08月19日，兑付日2027年08月19日[2] - 计划和实际发行金额均为10亿元，发行利率2.15%[2] 承销商信息 - 簿记管理人、主承销商为中国工商银行[2][3] - 联席主承销商为招商银行[3]

融资券注册 - 公司申请注册发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会同意注册20亿元，额度2年内有效[2] 第一期融资券情况 - 2024年度第一期简称24海格通信SCP001，代码012482415[3] - 期限268天，起息日2024年8月13日，兑付日2025年5月8日[3] - 计划和实际发行总额均为7亿元，发行价格100元/百元面值，利率1.99%[3] - 簿记管理人和主承销商为中信银行，联席主承销商为招商银行[4]

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-035 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为抢抓西部快速发展机遇、整合产业和市场资源，满足公司未来业务 发展的需要，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"） 拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"）、广州广电新兴产 业园投资有限公司（以下简称"广电新兴产业园"）、广电运通集团股份有限公司 （以下简称"广电运通"）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计 量"）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"）在西安高新区投资建 设"广州数科集团西安产业基地项目 "（以下简称"项目"），总投资额预计不低 于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额 为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万元）。 （二）广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、广电计 量、广哈通 ...

公司基本信息 - 公司于2010年8月31日在深圳证券交易所上市，首次发行8500万股[7] - 公司注册资本为2481833948元人民币，股份总数为2481833948股[7] 股东信息 - 广州无线电集团等股东于2007.7.20货币出资，小计247506510[17][19] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[23] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] - 董事等人员所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事等人员及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 重大收购中，收购方合并持有5%（含）以上股份向国防科工主管部门申报[27] - 一致行动人能支配超30%表决权股份，上市三年内不得转让[35] 股东大会相关 - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39][42][43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[46] - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可提名董监候选人[49] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事[79] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[83] - 董事会可决策单次不超净资产10%（不含）的重大资产及投资项目[80] - 公司资产抵押年度累计不超净资产30%，对外担保年度不超10%[81] - 融资后资产负债率60%以下的债务性融资（除发行债券）可由董事会决策[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[84][85] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[88] - 董事会审批对外担保需三分之二以上董事及独立董事同意[88] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，一名为职工代表[104] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] - 监事会决议需半数以上监事通过[109] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[117] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[118] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[120] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[120] 其他 - 公司实行内部审计，制度和职责经董事会批准实施[127] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权影响股东大会决议的股东[146]

经营范围与章程修订 - 2024年8月12日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增光通信设备制造与销售等业务[3] - 《公司章程》第八条修改为董事长或总经理为法定代表人[7] - 《公司章程》第十八条经营范围更新为变更后内容[7] - 增加经营范围事项尚需股东大会审议[1] 公司治理 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免，变动需向国防科工主管部门备案[9] - 董事长行使主持股东大会和董事会会议等职权[9] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等职权[11] 党委纪委职责 - 公司党委按上级党组织批准设立，发挥领导核心和政治核心作用[13] - 公司党委承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任[13] - 公司纪委落实党风廉政建设监督责任，履行纪律审查和监督职责[13] - 公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级批复设置[13] - 公司党委实行集体领导制度，遵循坚持党的领导等原则[13] 党委决策事项 - 公司党委讨论决定学习政策法规并研究落实措施[14] - 公司党委研究决定加强党建工作并制定年度要点[14] - 公司党委审议重要人事任免及推荐后备干部人选[14] - 公司党委研究决定党内奖惩及违纪党员处置事项[14] - 公司党委前置研究讨论发展战略和中长期规划[16] - 公司党委前置研究讨论重大投融资等决策方向问题[16] - 公司党委前置研究讨论重要改革方案制定修改[16] - 公司党委前置研究讨论中高层经营管理人员考核等[16] 备查文件 - 第六届董事会第十九次会议决议为备查文件[17] - 修订后的《公司章程》为备查文件[17]