证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-032 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度公司及子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，公司及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担 保总额度不超过 387,500.00 万元。其中，为资产负债率高于 70%的合并报表范 围内公司提供担保的总额度不超过 70,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的合 并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 317,500.00 万元。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公 司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、担保情况概述 2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内 的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公司拟为部分全资子公司 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江双环传动机械股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合 并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关 联关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务 仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3 亿元。 2、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、 客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议 案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-035 浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务 的情况进行了核查，具体情况如下： 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 （三）币种与金额 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 3 亿元。 1 （四）交易对手 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"上市公司"）2021年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： （一）募集资金管理情况 一、非公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准，并经深圳证券 交易所同意，双环传动由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发 出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,270.57万 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双环传动 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：张铁栓 | 联系电话：021-23219000 | | 6、发表专项意见情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 3 | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | ...

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，正式续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一） 2023 年 12 月 8 日，第六届董事会审计委员会经讨论通过了《公司 2023 年度财务报表审计沟通材料（计划阶段）》，审计委员会根据工作进程与 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。 2023 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部 分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展， 公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 358,800.00 万元额度的融资 担保；控股子公司拟为其属下全资子公司提供不超过 10,000.00 万元额度融资担 保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 29 日 召开的第六届董事会第二十九次会议和 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法 全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）,具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购 股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。回购事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 23 日、 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-023 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计 划存续期展期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即 存续期展期至2025年5月2日。具体相关事项如下： 最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满15个月、27个月，每期解 锁的标的股票比例分别为50%、50%。其中，第一个股票锁定期于2022年5月2日届 满，解锁股票数量为9,315,010股，占解锁时公司总股本的1.20%；第二个股票锁 定期于2023年5月2日届满，解锁股票数量为9,315,011股，占解锁时公司总股本 的1.10%。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方 式出售了部分已解锁的股票。 截至本公告日，公司2020年员工持股计划所持公司股票余额 ...