目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1382 号 浙江双 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 ...

第五条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司战略和投资决策风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后 成立。 第六条 战略与投资委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 战略与投资委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 ...

关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江双环传动机械股份有限公司及其子公司 （子公司具体名单见下表）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 海通证券股份有限公司 | 子公司名称 | | 持股比例 | | --- | --- | --- | | ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1383 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双环 传动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 我们认为，双环传动公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司2023年度关联交易金额确认及2024年度日常关联交易预计的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日常 经营需要，预计2024年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称"重 庆世玛德"）、台州双环实业股份有限公司（以下简称"双环实业"）、杭州蓝鹤洗 护集团有限公司（以下简称"杭州蓝鹤"）发生关联交易，关联交易金额预计不 超过7,025.00万元。 公司于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联股东吴长鸿、蒋亦卿、李水 土回避 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 二、 培训主要内容 本次培训内容主要是上市公司信息披露、上市公司规范运作及上市公司违规 案例等。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 1 对深圳证券交易所相关信息披露及上市公司规范运作的规定加深了理解和认识， 有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》，于 2024 年 4 月 8 日对视频参会的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到 场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体 情况 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年度非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号）核准，浙江双环传动机械股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 72,705,667 股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 27.35 元，募集资金总额为人民币 1,988,499,992.45 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,962,779,452.65 元。本次发行证券已于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所主板上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2022 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至第六 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-027 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件、电话方式送达。会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本 次会议由监事会主席杨东坡先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www. ...